江苏悦达投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
2009年03月24日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2009-004号
江苏悦达投资股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年3月23日在公司总部三楼303会议室现场召开,与会股东及股东代理人共计3人,代表股份141,595,825股,占公司股份总额的25.96%,其中无限售条件流通股23,251,190股,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由副董事长杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
审议通过公司《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》。
同意141,595,825股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年三月二十三日