云南云维股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
云南云维股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月23日在公司办公楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共11人，代表股份 200,132,859 股，占公司有表决权股份总数的68.98%。其中限售流通股股东授权代表2人，代表股份199,341,978 股；非限售流通股股东及授权代表9人，代表股份790,881 股。大会由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告及2009年财务预算方案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议并通过了《公司关于2009年日常关联交易预计的议案》；
关联股东云南云维集团有限公司等199,346,028股表决权回避表决。
表决结果：786,831股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议并通过了《公司关于向银行申请2009年年度综合授信额度的议案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议并通过了《公司关于2009年度对外担保的议案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》；
表决结果：200,132,859股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、肖承一律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。
四、备查文件目录
1、本次股东大会会议议案；
2、本次股东大会会议记录；
3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；
4、律师事务所出具的法律意见书原件。
云南云维股份有限公司董事会
2009年3月24日