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    广东梅雁水电股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600868 证券简称:*ST梅雁 公告编号:2009-015

      广东梅雁水电股份有限公司

      2008年年度股东大会决议公告

      重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

      性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      广东梅雁水电股份有限公司2008年年度股东大会,于2009年3月22日上午,在梅州市湾水塘梅雁大楼八楼举行。出席会议的股东及股东授权代理人共10名,代表持股额210,050,360股,占公司股本总额的11.07%。大会由董事长杨锋源先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师出席会议并进行了现场见证。

      二、提案审议情况

      大会以记名投票表决的方式,通过如下决议:

      (一)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年度董事会工作报告。

      (二)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年度财务会计报告。

      (三)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年度利润分配方案。

      经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2008年实现归属于母公司所有者的净利润为192,044,181.69元,累计可分配利润为-370,898,466.01元,本年度无可分配利润。本年度不进行资本公积金转增股本。

      (四)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年年度报告。

      (五)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年度监事会报告。

      (六)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了修改公司章程的提案。

      (七)经大会投票表决,共有210,050,360股同意,占出席会议的股东所持股份数额的100%,0股反对,0股弃权,通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。

      广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司聘请的审计机构,至2008年末为公司提供审计服务的时间为15年。2009年度,公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,审计费用为90万元。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师现场见证,会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告

      广东梅雁水电股份有限公司董 事 会

      二〇〇九年三月二十四日

      证券代码:600868 证券简称:*ST梅雁 公告编号:2009-016

      广东梅雁水电股份有限公司

      第六届董事会第二十二次会议决议公告

      重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

      性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第六届董事会第二十二次会议,于2009年3月22日上午在公司会议室举行,会议由杨锋源董事长主持,共8名董事出席了会议,独立董事崔学刚委托独立董事肖敏行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:按照董事会确定的逐步退出建筑安装行业、集中资源做强主业的发展战略,为有利于实现公司今年的经营目标,公司董事会同意按照不低于该公司审计后的净资产1462.48万元(审计基准日为2009年2月28日)为定价基础,对外转让公司所持有的梅县梅雁水电安装工程有限公司75%的股权,并授权经营层办理股权转让的相关事宜。

      特此公告

      广东梅雁水电股份有限公司

      董 事 会

      二〇〇九年三月二十四日