广东梅雁水电股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
广东梅雁水电股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年3月22日上午，在梅州市湾水塘梅雁大楼八楼举行。出席会议的股东及股东授权代理人共10名，代表持股额210,050,360股，占公司股本总额的11.07%。大会由董事长杨锋源先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师出席会议并进行了现场见证。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式，通过如下决议：
（一）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年度董事会工作报告。
（二）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年度财务会计报告。
（三）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年度利润分配方案。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现归属于母公司所有者的净利润为192,044,181.69元，累计可分配利润为-370,898,466.01元，本年度无可分配利润。本年度不进行资本公积金转增股本。
（四）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年年度报告。
（五）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年度监事会报告。
（六）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了修改公司章程的提案。
（七）经大会投票表决，共有210,050,360股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。
广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司聘请的审计机构，至2008年末为公司提供审计服务的时间为15年。2009年度，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，审计费用为90万元。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司董 事 会
二〇〇九年三月二十四日
证券代码：600868 证券简称：*ST梅雁 公告编号：2009-016
广东梅雁水电股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十二次会议，于2009年3月22日上午在公司会议室举行，会议由杨锋源董事长主持，共8名董事出席了会议，独立董事崔学刚委托独立董事肖敏行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：按照董事会确定的逐步退出建筑安装行业、集中资源做强主业的发展战略，为有利于实现公司今年的经营目标，公司董事会同意按照不低于该公司审计后的净资产1462.48万元（审计基准日为2009年2月28日）为定价基础，对外转让公司所持有的梅县梅雁水电安装工程有限公司75％的股权，并授权经营层办理股权转让的相关事宜。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日