新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议公告
2009年03月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600084 股票简称： ST新天 编号：临2009-016
新天国际葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第二十三次会议于2009年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了公司拟变更名称的议案；
公司拟将名称变更为“中信国安葡萄酒业股份有限公司”，公司将向有关部门申请办理相关工商变更登记，具体事宜以相关部门最终核定为准。
议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票；
该议案需提交2008年度股东大会审议，召开股东大会的具体日期另行通知。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2009年3月23日