上海航天汽车机电股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
公司2008年年度股东大会通知于2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
公司2008年年度股东大会于2009年3月23日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长姜文正先生主持会议。会议应到董事8名，亲自出席会议的董事6名，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。应到监事5名，亲自出席会议的监事4名。第四届董事会董事候选人梁浩宇先生以及部分高级管理人员列席了会议。
出席本次股东大会的股东或代理人58名，代表有表决权的股份数为451,080,805股，占公司有表决权股份总数的60.2611%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议资料于2009年3月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。
会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、《2008年度公司董事会工作报告》
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965 %；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
2、《2008年度公司监事会工作报告》
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
3、《关于计提减值准备的议案》
同意450,842,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9473%；反对228,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0507%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0020%。
4、《关于重大会计差错更正的议案》
同意450,954,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9721%；反对116,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0258%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
5、《关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
同意3,887,441股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.5937%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.1665%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.2398%。
6、《2008年度公司财务决算的报告》
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
7、《2008年度公司利润分配方案》
2008年公司实现净利润38,232,628.89元。根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积3,823,262.89元，加年初未分配利润67,392,797.13元，扣除本年度支付股利37,427,208.28元，当年实际可供股东分配利润为64,374,954.85元。
（1）以2008年12月31日总股本74,854.4万股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金18,713,600.00元，尚余可供股东分配利润45,661,354.85元。
（2）本年度不进行资本公积金转增股本。
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
8、《2008年年度报告及年度报告摘要》
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
9、《关于预计2009年度日常关联交易的议案》
同意3,887,441股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.5937%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.1665%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.2398%。
10、《2009年度公司财务预算的报告》
同意450,920,447股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9645%；反对150,998股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0335%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0020%。
11、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所的议案》
续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所，聘期壹年，并授权董事会决定上海东华会计师事务所有限公司2009年度的审计费用。
同意451,063,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9963%；反对7,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0017%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0020%。
12、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
同意3,887,441股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.5937%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.1665%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.2398%。
13、《关于上海航天技术研究院向公司提供8亿元委托贷款的议案》
同意3,887,441股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.5937%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.1665%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.2398%。
14、《关于修改公司章程的议案》
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
15、《募集资金管理办法》（2009年修订）
同意451,064,947股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
16、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
同意450,810,447股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9401%；反对116,498股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0258%；弃权153,860股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0341%。
17、《关于补选公司董事的议案》
选举梁浩宇先生为公司第四届董事会董事。
同意451,065,147股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9965%；反对6,298股；占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0014%；弃权9,360股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%。
议案5、9、12、13涉及关联交易，有利害关系的关联人已回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻、陈军律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
二○○九年三月二十四日