交通银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
会议召开时间：2009年5月8日（星期五）上午9:00
会议召开地点：上海东郊宾馆（上海市浦东新区金科路1800号）
会议召开方式：现场会议
重大审议事项：
1、交通银行2008年度利润分配预案
2、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
3、关于2009-2011年实施债券融资的议案
根据本行第五届董事会第十三次会议决议，现将召开2008年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开年度股东大会基本情况
（一）股东大会召集人：交通银行董事会
（二）股东大会召开时间：2009年5月8日（星期五）
（三）股东大会召开地点：上海东郊宾馆（上海市浦东新区金科路1800号）
(四)股东大会召开方式：现场会议
二、股东大会审议事项
（一）普通决议事项
1、交通银行2008年度董事会工作报告。
2、交通银行2008年度监事会报告。
3、交通银行2008年度财务决算报告。
4、交通银行2009年度固定资产投资计划。
5、交通银行2008年度利润分配预案。
6、关于聘用2009年度会计师事务所的议案。
7、交通银行2008年度董事、监事薪酬方案。
8、关于修订《交通银行独立董事工作制度》的议案。
9、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的议案（分项表决）。
10、关于委任闫宏先生为监事的议案。
（二）特别决议事项
11、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；
12、关于2009-2011年实施债券融资的议案。
三、出席股东大会对象
（一）截至2009年4月7日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行A股股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一）。
（二）2009年5月8日（星期五）在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2008年度股东周年大会通告及通函。
（三）本行董事、监事和高级管理人员；
（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2009年4月17日（星期五）17：00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本行董事会办公室：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东本人签字。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明原件或复印件、书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时已提交本行。
（二）现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
1、登记时间：2009年5月7日上午9:00至21：00或2009年5月8日上午8:00至9:00。
2、登记地点： 上海东郊宾馆（地址：上海市浦东新区金科路1800号）
3、登记资料均需提供复印件一份。自然人股东登记资料复印件须本人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
（一）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件二），并于2009年4月17日（星期五）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
（二）会议联系方式：
地址：中国上海浦东新区银城中路188号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编：200120
电话：021-58766688
传真：021-58798398
（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（四）本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和交通银行网站(www.bankcomm.com)。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2009年3月23日
附件：
一 、交通银行股份有限公司2008年度股东大会授权委托书
二 、交通银行股份有限公司2008年度股东大会回执
附件一：
交通银行股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席2009年5月8日召开的交通银行股份有限公司2008年度股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 普通决议案 | |||||
| 1. | 审议及批准交通银行股份有限公司2008年度董事会工作报告 | ||||
| 2. | 审议及批准交通银行股份有限公司2008年度监事会报告 | ||||
| 3. | 审议及批准交通银行股份有限公司2008年度财务决算报告 | ||||
| 4. | 审议及批准交通银行股份有限公司2009年度固定资产投资计划 | ||||
| 5. | 审议及批准交通银行股份有限公司2008年度利润分配预案 | ||||
| 6. | 审议及批准关于聘用2009年度会计师事务所的议案 | ||||
| 7. | 审议及批准交通银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬方案 | ||||
| 8. | 审议及批准关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | ||||
| 9. | （1）审议及批准关于委任胡怀邦先生为本行执行董事的议案 | ||||
| （2）审议及批准关于委任钱红一先生为本行非执行董事的议案 | |||||
| （3）审议及批准关于委任冀国强先生为本行非执行董事的议案 | |||||
| （4）审议及批准关于委任雷俊先生为本行非执行董事的议案 | |||||
| 10. | 审议及批准关于委任闫宏先生为本行监事的议案 | ||||
| 特别决议案 | |||||
| 11. | 审议及批准关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 | ||||
| 12. | 审议及批准关于2009-2011年实施债券融资的议案 | ||||
| 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托权限： | |||||
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次年度股东大会 | ||||
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |||||
附件二：
交通银行股份有限公司
2008年度股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股数 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。