新疆八一钢铁股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告暨
召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年3月9日以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2009年3月20日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。
三、董事出席会议情况
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事2人，董事赵峡、武金凤因公出差，分别委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司2008年度总经理工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《公司计提2008年资产减值准备的议案》；
公司计提存货及应收款项等资产减值准备306,426,629.25元，计入当年损益。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《公司处理2008年资产损失的议案》；
公司2008年度固定资产报废损失10,855,024.00元，存货损失703,395.23元。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《公司2008年度利润分配的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润103,880,657.81元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金10,388,065.78元、任意公积金10,388,065.78元。以2008年末总股本766,448,935股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计分配利润38,322,446.75元。剩余利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。董事康敬成认为分配现金太少，希望每10股派发1.00元，因此投反对票。
(八)审议通过《修订<公司章程>的议案》；
1.在第5.3.7条中增加“衍生金融工具(敞口风险)”内容,修订为：
5.3.7条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、从事金融衍生品交易、委托理财、关联交易等事宜的决策权限如下所示：
(1)最近一期经审计净资产的10％(含)以下的对外投资、项目投资(新建及改扩建项目，不含募集资金投资项目)、资产处置(包括收购出售资产、资产抵押质押等)、衍生金融工具(敞口风险)；
(2)对外担保的决策权限详见本章程第十一章、第二节中的有关规定；
(3)最近一期经审计净资产的5％(含)以下的股权性投资；
(4)公司与关联方发生的关联交易总额没有同时达到下列标准的，由公司董事会审议批准即3000万元(不含)以上且占最近一期经审计净资产5％(含)以上。
以上决策应当经出席董事会的2/3以上董事审议通过。
2.将“8.1.7条 公司利润分配政策为：
(1)充分重视投资者的实际利益；
(2)采用现金或股票方式分配股利。” 修订为：
8.1.7条 公司利润分配政策为：
(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；
(2)公司采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
(3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《修订<审计委员会实施细则>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《公司衍生金融工具管理制度》的议案；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《公司2008年度董事会审计委员会履职工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》；
报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
为保证2009年度生产发展，公司向各银行申请总额90亿元、期限一年的综合授信额度，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过《关于公司2008年度审计费用的议案》；
拟定公司2008年度审计费用为人民币90万元，包含专项审计及内控制度审核等费用。因审计发生的交通及食宿费用由事务所自理。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构，聘期一年。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过《公司2009年预计关联交易总金额的议案》；
董事会同意公司与各关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等发生的2009年日常关联交易事项。
关联董事沈东新、赵峡、艾力?巴拉提、雷洪等4人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案涉及的关联交易进行事前审核，并发表了独立意见。详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告。
上述二、三、四、六、七、八、十二至十六项议案需提交2008年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(十七)审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
1、会议时间：2009年4月24日(星期五)上午10:30时
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议议题：
(1)《公司2008年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2008年度监事会工作报告》；
(4)《公司计提2008年资产减值准备的议案》；
(5)《公司2008年度财务决算报告》；
(6)《公司2008年度利润分配的议案》；
(7)《修订<公司章程>的议案》；
(8)《公司2008年年度报告全文及摘要》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《关于公司2008年度审计费用的议案》；
(11)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(12)《关于更换公司监事的议案》；
(13)《公司2009年预计关联交易总金额的议案》。
4、出席会议资格：
(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)截止2009年4月17日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
5、登记办法：
(1)登记时间：2009年4月23日10:00-18:00时。
(2)登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
(2)会议联系人：陈海涛 范炎
电话：0991-3890166、3881187
传真：0991-3890266
五、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议
(二)公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年三月二十日
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2008 年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ， 年
月 日出生，身份证号码 。
(二)委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日2009年4月17日,持有新疆八一钢铁股份有限公司 股，占股份公司总股本766,448,935股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
证券简称：八一钢铁 证券代码：600581 编号：临2009-5
新疆八一钢铁股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2009年3月9日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2009年3月20日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈敬贵主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司计提2008年资产减值准备的议案》；
监事会认为：减值计提充分体现了谨慎性原则，决议程序合法、依据充分。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司处理2008年资产损失的议案》；
监事会认为：资产损失处理符合公司实际和全体股东的合法利益。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2009年预计关联交易总金额的议案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于更换公司监事的议案》；
监事李宏伟因健康原因提出辞呈，监事会对李宏伟在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定，根据股东单位推荐，监事会提名李友忠为监事候选人，任期同本届监事会。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、四、五、六项议案需提交公司2008年年度股东大会。
特此公告。
监事候选人简历
李友忠：男，1955年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任八钢炼钢厂车间主任、生产技术质量科科长、党委副书记兼纪委书记、公司销售处驻阜康、北疆分公司经理、本公司转炉炼钢厂党委书记、副厂长。现任本公司炼钢厂党委书记、副厂长。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○九年三月二十日
证券简称：八一钢铁 证券代码：600581 编号：临2009-6
新疆八一钢铁股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所2008年修订的《股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”、“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2009年预计关联交易总金额的议案》，对八一钢铁2009年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现将有关事项公告如下：
一、预计全年日常关联交易情况
八一钢铁2009年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。
公司在2008年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2009年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计。预计结果见下表：
| 关联交易类型 | 关联人 | 预计总金额 (万元) | 上年实际发生的总金额 (万元) | 是否符合《股票上市规则》第10.2.4条或第10.2.5条规定的标准 | |
| 小计 | 总计 | ||||
| 采购原材料 | 八钢公司(铁水) | 1,075,000 | 1,304,812 | 1,340,033 | 符合 |
| 八钢公司(废钢) | 15,720 | ||||
| 阿拉山口公司(废钢) | 19,650 | ||||
| 金业有限公司(废钢) | 157,200 | ||||
| 西域水泥公司(石灰) | 700 | ||||
| 八钢公司(辅助材料) | 24,975 | ||||
| 八钢公司(备品备件) | 7,860 | ||||
| 宝钢集团及子分公司(原辅材料) | 3,707 | ||||
| 购买燃料、动力 | 八钢公司(水电气等) | 130,000 | 117,947 | 符合 | |
| 销售产品、商品 | 八钢公司(钢材) | 3,420 | 565,246 | 485,879 | 符合 |
| 八钢钢结构公司(钢材) | 7,866 | ||||
| 八钢钢管公司(钢材) | 158,688 | ||||
| 八钢板簧公司(弹簧扁钢) | 23,400 | ||||
| 阿拉山口公司(钢材) | 19,836 | ||||
| 八钢金属制品公司(钢材) | 105,336 | ||||
| 八钢金圆钢管公司(钢材) | 28,000 | ||||
| 成都宝钢西部贸易有限公司 | 149,400 | ||||
| 武汉宝钢华中贸易有限公司 | 69,300 | ||||
| 接受劳务 | 八钢运输公司(运输服务) | 10,000 | 52,850 | 45,105 | 符合 |
| 八钢公司(运输服务) | 3,500 | ||||
| 八钢公司(加工劳务) | 600 | ||||
| 八钢公司(化验费) | 24,000 | ||||
| 八钢公司(工程施工) | 12,000 | ||||
| 中钢冶金进出口公司(代理费) | 250 | ||||
| 八钢钢结构有限公司(工程施工) | 500 | ||||
| 宝钢集团及子分公司(工程维修) | 2,000 | ||||
注：以上关联交易金额均为不含税价。
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
(二)基本情况
1、宝钢集团有限公司
注册资本：人民币肆佰玖拾肆亿柒仟捌佰伍拾柒万壹仟元；经营范围：钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。住所：浦东新区浦电路370号。
宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。
2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)
注册资本：人民币陆拾陆亿壹仟玖佰零陆万伍仟壹佰叁拾柒元；经营范围：对授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品(专营产品及国家有专项审批规定的除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工有关的技术咨询与服务。进出口业务(具体经营范围以进出口目录为准)等。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。
八钢公司是八一钢铁的控股股东。
3、新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司
注册资本：人民币捌仟万元；经营范围：边境小额贸易(具体范围以外经贸部门批准证书为准)，自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外)；生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售；装卸服务。住所：新疆阿拉山口新丝路9号。
新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
4、新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司
注册资本：人民币壹仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准)；报废汽车回收。机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批规定的项目除外)、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品(粮食存储、批发、棉花经营除外)、副食品及其它食品的销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理、石灰石加工、轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货运代理(国际货物运输代理除外)。住所：乌鲁木齐市北站路14号。
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
5、新疆八钢钢结构有限公司
注册资本：人民币玖仟贰佰肆拾捌万捌仟元；经营范围：钢钢结构工程专业承包贰级(具体范围以建设部门核发的资质证书为准)；新型建材产品的生产和销售等。住所：乌鲁木齐市迎宾北一路146号。
新疆八钢钢结构有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
6、新疆八钢钢管有限责任公司
注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售等。住所：乌市鲤鱼山路1050号。
新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
7、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司
注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：汽车货运、汽车及专用机车修理、内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务。机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、副产品(粮、棉、山羊绒除外)、其他食品(烟酒限零售)的销售。住所：乌鲁木齐市头屯河区。
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
8、新疆八钢板簧有限公司
注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：汽车钢板、机电产品(汽车及国家有专项审批规定的产品除外)、五金交电、化工产品(专项审批除外)、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器的批发、零售；与经营范围有关的技术服务；橡胶制品、办公用品的销售；农业机械及配件的销售。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。
新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
9、新疆八钢金属制品有限公司
注册资本：人民币肆亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：一般经营项目；汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售；建材、房屋租赁；仓储服务；一般货物及技术的进出口经营。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。
新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
10、新疆西域水泥有限责任公司
注册资本：人民币陆仟肆佰捌拾陆万叁仟捌佰元；经营范围：水泥生产；汽车运输；矿山开采(仅限分支机构经营)。水泥、汽车配件、建材销售；水泥机械设备安装；编制袋的生产、石灰石制品的生产、销售；劳务派遣；房屋租赁；机械设备的租赁及维修；矿渣微粉的生产、销售。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一东路。
新疆西域水泥有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
11、新疆中钢冶金进出口公司
注册资本：人民币贰佰万元；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外)。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。
新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
12、新疆八钢金圆钢管有限公司
注册资本：人民币贰仟零贰万元；经营范围：螺旋焊管的生产销售等。住所：乌鲁木齐市北站路5号。
新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
13、成都宝钢西部贸易有限公司
注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：批发零售贸易及物资供销业(除国家专营产品外)。进出口贸易、托运代理。住所：成都天府大道南延线高新孵化园4号楼5楼。
成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
14、武汉宝钢华中贸易有限公司
注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所：武汉经济技术开发区梅子路1888号。
武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
(三)履约能力：八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
三、定价政策和定价依据
八一钢铁与关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定采取公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：
(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；
(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；
(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，但不应高于市场同类服务的平均收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；
(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
四、交易目的及对公司的影响
(一)原辅材料、备品备件及能源采购
根据八一钢铁生产经营的实际需求，利用关联双方资源互补优势，公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。
上述关联交易事项主要采用市场价及成本加成价等定价方式，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据八钢公司铁水还原工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化，加成确定铁水关联交易结算价格。
(二)销售商品
为有效利用生产资源，从优化资源配置角度出发，八一钢铁向八钢公司及下属子公司提供其生产经营所需钢材产品，以满足其进一步深加工对原材料所需，有利于关联双方规模效益的提升。
八一钢铁板材产品已基本形成规模生产，为拓展板材产品的销售渠道，公司将凭借宝钢集团及下属子公司完善的营销网络及良好的企业信誉，并基于优势互补原则，双方达成一致意见，联合开发西部地区板材销售市场，以提高关联双方市场竞争实力。
此类关联交易事项主要采用市场价格的定价方式。
(三)接受劳务
八钢公司及其所属全资、控股子公司长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持。使八一钢铁生产经营工作的后顾之忧得以有效解决，并在一定程度上使八一钢铁的产品成本得以降低。
接受劳务所发生的关联交易定价原则以市场价及协议价为主要标准。
通过上述规范性交易，使八一钢铁的主营业务发展得到充分保障，公司产品质量稳定性也得以提升；同时，使双方互惠互利的原则得到体现，促进双方经济效益的共同提高。
五、关联交易决策程序
由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事赵峡、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等4人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。
本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。
六、备查文件目录
(一)经董事签字的八一钢铁第三届董事会第二十二次会议决议
(二)经监事签字的八一钢铁第三届监事会第十四次会议决议
(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函
(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年三月二十日