云南新概念保税科技股份有限公司
2009年董事会第3次会议决议公告
暨公司召开2008年年度股东大会的通知
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会议的通知
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2009年3月12日发出了召开董事会2009年第3次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点，内容和方式。
二、董事会议召开的时间地点和方式
云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009第3次会议于2009年3月23日上午9时，在张家港保税区保税科技大厦五楼会议室召开。会议采用现场方式召开。
三、董事出席会议的情况
本次董事会会议应出席董事9位，实际出席本次会议9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、全新娜、独立董事彭良波、独立董事杨抚生。独立董事安新华出席了会议。全体监事及高管列席了会议。
四、董事会议召集及主持
本次董事会会议由董事长徐品云召集和主持。
五、董事会议审议、表决情况
会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
1、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○九年第三次会议议程》
2、董事会审计委员会《对北京天圆全会计师事务所有限公司2008年年度审计工作总结》；
3、董事会薪酬、考核委员会《对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》；
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度报告及摘要》；
5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年董事会报告》；
6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年总经理报告》；
7、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务决算报告》；
8、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○九年度财务预算报告》；
9、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度分配预案》；
2008年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为35,289,670.72 元，未分配利润为 -76,386,944.46 元。由于公司目前未分配利润仍然为负数，故公司2008年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。
10、《云南新概念保税科技股份有限公司公司章程修正议案》；
（该事项将与本公告同时披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》；
（该事项将与本公告同时披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
12、董事会审计委员会提交的《关于续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年年度审计机构的议案》；
本公司董事会同意审计委员会的提议，续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年年度审计机构，提交公司股东大会批准。
13、《关于会计师事务所审计报酬的预案》；
本公司董事会向股东大会提议：2008年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所的报酬为人民币三十五万元，提请股东大会审议通过。
14、《关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资的报告》。
银帆大厦因涉及部分装饰方案及装饰材料的变更，装饰工程的总投资费用比原计划的875万增加约300万。根据工程的实际情况，同意授权长江国际追加300万元工程投资。提请公司股东大会批准。
（该事项将与本公告同时披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，其他详情请参见公司临2008－20号、临2008－28号公告）
独立董事杨抚生对该事项发表意见如下：“希望今后在工程预算方面更准确一些，并注重节约原则。”
独立董事安新华对该事项发表意见如下：“应提供详细追加投资说明，报经股东大会同意方可追加。”
六、决定召开2008年年度股东大会，具体事项为：
(一)、会议时间：2009年4月16日上午8时30分，会期半天。
(二)、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室。
(三)、会议内容：
1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度报告及摘要》；
2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年董事会报告》；
3、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年监事会报告》；
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务决算报告》；
5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○九年度财务预算报告》
6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度分配预案》；
7、《云南新概念保税科技股份有限公司公司章程修正议案》；
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年年度审计机构的议案》；
9、《关于会计师事务所审计报酬的预案》；
10、《关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资的报告》。
(四)、出席会议对象：
1、截止2009年4月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5、登记地点：昆明市春城路62号证券大厦16楼A座1604号。
6、登记时间：2009年4月14日至4月15日上午9时至下午5时。
(六)、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦16楼A座1604号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
(七)、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
《云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009年第3次会议决议》。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2009年3月23日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2009年4月16日召开的2009年年度股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2009-006
云南新概念保税科技股份有限公司
监事会二○○九年第一次会议决议公告
云南新概念保税科技股份有限公司监事会2009年3月13日发出了召开监事会2009年第一次会议的通知及会议的相关材料。2009年3月23日，公司监事会2009年第一次会议在张家港保税区公司监事会办公室召开，应出席本次会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人，监事会主席王奔先生主持本次会议。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了：
1、《公司2008年年度报告》及《报告摘要》；
2、《公司监事会2008年年度报告》；
3、《公司2008年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度财务预算报告》；
5、监事会对公司2008年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定，对公司2008年年度报告进行了全面审核，认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映公司2008年年度的经营管理和财务状况。
3、监事会在发表本审核意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
云南新概念保税科技股份有限公司监事会
2009年3月23日