成都博瑞传播股份有限公司
关于股票期权计划第二次行权结果
暨新增股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年3月14日刊登的《关于股票期权激励计划第二次行权相关事项的公告》，成都博瑞传播股份有限公司（下称“公司”或“博瑞传播”）以2009年3月23日为登记日，将公司《股票期权激励计划》第二次行权涉及的8,000,000份股票期权统一行权，行权结果暨新增股份上市公告如下：
一 股票期权激励计划的主要内容
（一）激励对象的范围
博瑞传播股票期权激励计划的激励范围具体包括：公司董事及公司高级管理人员14人；公司控股子（分）公司董事、总经理、副总经理及核心骨干人员30人，共计44人。
（二）激励方式
博瑞传播授予激励对象1600万份股票期权，占激励计划签署时股本总额的8.779%。每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。2006、2007、2008年3个考核年度中，激励对象在公司年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度数量分别为40%、30%和30%。
（三）行权价格
根据《股票期权激励计划》规定，公司向激励对象定向发行1600万股股票，股票期权的行权价格为14.89元/股（参照股票期权激励计划公告前1交易日收盘价和前30个交易日平均收盘价较高者并上浮5%）。
（四）激励对象获授权益、行权的条件
除法定条件外，公司《股票期权激励计划》特别约定在2006—2008 年的3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。上述年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上年增长不低于15%；每股收益不低于0.48元（若发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，则每股收益指标做相应调整）。
公司分年度考核（2006年--2008年）达到当年考核指标要求，但激励对象个人按照《成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法》考核得分在80分以下的，该激励对象个人按当年行权的比例注销当年的期权，相应调减该激励对象个人授予的股票期权的额度，同时调减全体激励对象当期股票期权总额；其他激励对象考核合格的，期权分配比例及额度不作调整，按授予的年度期权行权比例行权。
二 股票期权激励方案审批及信息披露情况
公司的股票期权激励计划由薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》及中国证监会颁发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关政策拟定，并按规定履行了相应的决策程序：
1 2006年7月26日，公司六届董事会召开第五次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》《股票期权激励实施考核管理办法》和提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案。董事会决议及相关议案刊载在2006年7月27日《中国证券报》《上海证券报》。
2 2006年9月中旬，中国证券监督管理委员会对公司的股票期权激励计划出具无异议函。
3 2006年10月8日，公司召开临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划(草案)》和提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案。相关股东大会决议刊载在2006年10月10日《中国证券报》《上海证券报》。
4 2006年10月19日，公司六届董事会召开第七次会议确定2006年10月26日为本激励计划授予日，决议刊登在2006年10月21日《中国证券报》《上海证券报》。
5 2007年7月13日，公司六届董事会召开第十二次会议依照《股票期权激励计划》第九条的规定对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为14.69元，决议刊登在7月16日《中国证券报》《上海证券报》。
6 2008年1月25日，公司六届董事会召开第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期行权相关事项的议案》，决议刊登在1月29日《中国证券报》《上海证券报》。
7 按照公司《股票期权激励计划》，激励对象自授权年度后第一个完整会计年度的累计可行权数量为全部股票期权额度的40%。公司激励对象38人已于2008年2月29日实施了200万份期权的首期行权,占当期股本总额的0.99%。
8 2008年6月25日，公司六届董事会第二十四次会议依照《股票期权激励计划》第九条的规定对股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的股票期权行权数量为2520万份，股票期权行权价格为8.05元/份，决议刊登在6月27日《中国证券报》《上海证券报》。
9 2009年3月13日，公司七届董事会第六次会议依照《股票期权激励计划》第九条的规定对股票期权行权价格进行了调整，调整后股票期权行权价格为7.90元/份，决议刊登在3月14日《中国证券报》《上海证券报》。依照同日刊登的《关于股票期权激励计划第二次行权相关事项的公告》，公司激励对象第二次拟行权人数为38人，行权数量为800万份。
三 本次行权的激励对象、行权数量和行权出资款验资情况
1 激励对象和行权数量
本次实际行权人数为38人，行权数量为800万份，占行权前公司股份总额的2.18%，行权价格为7.90元/股。具体行权情况如下：
单位：份
| 姓名 | 职务 | 获授期权数量 | 首次行权数量 | 第二次行权数量 | 尚未行权期权数量 |
| 孙旭军 | 董事长 | 846,200 | 55,998 | 280,000 | 1,142,364 |
| 陈舒平 | 董事 | 846,200 | 55,998 | 280,000 | 1,142,364 |
| 吕公义 | 董事、总经理 | 692,300 | 45,817 | 275,000 | 888,669 |
| 何冰 | 董事 | 615,400 | - | - | 1,107,720 |
| 李志刚 | 监事会主席 | 615,400 | - | - | 1,107,720 |
| 徐晓东 | 董事、副总经理 | 500,000 | 33,090 | 204,074 | 636,364 |
| 姜雪梅 | 董事、副总经理 | 500,000 | 33,090 | 204,074 | 636,364 |
| 张跃铭 | 副总经理、董秘 | 500,000 | 33,090 | 204,074 | 636,364 |
| 侯海文 | 副总经理 | 461,500 | 30,545 | 198,983 | 576,736 |
| 齐勇 | 副总经理 | 461,500 | 30,545 | 198,982 | 576,737 |
| 肖敏 | 监事 | 384,600 | - | - | 692,280 |
| 刘廷芳 | 监事 | 384,600 | - | - | 692,280 |
| 宋杰 | 监事 | 230,800 | - | - | 415,440 |
| 唐继伟 | 监事 | 230,800 | - | - | 415,440 |
| 杨力 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 刘白 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 292,612 | 517,388 |
| 刘学东 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 雷萍 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 蒋勇 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 陈海泉 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 郑宏华 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 王奇 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 谢文 | 子公司董事 | 500,000 | 50,000 | 287,088 | 522,912 |
| 巫绍泉 | 子公司总经理 | 461,600 | 61,127 | 237,768 | 483,083 |
| 郑华 | 子公司总经理 | 461,500 | 55,380 | 237,768 | 493,248 |
| 张蓉 | 子公司董事 | 230,800 | 53,080 | 173,884 | 146,012 |
| 王春 | 子公司董事 | 230,800 | 43,080 | 173,884 | 164,012 |
| 周群华 | 子公司董事 | 230,800 | 53,080 | 268,884 | 51,012 |
| 王绍煜 | 子公司总经理 | 230,800 | 52,320 | 268,884 | 52,380 |
| 杨永茂 | 子公司副总经理 | 230,800 | 52,320 | 268,884 | 52,380 |
| 杜军 | 子公司助理总经理 | 115,400 | 46,160 | 104,832 | 19,800 |
| 万莉佳 | 子公司副总经理 | 192,300 | 76,920 | 187,684 | 20,000 |
| 廖文建 | 子公司助理总经理 | 192,300 | 76,920 | 187,684 | 20,000 |
| 强伟 | 子公司助理总经理 | 153,800 | 61,520 | 156,104 | 10,000 |
| 曾年丰 | 子公司助理总经理 | 192,300 | 76,920 | 150,737 | 56,947 |
| 余亮 | 子公司助理总经理 | 153,800 | 61,520 | 140,104 | 26,000 |
| 易智 | 子公司副总经理 | 192,300 | 76,920 | 177,684 | 30,000 |
| 李文捷 | 子公司助理总经理 | 153,800 | 61,520 | 146,104 | 20,000 |
| 余吉平 | 子公司助理总经理 | 153,800 | 61,520 | 156,104 | 10,000 |
| 王瑾 | 子公司副总经理 | 153,800 | 61,520 | 122,589 | 43,515 |
| 徐杨 | 子公司助理总经理 | 153,800 | 61,520 | 122,589 | 43,515 |
| 胡明明 | 子公司助理总经理 | 115,400 | 46,160 | 94,442 | 30,190 |
| 彭复建 | 子公司助理总经理 | 115,400 | 46,160 | 94,442 | 30,190 |
| 刘洪彬 | 子公司助理总经理 | 115,400 | 46,160 | 94,442 | 30,190 |
| 小计 | 16,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 17,200,000 |
注：2008年5月15日，公司实施了向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税）、送红股1股（含税）、转增7股的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案。由此导致实际行权数额在原有基础上增加加80%，实际可行权数量=（可行权数量—首次行权数量）*1.80。
公司董事何冰和监事李志刚、肖敏、刘廷芳、唐继伟、宋杰已向公司书面承诺对其获授的股票期权暂不行权。
经核查，公司董事、监事和高级管理人员在此次行权前六个月内未买卖公司股票。
2 行权出资款验资情况
根据四川华信会计师事务所出具的川华信验（2009）04号验资报告，本次激励对象行权的认购资金净额63,170,000.00元全部出资到位。公司原注册资本为人民币367,287,548元，实收资本为人民币367,287,548元，变更后的累计注册资本为人民币375,287,548元，累计实收资本为人民币375,287,548元。
本次行权股份上市后公司股本结构变化如下表：
| 变更前 | 本次增加 | 变更后 | |||
| 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 133,793,637 | 36.42% | - | 133,793,637 | 35.64% |
| 其中：成都博瑞投资控股集团有限公司 | 92,167,543 | 25.09% | 92,167,543 | 24.56% | |
| 成都新闻宾馆 | 41,390,222 | 11.27% | 41,390,222 | 11.02% | |
| 其他 | 235,872 | 0.06% | 235,872 | 0.06% | |
| 无限售条件的流通股份 | 233,493,911 | 63.58% | 8,000,000 | 241,493,911 | 64.36% |
| 合计 | 367,287,548 | 100% | 8,000,000 | 375,287,548 | 100% |
四 本次行权后的股份性质、后续安排及行权股份的上市日期
本次行权股份共8,000,000股，其中公司董事、高级管理人员行权股份总数为1,845,187股。根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定,公司董事和高级管理人员本次行权后持有全部的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自本次行权日起6个月后上市流通。除公司董事和高级管理人员外，其余激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
本次行权股份的上市时间为2009年3月30日。
五 本次行权后公司每股收益的变化
根据公司2008年财务报告，2008年度归属于上市公司股东的净利润为19,166.78万元，以总股本367,287,548股为基数计算，公司2008年度基本每股收益为0.52元；本次行权后，以公司2008年总股本加本次行权新增的8,000,000股共375,287,548股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司2008年度基本每股收益为0.51元。
六 本次行权募集资金的投向及管理
本次股票期权激励行权共募集资金净额6,317.00万元，已于2009年3月18日存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金及新项目开发。
备查文件：
1 公司董事会关于股票期权计划第二次行权股票上市的申请
2 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明
3 四川华信（集团）会计师事务所有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司股权激励计划行权的验资报告
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年3月24日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-013号
成都博瑞传播股份有限公司更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司于2009年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《金融投资报》及上海证券交易所网站上披露了《四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励计划第二次行权相关事宜的法律意见书》。由于工作疏忽，误将该文中“第二次行权”刊登为“第二期行权”。更新后的《四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励计划第二次行权相关事宜的法律意见书》请登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）查询。
由于工作失误给投资者造成不便，深表歉意。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二OO九年三月二十四日