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      2009 3 25
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    吉林吉恩镍业股份有限公司2008年度报告摘要
    吉林吉恩镍业股份有限公司
    第三届董事会第十八次会议决议公告
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    吉林吉恩镍业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月25日      来源:上海证券报      作者:
      吉林吉恩镍业股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 北京立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人柴连志、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人(会计主管人员)金龙国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、公司报告期内总体经营情况

    公司主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等产品的生产、销售。报告期由于全球经济环境恶化,导致镍需求终端市场-不锈钢行业情况迅速恶化,世界不锈钢生产企业纷纷减产,镍价深度下挫。给公司生产经营造成很大的压力和困难,面对严峻的形势,公司坚持一手抓经营,时刻以市场、效益为指针,合理组织生产,确保利润极限;一手抓管理,牢固树立过紧日子思想,进一步压缩成本,控制费用,加大各项管理制度执行的刚性,实现运营成本最小化。推进“开源节流、挖潜增效”工作,采取技术措施和管理办法,千方百计提高劳动生产率,努力消化上述不利因素给公司生产经营带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入1,822,438,999.39元,与上年同比减少31.72 %,利润总额275,657,387.03元,与上年同比减少71.78 %,归属于母公司的净利润233,434,265.26元,与上年同比减少72.44%。

    2、公司主营业务及其经营状况

    (1)主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    (2)主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    (3)主要供应商、客户情况

    单位:元 币种:人民币

    3、报告期公司主要财务数据发生重大变动的说明

    (1) 报告期内资产构成情况说明

    报告期资产构成同比没有发生重大变动。总资产增加是由于净资产及负债同比增加;应收票据减少是因为上期收到的票据本期承兑,本期收到的期末未到期的票据本期已贴现所致;应收账款减少是因为本期加强货款回收以及本期采用商业承兑汇票和银行承兑汇票结算方式的客户较多所致;长期股权投资增加是由于对中冶金吉矿业开发有限公司、吉林昊融技术开发有限公司和延边矿产资源开发有限公司投资所致;在建工程同比增加主要是增加了镍系列产品深加工等项目的投入所致;短期借款同比增加主要是贷款增加和未到期商业承兑汇票贴现转入所致;应付票据减少主要由于上年预付设备款开出票据本年到期所致;预收账款减少主要由于预收账款结转收入;其他应付款减少主要由于归还欠付工程款;长期借款增加主要由于为镍系列产品改建工程借款所致。

    (2)营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明

    财务费用增加主要由于借款增加所致;资产减值损失增加主要由于公司存货价格下跌,计提减值准备所致;所得税减少的主要原因是本年度实现利润总额大幅下降及所得税率降低所致。

    4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

    2008年度公司现金及现金等价物净增加额为234,418,330.84元,比上年度减少146,868,492.01元。其中:①经营活动产生的现金流入为2,501,383,415.88元,现金流出为 2,020,401,384.93元,经营活动产生的现金流量净额为 480,982,030.95元,比上年度增加131,014,771.48元,其主要原因是本期加强货款回收。②投资活动产生的现金流入为271,884.61元,现金流出为694,046,585.94 元,投资活动产生的现金流量净额为-693,774,701.33 元,比上年度增加35,707,623.97元,其主要原因是本年度项目投资付款比上年减少所致。③筹资活动产生的现金流入为1,535,750,000.00元,现金流出为1,088,079,616.70元,筹资活动产生的现金流量净额为447,670,383.30元,比上年度减少315,047,489.42元,其主要原因是上年度公司非公开发行股票募集资金所致。

    5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    (1)主要控股公司的经营情况及业绩

    单位:元 币种:人民币

    (2)报告期内没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。

    与公允价值计量相关的项目

    □适用 √不适用

    持有外币金融资产、金融负债情况

    √适用 □不适用

    单位:万元

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    本次利润分配方案:拟以公司2008年12 月 31日股权总数508,894,028.00股为基数,向全体股东每 10 股送5股;派现金 1元(含税),共计派发现金50,889,402.80元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    (下转C31版)

    股票简称吉恩镍业
    股票代码600432
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址吉林省磐石市红旗岭镇 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
    邮政编码132311
    公司国际互联网网址http://www.jlnickel.com.cn
    电子信箱nic@jlnickel.com.cn

     董事会秘书
    姓名王行龙
    联系地址吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
    电话0432-5610887
    传真0432-5614429
    电子信箱zhq@jlnickel.com.cn

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入1,822,438,999.392,669,195,268.18-31.721,582,030,778.83
    利润总额275,657,387.03976,986,395.13-71.78383,600,857.22
    归属于上市公司股东的净利润233,434,265.26846,967,398.39-72.44316,948,458.22
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,215,092.93756,719,805.50-68.92262,534,630.23
    经营活动产生的现金流量净额480,982,030.95349,967,259.4737.44255,254,397.34
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产4,775,224,313.884,201,679,442.7213.652,575,281,184.86
    所有者权益(或股东权益)2,684,223,782.632,580,853,225.604.011,109,375,714.32

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.461.70-72.940.69
    稀释每股收益(元/股)0.461.70-72.940.69
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.461.52-69.740.57
    全面摊薄净资产收益率(%)8.732.82减少24.12个百分点28.57
    加权平均净资产收益率(%)8.7547.28减少38.53个百分点36.30
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)8.7629.32减少20.56个百分点23.67
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.8242.24减少33.42个百分点30.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.951.38-31.160.56
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.2710.14-48.024.87

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-2,230,343.30
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,110,650.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,613,957.25
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,164,978.90
    少数股东权益影响额336,379.96
    所得税影响额-110,112.72
    合计-1,444,447.71

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股135,212,92253.14 54,085,16981,127,753-22,800,000112,412,922247,625,84448.66
    3、其他内资持股7,129,0232.8 2,851,6094,277,414-14,258,046-7,129,0230 
    其中:         
    境内法人持股7,129,0232.8 2,851,6094,277,414-14,258,046-7,129,0230 
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计142,341,94555.94 56,936,77885,405,167-37,058,046105,283,899247,625,84448.66
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股112,105,06944.06 44,842,02867,263,04137,058,046149,163,115261,268,18451.34
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计112,105,06944.06 44,842,02867,263,04137,058,046149,163,115261,268,18451.34
    三、股份总数254,447,014100.00 101,778,806152,668,2080254,447,014508,894,028100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    吉林昊融有色金属集团有限公司135,212,92222,800,000135,212,922247,625,844公司2007年非公开发行,昊融集团以资产认购19,317,991股锁定其为36个月。2008年5月6日公司实施了2007年度利润分配方案每10股送4股转增6股股改承诺2008年3月15日解限11,400,000股,2009年3月15日解限208,989,862股;

    2007年非公开发行股份38,635,982股2010年10月9日解限。


    吉林名门电力实业集团公司1,782,2563,564,5121,782,2560公司2007年非公开发行锁定期为12个月。2008年5月6日公司实施了2007年度利润分配方案每10股送4股转增6股2008年10月30日
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金3,000,0006,000,0003,000,0000公司2007年非公开发行锁定期为12个月。2008年5月6日公司实施了2007年度利润分配方案每10股送4股转增6股2008年10月30日
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金2,346,7674,693,5342,346,7670公司2007年非公开发行锁定期为12个月。2008年5月6日公司实施了2007年度利润分配方案每10股送4股转增6股2008年10月30日
    合计142,341,94537,058,046142,341,945247,625,844  

    报告期末股东总数75,967
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    吉林昊融有色金属集团有限公司国有法人57.62293,225,844146,612,922247,625,844质押103,300,000
    佛山市华创化工有限公司其他1.457,356,5422,956,542 质押4,000,000
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品其他0.321,619,974-2,524,507 未知
    梁亚玲其他0.281,428,0431,428,043 未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.261,298,0941,298,094 未知
    何亮其他0.251,264,6011,264,601 未知
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他0.201,000,0001,000,000 未知
    长沙矿冶研究院其他0.201,000,000500,000 未知
    王小平其他0.18932,300932,300 未知
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金其他0.15787,381787,381 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    吉林昊融有色金属集团有限公司45,600,000人民币普通股
    佛山市华创化工有限公司7,356,542人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品1,619,974人民币普通股
    梁亚玲1,428,043人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金1,298,094人民币普通股
    何亮1,264,601人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金1,000,000人民币普通股
    长沙矿冶研究院1,000,000人民币普通股
    王小平932,300人民币普通股
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金787,381人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    吉林昊融有色金属集团有限公司徐广平320,000,0002006年1月25日镍、铜冶炼及副产品加工;本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    吉林省人民政府国有资产监督管理委员会李来华 2004年7月28日指导推进省属企业改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督;代表省政府向国有大中型企业派出监事会、独立董事;依照法定程序对所监管的企业负责人进行任免、考核等。

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    柴连志董事长582006年12月27日~2009年12月27日00056.3000000
    徐广平董事522006年12月27日~2009年12月27日0000000000
    于然波董事、总经理432006年12月27日~2009年12月27日00056.13000000
    吴术董事422006年12月27日~2009年12月27日0006.07000000
    李淳南董事、副总经理532006年12月27日~2009年12月27日00041.28000000
    蒋开喜独立董事452006年12月27日~2009年12月27日0003000000
    刘维民独立董事462006年12月27日~

    2009年12月27日

    0003000000
    孙立荣独立董事522006年12月27日~

    2009年12月27日

    0003000000
    袁学文监事582006年12月27日~

    2009年12月27日

    0000000000
    李德君监事492006年12月27日~

    2009年12月27日

    0000000000
    李志民监事512006年12月27日~

    2009年12月27日

    0004.71000000
    宿跃德副总经理512007年2月3日~

    2009年12月27日

    00041.5000000

    李景峰副总经理422008年3月25日~

    2009年12月27日

    00041.54000000
    王兴瑞副总经理432008年3月25日~

    2009年12月27日

    00041.44000000
    朴东鹤总工程师542006年12月27日~

    2009年12月27日

    00041.44000000
    王行龙董事会秘书402008年3月25日~

    2009年12月27日

    00012.35000000
    合计////  /351.76  //// 

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    冶金行业1,680,949,444.731,020,202,320.5439.31-31.17-22.99减少6.45个百分点
    分产品 
    硫酸镍902,392,732.94512,781,408.5143.18-26.13-17.03减少6.23个百分点
    水淬高冰镍279,036,683.97170,104,988.3239.04-24.85-21.70减少2.45个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内1,466,894,980.55-32.44
    国外335,824,226.81-30.57

    前五名供应商采购金额合计733,078,563.13占采购总额比重(%)37.31
    前五名销售客户销售金额合计603,412,587.35占销售总额比重(%)34.37

    项目2008年12月31日2007年12月31日
    数额占总资产比重(%)数额占总资产比重(%)
    总资产4,775,224,313.88 4,201,679,442.72 
    应收票据82,961,290.921.74397,448,393.149.46
    应收账款43,731,157.260.9270,061,462.931.67
    其他应收款56,142,719.271.1896,696,499.532.30
    长期股权投资694,468,672.9714.54499,444,189.9511.89
    在建工程1,229,186,732.7425.74850,743,580.6720.25
    短期借款1,098,000,000.0022.99845,900,000.0020.13
    应付票据25,840,000.000.5445,940,000.001.09
    预收款项53,584,177.831.12153,029,283.513.64
    其他应付款41,071,285.160.8664,027,242.291.52
    长期借款520,242,331.5310.89180,000,000.004.28

    项 目2008年度2007年度增减(%)
    销售费用25,622,271.2921,543,172.9418.93
    管理费用205,816,833.07177,440,280.6515.99
    财务费用67,698,355.2951,264,644.5932.06
    资产减值损失135,457,099.27-8,898,860.44-1622.18
    所 得 税51,628,160.81104,773,821.63-50.27

    公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净资产净利润
    重庆吉恩冶炼有限公司加工、购销电解镍、电解钴、铜粉23,585,300138,579,824.8928,242,901.12-35,767,882.10
    重庆吉恩镍业有限公司加工、购销电解镍、电解钴、铜粉8,000,00027,517,967.9927,808,354.13901.33
    新乡吉恩镍业有限公司加工、购销硫酸镍、硫酸铜10,000,000198,225,617.4044,724,917.42-114,324.14
    吉林卓创有色金属有限公司加工、购销偏钒酸铵、镍原料等10,000,00033,880,268.0628,098,160.751,817,031.76
    磐石长城精细化工有限公司加工、购销氟化镍、醋酸镍等4,500,00028,505,194.468,413,101.73-5,898,980.79
    磐石恒远物资回收有限公司购销镍、钴、铜、钒物料1,000,0001,564,838.671,542,648.5651,855.39
    通化吉恩镍业有限公司加工、购销铜镍采选及其制品加工90,000,000341,432,562.52266,721,167.3931,499,551.70
    吉林吉恩亚融科技有限公司加工、购销氢氧化镍10,000,00050,596,736.6619,176,382.738,953,544.58

    四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司加工、购销铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采、加工销售30,080,00070,275,963.4369,686,428.61811,349.89

    项目

    (1)

    期初金额

    (2)

    本期公允价值变动损益(3)计入权益的累计公允价值变动(4)本期计提的减值(5)期末金额

    (6)

    金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.贷款和应收款     
    3.可供出售金融资产 -450.62 -450.62253.47
    4.持有至到期投资     
    金融资产小计 -450.62 -450.62253.47
    金融负债     

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    冶金行业1,680,949,444.731,020,202,320.5439.31-31.17-22.99减少6.45个百分点
    分产品
    硫酸镍902,392,732.94512,781,408.5143.18-26.13-17.03减少6.23个百分点
    水淬高冰镍279,036,683.97170,104,988.3239.04-24.85-21.70减少2.45个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内1,466,894,980.55-32.44
    国外335,824,226.81-30.57

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    和龙长仁铜镍矿项目21,480.007,452.1200
    5000吨电解镍项目26,778.006,658.5000
    补充公司流动资金12,916.6012,916.60   
    合计/61,174.6027,027.22/0/
    尚未使用的募集资金用途及去向


    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    1.5万吨镍系列产品改扩建工程207,519,342.83项目正在建设中 
    2000吨羰基铁项目53,340,759.44项目正在建设中 
    合计260,860,102.27//

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系
    吉林昊融有色金属集团有限公司公司收购控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司持有的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权2008年11月30日69,840,597.63-814,777.61799,179.64审计账面净资产值0.29母公司的控股子公司

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计190,000,000
    报告期末对子公司担保余额合计350,000,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额350,000,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)12.64

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    朝阳昊天有色金属集团有限公司44,638.1620.3544,966.0342.81
    昊融技术开发有限公司  900.03
    合计44,638.1620.3545,056.0342.84