2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张学阳先生、主管会计工作负责人傅伟女士及会计机构负责人（会计主管人员）李学军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 自然人控股股东情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

注：张学阳先生证券账户中52,529,709股公司股票包括6,820,000股用于股权奖励的股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

2008年是公司转型的攻坚年，公司主力产品明晰为行业产品和消费电子产品两条主线。公司多年来认真进行的技术储备、经验积累和市场培育初见成效，克服了国际金融危机带来的不利影响，但经营形势仍很严峻。

2008年度，实现营业收入188,623,183.04元，较上年同期下降26.2%；利润总额-79,629,896.05元，比上年同期10,059,977.96元大幅降低；净利润-77,232,061.80元，比上年同期6,911,567.88元大幅降低；每股收益-0.31元，较上年同期0.03元大幅下降。

由于市场进一步萎缩，行业产品线中的传统公话产品继续下降。但2008年是行业产品线中媒体终端项目全面发展的一年，现在已获得了近 80% 以上的市场份额并控制了电信集团的媒体终端标准，获得了多个重点省份的系统和市场认可度。为2009年媒体项目的开展，打下了较好的基础。通过媒体项目的发展，不仅改善了与运营商的客户关系，而且在技术和市场方面有了更多的积累。

2008年是行业产品积极开拓场馆项目的一年，顺利进入奥运会场馆，成为奥运场馆固定通信终端的供应商，极大的鼓舞了各地的销售经理并有力的促进了其他地方、其他产品的销售，提升了公司的产品品牌价值。除了顺利进入奥运会场馆，还直接拿下了数个省市的机场项目，并积极开拓地铁、火车站等场所的市场并取得了一些初步的成功。

2008年是拓展思路，积极探索在电信以外行业以及其他行业和电信共同发展的一年。B市通过促进一卡通公司和电信的合作，实现了一卡通产品的大规模销售；Z省等地也在积极探索某型号产品在电信和工商行业结合的应用并取得了一些效果；除了积极探索产品在电信和其他行业结合的应用以外，还积极地直接拓展产品在其他行业的应用，譬如某型号产品在S省药监局的试点，媒体屏在超市的应用等。

二代身份证机具产品2008年的实际市场销售情况好于往年，二代征发卡规模进一步扩大，公安部可异地办证的措施出台，治安管控的力度加强，平安城市等概念的提出，为二代证机具市场空间的生长打下很好的基础。全年度累计完成身份证机具各类产品销售总量超过14000台，实现销售的经销商数量达200个，全国销售覆盖区域除内蒙外，其他29个省市自治区直辖市均有销售。

消费电子产品重点工作有：

（1）路腾品牌的宣传及推广。开展了产品上市前后的策划与推广；利用对外合作,通过电视直销扩大路腾品牌的推广；在投入较少的情况下,取得一些IT网站和媒体杂志的支持和配合,包括百度、天极网、太平洋汽车网、中关村在线、太平洋电脑网和泡泡网等；通过刊载软文、评测文章等帮助消费者了解路腾品牌。获得了部分荣誉包括“最佳路测”(太平洋汽车网),“网友最关注品牌”(太平洋汽车网),“年度新锐品牌”(天极网)。积极寻求各种广告宣传资源,并保持良好的沟通和联系,为未来可能的广告推广积累资源。对公司网站有关GPS产品的版面进行了改版。

（2）路腾销售渠道的拓展支持。针对渠道业务员和经销商,对路腾产品的特点、卖点分析,行业状况、GPS背景知识进行了针对性的培训；协助地面渠道进行阶段性促销策划和宣传。

（3）GPS产品市场调研及产品策划,以及外部资源的合作联络与推进。对新系列产品的需求调研，产品策划及市场研究；与地图公司,导航软件公司,内容提供商保持良好的沟通和联系,并促成良好的合作。包括ROUTON MAP3.0的内核外包合作,地图数据的合作,交通信息,LBS位置服务的合作等。深入市场,充分理解市场,了解市场产品的特点,消费者关注的产品特点等需求,其他竞争对手的产品特点,为公司的产品开发和定位提供信息依据。

根据赛迪顾问的年底调查报告,GPS市场十个主流品牌仅占市场总量的40%，市场还没有绝对优势品牌，山寨机众多，占据市场的三分之一以上，尽管这些山寨机难以形成品牌效应，但因为售价较低，而且部分产品迎合了消费者的需求，因而对致力于品牌建设的厂家造成了较大冲击，也影响了消费者对中高端导航产品的认知。天极网联合艾瑞咨询的调查发现，未来用户购买导航仪倾向品牌中,精伦路腾位列第七位，成为2008年新锐品牌。路腾品牌面世一年能得到这样的评价弥足珍贵，也预示如果我们加大品牌宣传的系统投入，我们的网络直销平台以及路腾品牌也一定会被消费者所认可。

海外市场共实现销售回款超过200万美元。海外市场本年度未完成计划任务的主要原因在于Y国项目的延迟。同时，海外公话需求急剧萎缩，且本年度公司未推出新的产品投放到海外市场。2008年下半年以来，受到全球金融危机的影响，海外客户大都推迟项目，部分实施中的项目均受到影响。

客户服务中心圆满完成了公司规定各类产品的售后服务工作。2008年随着非公话类产品销售占比的不断提升，服务中心工作发生转移：现场施工、服务工程外包、呼叫中心等新的服务形式随市场需求陆续推出。用户满意度高于公司质量体系的要求。没有发生因服务质量原因而发生的丢单现象。在S省等媒体项目、北京奥运保障项目、部分机场项目等大型工程中，实现了全中心范围内调动服务资源，使任务得以完成。服务销售回款额超过1200万元。

生产制造方面。根据实际情况合并生产线集中生产资源，减少中间环节，根据产能需求削减人员编制。清理积压工单和非工单物料，处理遗留P00库帐实不符问题，减少现场管理压力，消除生产线物料不合理积压。加快产品生产过程周期，建立IQC日计划，通过管理有效地缩短生产周期。

供应资源年降价率7.65%，达到年初5%的降价目标。2008年总采购节省额超过1000万元。在供应商的优化方面，由于公司产品线的发展，许多供应商已不具备合作的条件，也有的同质供应商较多，对他们进行了业务合并、重组、优化，加上超过三年不合作的供应商，本年度共淘汰了175个供应商，可以从公司的每个相关环节减少供应商的管理费用，同时集中采购有利于提高供应商的吸引力。

产品开发方面：

（1）媒体产品线。完成了网络广告终端多款型号的开发；互动媒体终端多款型号的开发；网络广告播放器的开发；自助服务终端的开发；集团公司部分软件的开发等。

（2）支付与交易、身份证机具产品线。完成了iDR、iPOS多款型号的开发。

（3）GPS产品线。完成了多款型号的产品开发和降成本改进；GPS 模块开发。移动电视棒A100的开发。

（4）平台产品线。完成了位置服务平台v1.0、湖北移动空中充值系统v1.0和广告传媒系统的开发。

公司作为一家基于各类电子智能终端研究、开发、生产和销售的高科技企业，从成立之初就非常重视新技术的研究、积累和应用，将技术创新写入公司核心理念。在嵌入式操作系统设计、嵌入式硬件设计、嵌入式软件设计、音频视频信号处理、智能卡应用技术、大型数据库应用设计、网络信息安全设计技术等方面形成了自主核心技术体系。核心技术曾获得过多项国家火炬计划项目、国家级新产品项目支持及省级科技进步一等奖等。研发中心被评为湖北省和武汉市企业技术中心，并被国家人事部授予博士后科研工作站的殊荣。

公司积极参加通信标准和其他信息技术方面的各类标准工作组织。目前已参加了终端设备、IP与多媒体技术、网络与交换、无线通信、网络管理、网络与信息安全、AVS、税控收款机、Linux操作系统等国家或行业的标准工作组或委员会，参与制定了IC卡集成电话及管理系统标准、多媒体IC卡电话标准、以及税控机标准的编写，为税控收款机标准组成员单位之一。信息公话系统使用的通信协议和增值业务模式也成为行业事实标准。通过自主创新，使公司形成了自己的核心竞争力和行业地位。在公司目前的产品开发中，有很多积累的技术都得到了很好的应用，比如嵌入式操作系统、嵌入式浏览器、计费流程等等。在工业设计方面，通过积累，逐渐形成了精伦电子的产品风格，在PBI、PIAT、iPOS系列终端设计上展现了较高的工业设计水平。同时利用与高校之间的合作，共建了研究所，利用学校深厚的理论知识基础和研究体系，广泛进行诸如操作系统和通信技术方面的应用技术研究，为产品开发了提供坚强的后盾。

从2006年至今，公司每年在研发硬件设备、技术以及人员投入方面都超过了2500万元。2008年公司内部研究开发项目支出：期初余额为2,631,033.17元，报告期内增加10,754,958.51元。截止到2008年底，专利申请数78件，其中发明4件。报告期内新增2个发明专利，2个实用新型专利。公司荣获2008年武汉市知识产权先进集体，获得武汉市驰名商标，已申请湖北省驰名商标。

公司积极响应武汉市创建“资源节约和环境友好型社会”的试点，加强环境保护和节能减排。努力做优秀企业公民，提高企业的社会责任。

二、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况                                 单位:元 币种:人民币

■

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（4）报告期财务数据同比发生重大变动的说明

（4-1）资产负债表项目

单位:万元 币种:人民币

■

（4-2）利润表及现金流量表项目

单位:万元 币种:人民币

■

（5）控股子公司经营情况及业绩

■

■

（6）参股子公司经营情况及业绩（单位：人民币元）

■

■

三、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（1）行业产品

传统公话的市场仅是一些零星的市场存在，2009年的任务仍然是努力消化库存。但由于“公话点位”是“稀缺资源”，从而会产生一系列衍生的“特殊公话”市场，如：一卡通电话，机场、车站的媒体公话等。同时由于运营商的合并，导致区域性发展不平衡，因此也会产生一些特殊的无线公话市场等。电子交易渠道方面，由于通信运营商对代办渠道这一块的力度加大，出现了很多新的市场机会。非通信行业市场也有相当的市场规模。电子渠道产品综合方案，由于我公司有“端-端”的电子渠道综合解决方案，可以根据各市场的状况，建立起相对差异性的竞争优势。

媒体产品线2008年的工作为2009年打下了坚实的基础，特别是在部分省的南方电信市场规模可观。但媒体产品线由于其“项目投资大、运营门槛高”，在北方市场和一些中西部城市还面临很大的推广困难。二代证机具市场仍有继续稳定成长的空间。

（2）消费电子产品

抓住3G发展契机，以3G接入等功能为切入点，将终端产品和内容服务相结合，产品面对中高端市场，与传统制造企业开发的普通产品形成差异性。

2009年，公司将全力以赴做好网销平台建设和网络销售的市场推广。

（3）海外市场

充分利用展会、网络B2B的宣传及引擎厂家的合作，拓宽市场营销渠道；争取实现导航产品特定市场的规模销售。

（4）研究开发

完善网络广告终端、电子海报终端、电子交易终端等多款产品的开发， 完成GPS导航电脑P系列、家庭媒体产品、移动互联网终端等多款新产品的开发。

（5）公司全资子公司－上海鲍麦克斯电子科技有限公司在2008受宏观调控及金融危机影响较大，业绩有所下滑。2008年全年累计发货、销售收入同比下降40%左右；回款情况和欠款情况则较上年好转，各项费用支出较上年降低。

2008年由于市场整体下滑比较严重，终端客户对经济发展前景信心不足，对新增设备投入大幅削减，国内主要客户年发货总量基本都下滑45％以上，综合毛利率下降，针对国内市场萎缩严重的情况，2008年公司加大了海外市场的开拓力度，自营出口量占公司销售比重增长5倍。延续以经销商推动主机厂的策略，拓展海外市场，提高品牌知名度；继续以高质量、差异性应对市场竞争，提高市场的占有率。

（6）公司参股公司－武汉精伦软件有限公司的产品开发和市场推广在2008年继续取得可喜的进步，签署合同金额达到年初目标，并实现报告期内盈利。精伦软件专注于电力、电信行业等领域的行业软件设计和方案实施， 在多地取得了客户的认可并实现销售。2009年力争再上台阶。

（7）发展战略和经营计划

公司董事会将以“利用公司在各类智能终端领域多年积累的经验，努力发展技术，整合资源，走价值增长型高科技道路，打造专注于行业产品、高端电子消费品的一流企业”的发展战略为总体要求，以“做能够给人们带来美好感觉的精美产品；营造能让员工快乐工作、快乐生活的内部环境；鼓励创新，适应变化，努力实现难以达到的目标；倡导诚实、正直、互助、敬业的企业文化”的企业核心理念指导各项工作，充分发挥中部地区的后发优势、企业的技术优势和人才优势，进一步规范运作，加强管理，降低成本，提高市场占有率和品牌影响力，巩固行业产品市场的专业地位，稳步在电子消费品主战场站稳脚跟。

根据2009年度生产经营计划，公司拟通过加强目标成本管理，增强产品市场竞争力，合理进行产品市场定位，拓展销售，开源节流，努力改善公司基本面。为实现2009 年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

（１）由于金融危机的冲击，运营商合并与重组，产品的同质化越来越严重，价格竞争的进一步惨烈，公司面临比以往更严峻的挑战。2009年将首先明确工作目标、工作流程以及绩效考核等工作，把财务指标的考核作为营销工作的核心来抓。

（2）进一步加强预算管理工作，通过预算编制、执行、控制、考评与激励等，全面提高企业管理水平和经营效益。

（3）2009年推出的新产品，机遇与挑战并存，存在市场的不确定性，公司将认真策划和准备家庭宽带产品、移动互联网终端等产品的定位和需求，制定出合适的市场切入点和市场推广策略。

（4）随着公司业务的发展和对风险控制的要求，公司拟于2009年上半年着手进行内控制度的梳理和体系的建立，并设置专职的内部审计机构，以强化监督职能，避免对内部控制和经营管理带来的不利影响，进一步完善公司治理结构。

（5）公司历年研发投入较大，研发项目管理办法分散于内部制度中。公司将进一步加强研发项目管理，在清理现有制度的基础上，建立研发项目可行性研究、立项、费用预算与控制、验收鉴定等全面的内部控制制度。

四、公司2009 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

2009 年资金需求主要是：媒体项目、高端GPS导航产品、家庭宽带产品、移动互联网终端等项目的投资；开发平台、开发套件、测试设备和人才引进等的支出；满足日常经营活动需要的其他流动资金。

资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有资金投资，不足部分将向银行贷款筹集。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

（下转C22版）

股票简称	精伦电子
股票代码	600355
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道70号 武汉市东湖开发区光谷大道70号
邮政编码	430223
公司国际互联网网址	http://www.routon.com
电子信箱	IR@routon.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵竫
联系地址	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处
电话	(027)87921111-3231	(027)87921111-3221
传真	(027)87537800	(027)87537800
电子信箱	IR@routon.com	IR@routon.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	188,623,183.04	255,611,379.77	-26.21	250,461,731.61
利润总额	-79,629,896.05	10,059,977.96	-891.55	2,083,920.66
归属于上市公司股东的净利润	-77,232,061.80	6,911,567.88	-1,217.43	-2,242,567.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,504,652.16	-18,604,574.35	-321.96	-13,168,518.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,109,341.88	-67,663,658.21	62.89	-9,358,797.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	654,002,953.94	735,913,860.82	-11.13	749,197,142.65
所有者权益 （或股东权益）	561,755,379.06	638,987,440.86	-12.09	632,075,872.98

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.31	0.03	-1,133.33	-0.01
稀释每股收益（元／股）	-0.31	0.03	-1,133.33	-0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.32	-0.08	-300	-0.05
全面摊薄净资产收益率（%）	-13.75	1.08	减少14.83个百分点	-0.35
加权平均净资产收益率（%）	-12.86	1.09	减少13.95个百分点	-0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-13.97	-2.91	减少11.06个百分点	-2.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-13.08	-2.93	减少10.15个百分点	-2.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.10	-0.28	64.28	-0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.28	2.60	-12.3	2.57

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-24,344.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,097,523.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	344,345.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,907.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-758,055.70
所得税影响额	-227,971.15
合计	1,272,590.36

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	126,261,602	51.32				-54,729,710	-54,729,710	71,531,892	29.07
其中：境内法人持股
境内自然人持股	126,261,602	51.32				-54,729,710	-54,729,710	71,531,892	29.07
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	126,261,602	51.32				-54,729,710	-54,729,710	71,531,892	29.07
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	119,782,998	48.68				54,729,710	54,729,710	174,512,708	70.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	119,782,998	48.68				54,729,710	54,729,710	174,512,708	70.93
三、股份总数	246,044,600	100						246,044,600	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张学阳	45,696,410	12,302,230	0	33,394,180	股权分置改革	2008年4月17日
曹若欣	28,682,474	12,302,230	0	16,380,244	股权分置改革	2008年4月17日
蔡远宏	28,682,474	12,302,230	0	16,380,244	股权分置改革	2008年4月17日
罗剑峰	16,380,244	11,003,020	0	5,377,224	股权分置改革	2008年5月29日
张学阳（代管股权奖励标的股票）	6,820,000	6,820,000	0	0	股权分置改革	2008年5月29日
合计	126,261,602	54,729,710	0	71,531,892	/	/

报告期末股东总数			27,275户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张学阳	境内自然人		21.35		52,529,709	0		33,394,180	无
曹若欣	境内自然人		11.66		28,682,474	0		16,380,244	无
蔡远宏	境内自然人		11.66		28,682,474	0		16,380,244	无
罗剑峰	境内自然人		6.57		16,165,917	-10,074,327		5,377,224	无
胡煜君	境内自然人		2.27		5,588,800	1,950,000			未知
上海熊猫机械（集团）有限公司	境内非国有法人		0.44		1,079,151				未知
贾顺才	境内自然人		0.33		820,000				未知
周信钢	境内自然人		0.32		795,252				未知
刘学海	境内自然人		0.30		748,168				未知
陈 林	境内自然人		0.28		700,000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类
张学阳				19,135,529			人民币普通股
曹若欣				12,302,230			人民币普通股
蔡远宏				12,302,230			人民币普通股
罗剑峰				10,788,693			人民币普通股
胡煜君				5,588,800			人民币普通股
上海熊猫机械（集团）有限公司				1,079,151			人民币普通股
贾顺才				820,000			人民币普通股
周信钢				795,252			人民币普通股
刘学海				748,168			人民币普通股
陈林				700,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		3、 前十名股东和前十名无限条件股东之间，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注：张学阳先生证券账户持有的总股数52,529,709股公司股票（19,135,529股无限售条件股票）中，包括6,820,000股用于股权奖励的标的股票。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
张学阳	中国	否	本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生于1962年10月，本科，高级工程师。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。获1995年度、1996年度、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市“五一”劳动奖章、2001年度湖北省劳动模范、2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者” 、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2006年“全国优秀民营科技企业家”。最近五年一直从事本公司管理工作。	历任公司董事长、总经理等职务；现任公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
曹若欣	中国	否	本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权。出生于1956年6月，理学硕士，教授级高级工程师。历任哈尔滨工业大学无线电系助教、武汉大学物理系讲师，1993-1994年赴美国阿冈国家实验室做访问学者，1995年至今任公司总工程师，2000-2002年任公司董事长，1997至今被聘为武汉市东湖新技术开发区职称评审委员会评委，1999年荣获“湖北省五一劳动奖章”。主持开发的项目荣获武汉市科学技术进步一等奖，湖北省科学技术进步一等奖。享受武汉市人民政府工程技术政府特殊津贴。最近五年一直从事本公司管理工作。	现任公司董事兼总工程师。
蔡远宏	中国	否	本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权。出生于1968年2月，本科，工程师。历任公司研发部部长、生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业部总经理等职。最近五年一直从事本公司管理工作。	现任公司董事、武汉精伦软件有限公司执行董事兼总经理。
罗剑峰	中国	加拿大居留权	本公司主要创始人之一，现持有公司6.57%的股权。出生于1967年11月，管理学硕士，工程师。曾任广东中山市日华电子设备厂工程师；历任公司生产部经理、销售服务中心总经理、采购部部长、深圳精鉴商用机器有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职。	2005年5月辞去公司董事职务，2006年8月离职。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张学阳	董事长/总经理	男	47	2006-10-16～2009-10-16	52,529,709	52,529,709	0		是	34.65	否
曹若欣	董事/总工程师	男	53	2006-10-16～2009-10-16	28,682,474	28,682,474	0		是	17.87	否
蔡远宏	董事	男	41	2006-10-16～2009-10-16	28,682,474	28,682,474	0		否	0	是
夏成才	独立董事	男	60	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	5	否
陈君宁	独立董事	男	62	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	5	否
宋发强	监事会主席	男	55	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	3	否
金海荣	监事	女	49	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	9.31	否

徐中民	监事	男	33	2006-10-16～2008-4-30	0	0			是	1	否
李学军	监事	男	33	2008-5-1～2009-10-16	0	0			是	13.17	否
廖胜兴	副总经理	男	43	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	26.81	否
陆 涛	副总经理	男	40	2008-3-5～2009-10-16	0	0			是	21.76	否
秦仓法	副总经理	男	41	2008-3-5～2009-10-16	0	0			否	0	是
程德心	副总经理	男	41	2008-3-5～2009-10-16	0	0			是	21.49	否
张万宏	董事会秘书	男	36	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	8.59	否
傅 伟	财务负责人	女	42	2006-10-16～2009-10-16	0	0			是	12.47	否
合计	/	/	/	/	109,894,657	109,894,657		/	/	180.12	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
电子通信产品	69,379,243.04	47,295,997.81	31.83	25.1	49.76	减少11.23个百分点
控制类产品	57,614,915.52	42,167,166.37	36.63	-43.45	-42.83	增加9.04个百分点
民用消费类产品	36,327,899.43	30,982,688.56	14.71	-14.07	-12.15	减少1.87个百分点
其他	3,564,739.73	1,422,510.92	60.09	-64.13	-76.98	增加22.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
武汉分部	109,271,882.20	1.48
上海分部	57,614,915.52	-43.45

前五名供应商采购金额合计	66,775,135.78	占采购总额比重	46.27%
前五名客户销售的收入总额	67,075,671.25	占销售总额比重	35.56%

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）	说明
总资产	65,400.30	73,591.39	-11.13	主要是由于公司本期流动资产减少7,663.53万元所致。
存货	19,137.15	20,561.14	-6.9	主要是公司报告期报废存货，计提减值所致。
应收票据	860.61	2,345.08	-63.3	主要系票据背书转让支付购货款。
其他应收款	735.8	2,974.74	-75.27	主要系向湖北省科技投资有限公司出售的厂房款收回所致。
总负债	9,224.76	9,692.64	-4.83	主要是公司本期流动负债减少403.12万元所致。
股东权益	56,175.54	63,898.74	-12.09	系本年度亏损所致。

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）	说明
主营业务收入	16,688.67	20,955.43	-20.36	主要系控制类产品销售有所下滑。
主营业务成本	12,186.84	14,679.80	-16.98	主要系收入下降所致。
其他业务利润	1,698.28	2,933.30	-42.10	主要是上年有出售原庙山土地及厂房净收益1,255.21万元所致，公司其他业务利润构成如维修、技术服务利润、销售配件利润等与上年基本持平，未有显著变化。
期间费用	12,220.86	9,007.67	35.67%	主要系公司报告期存货报废2,183.79万元所致。
资产减值损失	1,972.56	215.92	813.54	主要是公司2008年对库存存货经减值测试计提存货减值准备及对公司子公司拥有的数字通讯技术计提减值准备所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,510.93	-6766.37	62.89	主要系销售商品收到现金较上年同期增加460万元；购买商品支付现金较上年同期减少2,827.75万元；支付给职工及为职工支付的现金较上年同期减少902万元。

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
上海鲍麦克斯电子科技有限公司	上海	工业生产	7,692.30	嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等
上海精伦通信技术有限公司	上海	工业生产	5,000	计算机软硬件、电子通信技术及产品、网络技术的研究、开发、生产、销售、系统集成，网络系统的设计、安装、调试及相关技术服务等
深圳精鉴商用机器有限公司	深圳	工业生产	1,330	商用电子设备及其相关电子元件的研发、销售和技术咨询；计算机软、硬件的研发、销售和技术咨询
长沙精伦电子技术服务有限公司	长沙	商业服务	10	公话终端设备的维修、系统维护、人员培训及技术服务等

公司名称	本公司持股比例%		表决权比例%	净利润 （元）	是否纳入合 并报表范围
	直接持股	间接持股
上海鲍麦克斯电子科技有限公司	100		100	143,676.22	是
上海精伦通信技术有限公司	80		80	-4,214,038.48	是
深圳精鉴商用机器有限公司	75.19		75.19	-65,190.21	是
长沙精伦电子技术服务有限公司	100		100	352,035.27	是

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业表决权比例
武汉精伦软件有限公司	有限公司	武汉	软件开发	14,950,000	44.15%	44.15%

公司名称	期末资产总额	期末负债总额	净资产	营业收入	净利润
武汉精伦软件有限公司	8,674,065.84	5,771,675.03	2,902,390.81	9,335,242.56	28,037.01