上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次担保金额及被担保人名称：
1、上海航空酒店投资管理有限公司（以下简称“上航酒店”）
本次担保金额为10,300万元，公司累计为其担保金额为10,300万元
2、上海航空进出口有限公司（以下简称“上航进出口”）
本次担保金额为人民币1,600万元、美元200万元，公司累计为其担保金额为人民币1,600万元、美元200万元
●本次担保有反担保，公司与上航酒店、上航进出口的其他股东签署了反担保协议。
●包含本次担保，公司累计对外担保金额为人民币14,750万元、美元200万元 （全部为对控股子公司的担保）
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司同意为控股子公司上航酒店在建设银行徐汇支行的人民币5,800万贷款（三年期）、在广发银行虹桥支行人民币2,000万贷款（一年期）及在民生银行江浦支行人民币2,500万贷款（一年期）提供担保。
公司同意为控股子公司上航进出口在中国银行静安支行的人民币1,600万元（一年期）、美元200万元贷款（一年期）提供担保。
本公司于2009年3月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了上述担保事项。
根据《公司章程》的规定：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。公司此次为上航酒店及上航进出口提供的担保总额超过公司2008年度经审计合并会计报表净资产331,579,802.37元的10%，因此本次对外担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、公司名称：上海航空酒店投资管理有限公司
注册地点：上海市长宁区天山西路789号2409室
法定代表人：周赤
注册资本：5,300万元
经营范围：酒店投资管理，企业管理；投资咨询，商务咨询，财务咨询，旅游咨询（均除中介），展览展示服务，房屋租赁，物业管理。
上航酒店目前注册资本5,300万元。截止2008年12月31日，上航酒店经审计的资产总额为19,603.4万元，净资产为1,888.1万元，资产负债率为90.37%，2008年实现利润-2,028.68万元。
上航酒店由上海航空股份有限公司持股89.8%，上海航空国际旅游（集团）有限公司持股5.1%，上海航空假期旅行社有限公司持股5.1%。其中，上海航空国际旅游（集团）有限公司由上海航空股份有限公司持股86.02%、上海航空进出口有限公司持股13.98%（上海航空进出口有限公司由上海航空股份有限公司持股89.72%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股10.28%）；上海航空假期旅行社有限公司由上海航空股份有限公司持股30%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股70%。因此，上航酒店实质上是上海航空股份有限公司的全资子公司。
２、公司名称：上海航空进出口有限公司
注册地点：上海市浦东机场飞翱路100号
法定代表人：周赤
注册资本：1,680万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，开展航空器及航空器材、器件的租赁贸易业务，除专项规定外国内商业批发、零售（含生产资料）。
上航进出口目前注册资本1,680万元。截止2008年12月31日，上航进出口经审计的资产总额为10,431.0万元，净资产为3,549.8万元，资产负债率为65.97%，2008年实现利润323.61万元。
上航进出口由上海航空股份有限公司持股89.72%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股10.28%。其中，上海航空国际旅游（集团）有限公司由上海航空股份有限公司持股86.02%、上航进出口持股13.98%。因此，上航进出口实质上是上海航空股份有限公司的全资子公司。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《上海航空股份有限公司2009年度对子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为上航酒店、上航进出口提供贷款担保，并提交2008 年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额人民币14,750万元、美元200万元外，不存在其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
上海航空股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十六日