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    宁波康强电子股份有限公司2008年度报告摘要
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    宁波康强电子股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C12版)

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    6.3 主营业务分地区情况单位:(人民币)万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    7.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额78.00万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

    一、监事会会议情况

    报告期内,公司监事会共召开了6次会议,具体情况如下:

    1、2008年3月27日公司监事会在公司会议室以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议,会议审议并一致通过《2007年度报告全文及摘要》、《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》、《关于确认2007年度证券投资处置结果及审议2008年度证券投资处置原则的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《章程修正案》。

    2、2008年4月24日公司监事会以通讯的方式召开第二届监事会第九次会议,会议审议并一致通过《2008年度第一季度报告全文及摘要》。

    3、2008年8月14日公司监事会在公司会议室以现场会议的方式召开第二届监事会第十次会议,会议审议并一致通过《2008年半年度报告及摘要》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

    4、2008年9月12日公司监事会在公司会议室以现场会议的方式召开第二届监事会第十一次会议,会议审议并一致通过《关于监事会换届的议案》。

    5、2008年10月7日公司监事会在公司会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第一次会议,会议审议并一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    6、2008年10月22日公司监事会在公司会议室以通讯的方式召开第三届监事会第二次会议,会议审议并一致通过《2008年度第三季度报告及摘要》。

    二、监事会对2008年度有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内,根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求,监事会通过召开五次会议,列席报告期内历次董事会会议,参加报告期内召开的五次股东大会,对公司经营运作的情况进行了监督,认为2008 年度,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作,建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司2007 年度的财务状况和经营成果。公司2008年度财务报告审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的审计报告。

    3、募投资金使用情况

    2008年度,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定;变更募集资金投资项目履行了必要的程序,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于募集资金使用的有关规定;公司在2008 年度使用募集资金补充流动资金1 次,金额2600万元,使用期限不超过6个月,能够有效保证募集资金的使用效率和募集资金项目的实施进度,未发现违规使用募集资金的情况。

    4、公司收购、出售资产情况

    公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形,交易履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    5、公司关联交易情况

    通过对公司2008 年度发生的关联交易的监督,认为:报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

    6、对内部控制自我评价报告的意见

    监事会对公司2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:宁波康强电子股份有限公司         2008年12月31日                    单位:(人民币)元

    (下转C14版)

    股东总数17,944
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    宁波普利赛思电子有限公司境内非国有法人20.94%40,664,40040,664,4000
    宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司境内非国有法人12.47%24,225,60024,225,6000
    杰强投资国际有限公司境外法人11.15%21,651,62000
    宁波电子信息集团有限公司境内非国有法人7.28%14,130,00000
    刘俊良境外自然人6.74%13,095,42012,393,9900
    江苏新潮科技集团有限公司境内非国有法人1.79%3,470,00000
    郑盈境内自然人0.30%574,16600
    黑龙江中盟集团有限公司国有法人0.14%280,00000
    徐强境内自然人0.13%248,20000
    赵德彬境内自然人0.11%219,18200
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    杰强投资国际有限公司21,651,620人民币普通股
    宁波电子信息集团有限公司14,130,000人民币普通股
    江苏新潮科技集团有限公司3,470,000人民币普通股
    刘俊良701,430人民币普通股
    郑盈574,166人民币普通股
    黑龙江中盟集团有限公司280,000人民币普通股
    徐强248,200人民币普通股
    赵德彬219,182人民币普通股
    钱郑臻216,652人民币普通股
    上海飞乐股份有限公司200,000人民币普通股
    上海敏政投资有限公司200,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司为一致行动人;杰强投资国际有限公司与刘俊良为一致行动人。其它未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。

    郑康定先生,中国国籍,1948年生,高中学历,高级经济师。具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。2004年起至今任公司董事长。

    郑康定夫人曹瑞花女士1989年至2002年在宁波沪东无线电厂(1996年改制为宁波沪东无线电有限公司,2001年更名为宁波普利赛思电子有限公司)任生产副厂长,2002年8月退休。


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    郑康定董事长612008年10月07日2011年10月06日0034.50
    刘俊良董事512008年10月07日2011年10月06日8,262,66013,095,4201、2007年度利润分配;2、减持9.56
    黄锡安董事472008年10月07日2011年10月06日000.80
    曹光伟董事462008年10月07日2011年10月06日0016.17
    郑芳董事342008年10月07日2011年10月06日0022.95
    冯小龙董事442008年10月07日2011年10月06日0016.17
    毕克允独立董事702008年10月07日2011年10月06日001.00
    沈成德独立董事462008年10月07日2011年10月06日001.00
    贺正生独立董事282008年10月07日2011年10月06日001.00
    钱秀珠监事412008年10月07日2011年10月06日004.95
    任奉波监事572008年10月07日2011年10月06日000.80
    房跃波监事422008年10月07日2011年10月06日0017.37
    赵勤攻董事会秘书422008年10月07日2011年10月06日0013.33
    殷夏容财务总监382008年10月07日2011年10月06日0011.48
    合计-----8,262,66013,095,420-151.08-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    郑康定董事长124800
    刘俊良副董事长124800
    黄锡安董事124800
    曹光伟董事124800
    郑芳董事41300
    冯小龙董事41300
    毕克允独立董事41300
    沈成德独立董事41300
    贺正生独立董事41300

    年内召开董事会会议次数12
    其中:现场会议次数4
    通讯方式召开会议次数8
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    公司主要从事半导体封装材料引线框架、键合丝(键合金丝、键合铜丝)产品的研发、制造、销售。报告期内,由于受国际金融危机的影响,国内经济增长进一步放缓,市场消费需求减少、原材料价格巨幅波动、劳动力成本上升等诸多不利因素给公司经营带来了较大的压力。面对恶劣的宏观形势,公司采取加大采购管理力度,优化采购方式;加强新产品的研发和市场开拓力度,通过产品升级提高利润空间;大力进行市场开拓,拓宽销售渠道;通过加强应收款清收、库存及物资清理工作,改善公司现金流等措施,基本保持了公司经营的稳定和连续。报告期内,公司实现营业收入6.69 亿元,同比下降4.66%,实现利润总额538.16万元,同比下降92.31%,实现净利润(归属于母公司的净利润)638.58万元,同比下降88.19%。

    报告期内,公司被认定为宁波市2008 年度第一批高新技术企业,自2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。


    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    引线框架产品41,534.1537,958.398.61%-5.77%-0.12%-5.17%
    键合丝产品21,212.2018,687.7711.90%-18.84%-20.52%1.87%
    电极丝产品3,139.223,687.78-17.47%   
    模具及备件549.71227.8758.55%   
    冲床产品263.17200.9223.65%   
    合 计66,698.4560,762.748.90%   
    主营业务分产品情况
    引线框架产品41,534.1537,958.398.61%-5.77%-0.12%-5.17%
    键合丝产品21,212.2018,687.7711.90%-18.84%-20.52%1.87%
    电极丝产品3,139.223,687.78-17.47%   
    模具及备件549.71227.8758.55%   
    冲床产品263.17200.9223.65%   
    合 计66,698.4560,762.748.90%   

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售65,277.23-5.91%
    国外销售1,421.2269.46%
    合计66,698.45-5.01%

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产102,122.1148,728.82  53,393.29
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产76,081,700.00 43,199,635.00 25,258,600.00
    金融资产小计76,183,822.1148,728.8243,199,635.00 25,311,993.29
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计76,183,822.1148,728.8243,199,635.00 25,311,993.29

    募集资金总额26,203.19本年度投入募集资金总额11,338.64
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额19,783.43
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    集成电路引线框架生产线升级技改项目12,500.0012,500.0012,500.005,740.2312,174.25-325.7597.39%2008年06月30日0.00
    集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目7,050.007,050.007,050.005,250.007,034.29-15.7199.78%2007年12月31日0.00
    大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目6,653.196,653.196,653.19348.41574.89-6,078.308.64%2010年12月31日0.00
    合计-26,203.1926,203.1926,203.1911,338.6419,783.43-6,419.76--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)3、大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目:公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点,故放缓了投资进度。

    4、公司三个募集资金投资项目均为技改项目,所产生的效益均体现在公司整体经营效益中。

    项目可行性发生重大变化的情况说明 
    募集资金投资项目实施地点变更情况经公司第二届董事会第二十八次会议及2008年度第三次临时股东大会审议通过,公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地,将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施;实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”;涉及变更投向的募集资金金额为6078.30万元。该项目建设内容不变。
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的5637.66万元自筹资金(其中以前年度4039.02,2007年1-2月份1598.64万元)。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年3月23日至2007年9月22日止,到期归还到募集资金帐户。2007年9月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止,到期归还到募集资金专用帐户。2008年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止,到期归还到募集资金帐户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目6,653.196,653.19348.41574.898.64%2010年12月31日0.00
    合计-6,653.196,653.19348.41574.89--0.00--
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据公司第二届董事会第二十八次会议于2008年8月14日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,并经2008年度第三次临时股东大会审议通过,公司将募集资金项目《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施;实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”;涉及变更投向的募集资金6078.30 万元。该项目建设内容不变。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目:公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点,故放缓了投资进度。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    键合铜丝产业化项目1,400.00批量生产369.10
    合金铜丝产业化项目6,000.00已投产-552.21
    合计7,400.00--


    本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。


     现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
    2007年2,718,800.0054,072,609.755.03%
    2006年0.0042,608,774.880.00%
    2005年21,630,000.0032,493,290.9966.57%

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
    2、2008年末,公司资产负债率为41.96%,但负债构成多为短期负债,短期偿债负担较重,不进行现金分红能增强公司抵御金融危机的能力;

    3、公司正处于产业扩张期,且2009年公司要进行整体搬迁,资金需求量较大。


    未分配利润主要用于补充公司生产流动资金和市场拓展的投入。


    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系
    北京迪蒙普瑞模具技术有限公司北京康迪普瑞模具技术有限公司2008年03月01日2,200.000.00502.18 
    宁波富泰电器有限公司土地使用权及房屋所有权2008年09月01日10,900.000.000.00 

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系
    宁波康强微电子技术有限公司数控精密合金丝加工机5台2008年09月01日1,230.090.0023.88 全资子公司
    宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司工业用房及其附属物、土地使用权2008年09月01日9,116.400.002,843.70 
    宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司电镀线、中水回用设备及污水处理设备2008年09月01日1,060.400.000.00 


    上述事项的完成将改善公司的生产、办公环境,为公司今后进一步扩大生产规模创造了条件,尽量降低整体搬迁对公司正常生产经营的影响,对公司的持续、稳步发展将产生积极的影响。


    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计3,021.16
    报告期末对子公司担保余额合计3,021.16
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额3,021.16
    担保总额占公司净资产的比例5.84%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额0.00
    上述三项担保金额合计0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明被担保方为公司的全资子公司,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
    天水华天科技股份有限公司593.731.42%0.000.00%
    上海格林赛高新材料有限公司1,017.4324.04%1,145.802.46%
    宁波普利赛思电子有限公司0.000.00%78.0046.01%
    合计1,611.160.00%1,223.800.00%

    3、刘俊良先生作为公司董事承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,申报离职半年后的一年内,转让其所持有的公司股份不超过50%。

    此承诺尚在履行中。


    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺本公司主要股东宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。公司股东宁波电子信息集团有限公司、杰强投资国际有限公司和刘俊良先生承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。刘俊良先生作为公司董事承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,申报离职半年后的一年内,转让其所持有的公司股份不超过50%。宁波电子信息集团有限公司、杰强投资国际有限公司的承诺已履行完毕。宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司,刘俊良先生作为董事的承诺尚在履行中。
    其他对公司中小股东所作承诺

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)持有数量期末账面值占期末证券总投资比例 (%)报告期损益
    1基金070007嘉实浦安保本100,000.0099,24453,393.292.07%48,728.82
    2A股600584长电科技3,484,000.008,740,0002,525,800.0097.93%0.00
    期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00
    报告期已出售证券投资损益----0.00
    合计3,584,000.00-2,579,193.29100%48,728.82

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600584长电科技3,484,000.001.17%25,258,600.000.0043,199,635.00可供出售金融资产债权转股权
    合计3,484,000.00-25,258,600.000.0043,199,635.00--

    审计报告标准无保留审计意见
    审计报告正文
    中国·杭州 中国注册会计师 章 磊

    报告日期:2009年3月24日


    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金146,559,410.1074,469,563.87269,413,034.96249,323,454.96
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产53,393.2953,393.29102,122.11102,122.11
    应收票据73,754,763.0470,083,997.9949,978,108.2449,978,108.24
    应收账款159,654,493.57148,738,487.60209,175,194.31209,175,194.31
    预付款项3,814,084.341,311,778.4515,391,012.4815,391,012.48
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款31,044,589.7630,516,978.891,564,733.421,564,733.42
    买入返售金融资产    
    存货104,184,276.7196,539,256.03127,059,244.60127,059,244.60
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产353,491.64189,412.046,298,213.006,298,213.00
    流动资产合计519,418,502.45421,902,868.16678,981,663.12658,892,083.12
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产25,258,600.0025,258,600.0076,081,700.0076,081,700.00
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资13,362,884.11177,662,884.119,760,455.5139,760,455.51
    投资性房地产    
    固定资产212,515,448.50152,981,606.79193,013,797.31183,103,377.31
    在建工程64,876,396.4163,882,670.953,262,811.453,262,811.45
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产106,532,864.7848,417,474.613,355,331.953,355,331.95
    开发支出    
    商誉1,293,870.09   
    长期待摊费用1,588,747.601,588,747.601,750,408.981,750,408.98
    递延所得税资产7,981,532.946,628,670.143,685,764.883,685,764.88
    其他非流动资产    
    非流动资产合计433,410,344.43476,420,654.20290,910,270.08310,999,850.08
    资产总计952,828,846.88898,323,522.36969,891,933.20969,891,933.20
    流动负债:    
    短期借款233,500,000.00208,500,000.00187,500,000.00187,500,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据22,525,082.3615,080,000.00106,418,925.00106,418,925.00
    应付账款37,164,876.8536,636,643.5723,136,578.6823,136,578.68
    预收款项2,192,761.25818,456.831,308,422.441,308,422.44
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬1,444,552.691,296,819.111,036,806.681,036,806.68
    应交税费2,891,742.312,732,886.9915,602,271.4015,602,271.40
    应付利息478,175.75440,925.75439,660.38439,660.38
    应付股利    
    其他应付款51,034,871.1856,908,444.49592,261.48592,261.48
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
    其他流动负债    
    流动负债合计366,232,062.39337,414,176.74351,034,926.06351,034,926.06
    非流动负债:    
    长期借款20,000,000.0020,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款  350,000.00350,000.00
    预计负债    
    递延所得税负债3,423,268.663,423,268.6618,436,949.4418,436,949.44
    其他非流动负债10,193,200.0010,193,200.008,620,000.008,620,000.00
    非流动负债合计33,616,468.6633,616,468.6662,406,949.4462,406,949.44
    负债合计399,848,531.05371,030,645.40413,441,875.50413,441,875.50
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)194,200,000.00194,200,000.0097,100,000.0097,100,000.00
    资本公积189,650,839.50189,650,839.50298,319,275.55298,319,275.55
    减:库存股    
    盈余公积25,835,787.5325,835,787.5324,895,282.0024,895,282.00
    一般风险准备    
    未分配利润107,846,992.56117,606,249.93136,135,500.15136,135,500.15
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计517,533,619.59527,292,876.96556,450,057.70556,450,057.70
    少数股东权益35,446,696.24   
    所有者权益合计552,980,315.83527,292,876.96556,450,057.70556,450,057.70
    负债和所有者权益总计952,828,846.88898,323,522.36969,891,933.20969,891,933.20

    所有者权益变动表

    编制单位:宁波康强电子股份有限公司                                                                                                                                                                             2008年度                                             单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额97,100,000.00298,319,275.55 24,895,282.00 136,135,500.15  556,450,057.7072,100,000.0049,208,135.68 19,488,021.03 87,470,151.37  228,266,308.08
    加:会计政策变更                  
    前期差错更正                  
    其他                  
    二、本年年初余额97,100,000.00298,319,275.55 24,895,282.00 136,135,500.15  556,450,057.7072,100,000.0049,208,135.68 19,488,021.03 87,470,151.37  228,266,308.08
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)97,100,000.00-108,668,436.05 940,505.53 -28,288,507.59 35,446,696.24-3,469,741.8725,000,000.00249,111,139.87 5,407,260.97 48,665,348.78  328,183,749.62
    (一)净利润     6,385,829.26 -500,994.815,884,834.45     54,072,609.75  54,072,609.75
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -35,843,436.05 -674,003.13 -6,066,028.19 35,947,691.05-6,635,776.32 12,079,239.87      12,079,239.87
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -50,823,100.00      -50,823,100.00 14,715,921.74      14,715,921.74
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响          -2,849,781.88      -2,849,781.88
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 15,000,088.14      15,000,088.14         
    4.其他 -20,424.19 -674,003.13 -6,066,028.19 35,947,691.0529,187,235.54 213,100.01      213,100.01
    上述(一)和(二)小计 -35,843,436.05 -674,003.13 319,801.07 35,446,696.24-750,941.87 12,079,239.87   54,072,609.75  66,151,849.62
    (三)所有者投入和减少资本24,275,000.00       24,275,000.0025,000,000.00237,031,900.00      262,031,900.00
    1.所有者投入资本         25,000,000.00237,031,900.00      262,031,900.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                  
    3.其他24,275,000.00       24,275,000.00         
    (四)利润分配   1,614,508.66 -28,608,308.66  -26,993,800.00   5,407,260.97 -5,407,260.97   
    1.提取盈余公积   1,614,508.66 -1,614,508.66      5,407,260.97 -5,407,260.97   
    2.提取一般风险准备                  
    3.对所有者(或股东)的分配     -26,993,800.00  -26,993,800.00         
    4.其他                  
    (五)所有者权益内部结转72,825,000.00-72,825,000.00                
    1.资本公积转增资本(或股本)72,825,000.00-72,825,000.00                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                  
    3.盈余公积弥补亏损                  
    4.其他                  
    四、本期期末余额194,200,000.00189,650,839.50 25,835,787.53 107,846,992.56 35,446,696.24552,980,315.8397,100,000.00298,319,275.55 24,895,282.00 136,135,500.15  556,450,057.70