宁波康强电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2009年3月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年3月24日上午9：00 时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度总经理工作报告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度财务决算报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度董事会工作报告》。
本报告需提交2008年度股东大会审议，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母
公司股东的净利润6,385,829.26元,按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,614,508.66元，加上年初未分配利润136,135,500.15元，本期收购康迪普瑞的股权后长期股权投资由权益法改按成本法核算，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调减留存收益6,066,028.19元，扣除2007年度利润分配26,993,800.00元，实际可供股东分配的利润为107,846,992.56元。
综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司的正常生产经营，保持充足的流动性, 增强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报投资者。
本预案需提交2008年度股东大会审议。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度报告及摘要》，本议案需提交2008年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。
公司续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定其酬金，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2008年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2009年度证券投资处置原则的议案》。本议案需提交2008年度股东大会审议。
为防范相关风险，公司拟在2009年度减持所持有的长电科技股票，减持价格不低于其净资产值。授权公司董事长综合考虑公司主业的资金需求及当时的市场环境等因素，选择适当的时机以适当的价格在二级市场卖出该证券。公司将根据实际减持情况做好相关的信息披露工作。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。
根据公司实际情况和中国证监会的相关规定，公司章程拟作以下变更：
1、第五条由原“公司住所：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区，邮政编码：315015。”变更为：
“公司住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮政编码：315105。”
2、第一百五十五条由原“公司利润分配政策为：公司利润分配政策为公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额可以进行分配，实际分配的利润不低于当年所实现的可用分配利润的30%，公司可以采取现金或者股票方式分配利润。”修改为：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司分配政策为：
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二） 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三） 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2009年度日常关联交易的议案》，关联董事郑康定先生、刘俊良先生回避表决。
本议案需提交2008年度股东大会审议，相关公告详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）
十、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过审议通过《康强电子与华天科技关于2008、2009年度日常联交易的议案》，关联董事毕克允先生回避表决。
本议案需提交2008年度股东大会审议，相关公告详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。
考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要，公司拟继续为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5000万元（含），占公司2008年末经审计净资产比例为9.66％，担保期限为一年。
本议案需提交2008年度股东大会审议，相关公告详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请固定资产抵押融资的议案》。本议案需提交2008年度股东大会审议。
根据公司生产经营的资金需要，公司拟以部分资产向相关银行申请固定资产抵押融资：
1、以甬鄞国用（2009）第09-05026号、鄞房权证下字第200900023号、鄞房权证下字第200900015号、鄞房权证下字第200900016号项下的土地与房产为公司在浦发银行宁波分行科技园区支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银行承兑、开证、押汇及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务）最高敞口余额不超过人民币1000万元的债务提供最高额抵押担保，担保期限3年。
2、以甬鄞国用（2009）第09-05028号、鄞房权证下字第200900018号、鄞房权证下字第200900019号、房权证下字第200900020号、房权证下字第200900021号、房权证下字第200900022号项下的土地与房产作为公司向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行融资抵押物，抵押额度为6600万元人民币，向其申请融资额度4620万元，期限3年。
3、上述融资额度均用于补充公司流动资金，授权公司董事长全权办理上述抵押融资事项。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》。本议案需提交2008年度股东大会审议。
十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1、由于市场原因，导致公司库存原料较市价高，根据成本与市价孰低原则，计提原材料减值准备6,089,567.00元，在产品减值准备3,590,896.39元，库存商品减值准备13,406,242.80元。
2、期末，对宁波市镇海康瑞塔精密机械科技有限公司商誉分摊至相关的资产组进行减值测试后发现存在减值，全额计提减值准备1,254,083.51元。
上述两项减值准备的计提对公司2008年度利润总额的影响数为-24,340,789.70元。
十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。
十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请内部审计负责人的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，聘请陶海波女士为公司内审部负责人，任期自2009年3月24日至2011年10月6日。陶海波女士简历附后。
十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司决定于2009年4月21日以现场会议方式在公司会议室召开公司2008年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案,。
附：陶海波女士简历：
陶海波，女，1979年5月生，本科学历，会计师，2004年起至今在宁波康强电子股份有限公司任职。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-006
宁波康强电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2009 年3月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年3月24日上午11：00 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度财务决算报告》。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2008 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母公司股东的净利润6,385,829.26元,按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,614,508.66元，加上年初未分配利润136,135,500.15元，本期收购康迪普瑞的股权后长期股权投资由权益法改按成本法核算，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调减留存收益6,066,028.19元，扣除2007年度利润分配26,993,800.00元，实际可供股东分配的利润为107,846,992.56元。
综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司的正常生产经营，保持充足的流动性, 增强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报投资者。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。
监事会认为：浙江天健东方会计师事务所有限公司制订的2008 年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度的财务审计机构。
六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。
根据公司实际情况和中国证监会的相关规定，公司章程拟作以下变更：
1、第五条由原“公司住所：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区，邮政编码：315015。”变更为：
“公司住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮政编码：315105。”
2、第一百五十五条由原“公司利润分配政策为：公司利润分配政策为公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额可以进行分配，实际分配的利润不低于当年所实现的可用分配利润的30%，公司可以采取现金或者股票方式分配利润。”修改为：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司分配政策为：
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二） 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定。
（三） 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
七、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2009年度日常关联交易的议案》。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过审议通过《康强电子与华天科技关于2008、2009年度日常联交易的议案》。
监事会认为：公司与上海格林赛、华天科技发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。
考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要，公司拟继续为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5000万元（含），占公司2008年末经审计净资产比例为9.66％，担保期限为一年。
十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》。
十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○○九年三月二十六日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-007
宁波康强电子股份有限公司
关于为全资子公司综合授信业务提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议于2009年3月24日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保公司下属全资子公司宁波康强微电子技术有限公司正常的生产经营，公司拟为其不超过人民币5000万元（含）的综合授信业务提供担保。
二、被担保人基本情况
宁波康强微电子技术有限公司成立于2007年12月7日，注册资本为人民币6,000万元，系公司的全资子公司，注册地址为宁波市鄞州区滨海投资创业中心。法定代表人刘俊良，该公司主要从事合金铜丝产品的生产、研发。
主要经营业绩和财务状况：经浙江天健东方会计师事务所审计，截止到2008年12月31日，宁波康强微电子技术有限公司总资产86,375,251.07元，净资产50,096,728.70元；2008年度营业收入31,487,484.57元，净利润-9,903,271.30元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保。
2、担保金额：5,000万元。
3、期限：一年。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为该担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
五、独立董事意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，对公司当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：
1、截至2009年3月24日止，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、截至2009 年3月24日止，公司为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的担保余额为3021.16万元，占公司2008年末经审计净资产比例为5.84％。
3、公司本次拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的授信业务担保额度为累计不超过人民币5000万元（含），占公司2008 年末经审计净资产比例为9.66％。
4、公司本次为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务5,000万元贷款提供担保，主要是为了满足其正常的生产经营及流动资金的需要，提供担保的对象为全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为宁波康强微电子技术有限公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。
五、累计担保数量
本次担保系公司为全资子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为3021.16万元，对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为3021.16万元，占公司2008 年末经审计净资产比例为5.84％。无逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-008
宁波康强电子股份有限公司
年度日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议于2009年3月24 日以现场会议的方式召开，关联董事郑康定先生、刘俊良先生回避表决，会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2009年度日常关联交易的议案》；关联董事毕克允先生回避表决，会议以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过审议通过《康强电子与华天科技关于2008、2009年度日常关联交易的议案》。上述两议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生的总金额 |
| 采购GFC铜带 | 产品 | 上海格林赛高新材料有限公司 | 不超过4500万元 | 1145.80万元 |
| 销售铜脚料 | 产品 | 上海格林赛高新材料有限公司 | 不超过5500万元 | 1017.43万元 |
| 销售引线框架、键合金丝、键合铜丝 | 产品 | 天水华天科技股份有限公司 | 不超过1.2亿元 | 7596.27万元(2008年10月起为关联交易，关联交易金额为593.73万元） |
1、与天水华天科技股份有限公司关于销售产品的关联交易
天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”）为本公司的重要客户，多年来本公司一直向其销售引线框架、键合金丝、键合铜丝等产品。为了规范关联交易行为，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》与本公司《关联交易决策制度》的规定与华天科技签订了《产品购销协议》。2008年度（2008年10月1日至2008年12月31日）公司与华天科技关联交易金额为593.73万元；2009年公司与华天科技关联交易金额预计不超过1.2亿元。上述2008年度（2008年10月1日至2008年12月31日）与华天科技的关联交易有待股东大会追加确认，2009年度与华天科技的关联交易协议需提交股东大会审议方可生效。
2、与上海格林赛高新材料有限公司关于采购GFC铜带和销售脚料的关联交易
根据公司业务发展的需要，公司与参股子公司上海格林赛高新材料有限公司（以下简称“上海格林赛”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》与本公司《关联交易决策制度》的规定与上海格林赛签订了《产品购销协议》。预计2009年度与上海格林赛采购GFC铜带和销售铜脚料两项关联交易金额不超过1亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）华天科技
1、基本情况
华天科技成立于2003年12月25日，由天水华天微电子有限公司、甘肃省电力建设投资开发公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、自然人杨国忠和葛志刚、上海贝岭股份有限公司、无锡硅动力微电子有限公司等发起设立，于2007年11月20日在深圳证券交易所上市，证券代码：002185。
住所：天水市秦州区双桥路14号
法定代表人：肖胜利
注册资本：26100万元
经营范围：半导体集成电路、半导体元器件研发、生产、封装、测试、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限制的除外）。
华天科技主营半导体、集成电路封装测试业务，是我国最早研制和生产集成电路的企业之一，十多年来一直公司的重要客户。
截至2008年9月30日，华天科技总资产1,220,112,884.48元， 净资产835,967,418.34元；2008年1-9月份主营业务收入576,779,848.65元，净利润65,726,230.95元。
2、与本公司的关联关系
2008年10月7日，本公司董事会换届，第三届董事会新任独立董事毕克允先生同时担任华天科技独立董事，毕克允先生符合《股票上市规则》中10.1.5条第2项规定的关联自然人情形，因此，自2008年10月起公司与天华天科技的交易为联交易。
3、履约能力分析
根据关联方最近一期的财务指标、经营情况及历年履约情况分析，公司认为其资信良好，具备较强的履约能力，向公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。
4、2008年10月1日至2008年12月31日公司与华天科技关联交易金额 593.73万元。预计2009年1月1日至2009年12月31日公司与上海华天科技关联交易不超过1.2亿元。
（二）上海格林赛
1、基本情况
上海格林赛成立于2003年12月17日；注册资本为人民币2181.82万元；注册地址：上海市金山区张堰镇金张支路888号；法定代表人：余波。
经营范围：高精度金属带及异型带，金属新型复合带，高精度波导管，引线框架，高精度液压机械设备生产加工（涉及行政许可的凭许可证经营）。
经浙江天健东方会计师事务所审计，截止到2008年12月31日，上海格林赛高新材料有限公司总资产27,878,818.54元，净资产15,442,489.65元；2008年度主营业务收入12,438,257.50元，净利润-3,670,904.87元。
2、与本公司的关联关系
本公司为上海格林赛高新材料有限公司的股东。公司第二届董事会第二十六次会议于2008年6月11日审议通过了《关于拟增资入股上海格林赛高新材料有限公司的议案》，公司作为增资方增资1485.65万元入股上海格林赛高新材料有限公司(详见2008年6月12日刊登于上海证券报、证券时报的公告,公告编号2008-029)，该项工商变更手续于2008年8月4日办毕，自此公司持有上海格林赛高新材料有限公司45%的股权。
本公司董事郑康定先生、刘俊良先生兼任上海格林赛高新材料有限公司董事。郑康定先生、刘俊良先生符合《股票上市规则》中10.1.5条第2项规定的关联自然人情形，因此公司与上海格林赛的交易自2008年8月起为关联交易。
3、履约能力分析
根据关联方最近一期的财务指标、经营情况分析，上海格林赛产经营正常，公司认为其资信良好，具备较强的履约能力，向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
4、预计2009年度公司与上海格林赛材料有限公司关联交易不超过1亿元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司关联交易的定价政策和定价依据、交易价格、付款安排和结算方式参照本公司与华天科技、上海格林赛签订的《产品购销协议》，该协议按照公开、公平、公正的原则，
公司与华天科技、上海格林赛之间日常关联交易的交易价格均按产品的市场价格定价。
2、关联交易协议签署情况
公司分别于2009年3月11日、2009年3月10日与华天科技、上海格林赛签订《产品购销协议》。约定了公司同华天科技、上海格林赛关联交易的相关事项。
3、协议主要条款：
公司与华天科技、上海格林赛的关联交易按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。
（1）生效条件：自双方权力机构通过后即生效。
（2）协议的标的：本公司向华天科技销售线框架、键合金丝、键合铜丝等产品；本公司从上海格林赛采购GFC铜带，本公司向上海格林赛销售铜脚料。
（3）协议有效期限：自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。
（4）结算方式：按照实际发生的金额按月结帐。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与华天科技、上海格林赛的关联是公司正常生产经营所需，双方以相关产品的市场价格进行交易，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
华天科技作为公司的主要客户，我公司2007、2008对其的销售收入分别为 8861.96万元、7596.27万元（2008年10月份起的交易为关联交易）。上述关联交易对于保持公司稳定的生产经营及保护股东利益具有重要意义。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见：
1、关于公司与华天科技的关联交易
公司独立董事沈成德先生、贺正生先生对公司2008、2009年度与华天科技的关联交易表示认可；认为公司与华天科技的关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事毕克允先生依照有关规定，回避了此项表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2、关于公司与上海林赛的关联交易
公司独立董事毕克允、沈成德先生、贺正生先生对公司2009年度与上海格林赛的关联交易表示认可；认为公司与上海格林赛的关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事郑康定先生、刘俊良先生依照有关规定，回避了此项表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）保荐机构意见：
1、关于公司与华天科技的关联交易
（1）上述关联交易已由公司2009年3月24日召开的第三届董事会第五次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，尚需提交股东大会审议方可生效。
（2）公司独立董事已对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定。
（3）公司与上海格林赛间的关联交易，符合有关法律法规以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，履行了相应的法律程序和信息披露义务，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、关于公司与上海林赛的关联交易
（1）上述关联交易已由公司2009年3月24日召开的第三届董事会第五次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，尚需提交股东大会审议方可生效。
（2）公司独立董事已对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定。
（3）公司与上海格林赛间的关联交易，符合有关法律法规以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，履行了相应的法律程序和信息披露义务，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、关联交易协议
2、第三届董事会第五次会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构意见
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-009
宁波康强电子股份有限公司
募集资金2008年度存放与
使用情况的专项说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]26号文核准，通过主承销商国信证券有限公司，分别于2007年2月7日、2月8日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式发行了人民币普通股股票（A 股）2500万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股11.10元，募集资金总额为27,750万元，扣除各项发行费用15,468,100.00元后，实际募集的资金净额为262,031,900.00元。上述募集资金已于2007年2月14日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限责任公司东方中汇会验[2007]第0289号验资报告验证。
本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为84,447,846.17元，本年度募集资金项目投入的金额为113,386,364.95元，募集资金专户应结余金额为64,197,688.88元，期末募集资金专户实际余额为69,478,949.91元。募集资金专户实际余额与应结余金额的差额5,281,261.03元，均系募集资金专户取得的利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经2006年8月12日召开2006年第二次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于2007年7月19日对《管理制度》进行了重新修订，并经2007年度第二次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2007年度，管理制度在公司得到了有效的运行。
2007年3月12日，公司及保荐人国信证券有限责任公司（现为国信证券股份有限公司，以下简称“国信证券”），与上海浦东发展银行银行宁波分行科技园区支行（以下简称“浦发银行”、交通银行股份有限公司宁波鄞中支行（“以下简称交通银行”和中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（“工商银行”）签订了募集资金三方监管协议； 2008年12月，公司募集资金投资项目《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》变更后的实施主体江阴康强电子有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴东门支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专用帐户管理协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务，协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。2008年度，本公司、保荐人和银行，均按照协议约定条款履行了对募集资金的存储、使用和日常监督。
截止2008年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计69,478,949.91元，交通银行募集资金专户存款金额为8,688,914.07元；建设银行余额为60,790,035.84元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的资金使用情况如下： （单位：人民币万元）
| 募集资金总额 | 26,203.19 | 本年度投入募集资金总额 | 11,338.64 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,783.43 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 集成电路引线框架生产线升级技改项目 | 否 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 5,740.23 | 12,174.25 | -325.75 | 97.39% | 2008年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目 | 否 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 5,250.00 | 7,034.29 | -15.71 | 99.78% | 2007年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目 | 是 | 6,653.19 | 6,653.19 | 6,653.19 | 348.41 | 574.89 | -6,078.30 | 8.64% | 2010年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 26,203.19 | 26,203.19 | 26,203.19 | 11,338.64 | 19,783.43 | -6,419.76 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3、大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。 4、公司三个募集资金投资项目均为技改项目，所产生的效益均体现在公司整体经营效益中。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司第二届董事会第二十八次会议及2008年度第三次临时股东大会审议通过，公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地，将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金金额为6078.30万元。该项目建设内容不变。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的5637.66万元自筹资金（其中以前年度4039.02，2007年1-2月份1598.64万元）。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2007年3月23日至2007年9月22日止，到期归还到募集资金帐户。2007年9月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止，到期归还到募集资金专用帐户。2008年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止，到期归还到募集资金帐户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（单位：人民币万元）
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目 | 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目 | 6,653.19 | 6,653.19 | 348.41 | 574.89 | 8.64% | 2010年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 6,653.19 | 6,653.19 | 348.41 | 574.89 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经公司第二届董事会第二十八次会议及2008年度第三次临时股东大会审议通过，公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地，将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金金额为6078.30万元。该项目建设内容不变。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
（三）、变更后预计年度投资计划表 （单位：人民币万元）
| 投资项目 | 2008年度投资金额 | 2007年投资金额 | 2009年度投资计划 | 2010年度投资计划 | 合 计 |
| 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目* | 348.41 | 226.48 | 3000 | 7225．11 | 10,800.00 |
*大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目总投资10800万元，实际使用募集资金6653.19万元，不足部分公司自筹资金解决。
（四）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据本公司第二届董事会第十次会议决议,公司在2007年3月将5,637.66万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司第三届董事会第二十二次会议于2008年3月27日审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止，公司已按期将流动资金归还募集资金。
（五）、节余募集资金使用情况。
公司募集资金投资项目尚未全部建成投产，尚未产生结余募集资金。
（六）、募集资金使用的其他情况。
公司募集资金无需要披露的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见第三（二）章节内容
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2008年度，公司已按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和管理制度等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-010
宁波康强电子股份有限公司
二〇〇八年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定召开公司二〇〇八年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2009年4月21日上午9：00
二、会议出席和列席人员：
1、会议出席人员：股权登记日（2009年4月15日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。
2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告及摘要》
6、《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》
7、《关于2009年度证券投资处置原则的议案》
8、《章程修正案》
9、《关于2009年度与上海格林赛高新材料有限公司关联交易的议案》
10、《关于2008、2009年度与天水华天科技股份有限公司关联交易的议案》
11、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》
12、《关于申请固定资产抵押融资的议案》
13、《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
四、会议登记方法
1. 登记方式：
1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；
3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2009年4月16日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235464
5）电子邮箱 board@kangqiang.com
6) 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十六日
附件： 授权委托书
截止2009年4月15日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2009年4月21日召开的2008年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | |||
| 《2008年度报告及摘要》 | |||
| 《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》 | |||
| 《关于2009年度证券投资处置原则的议案》 | |||
| 《章程修正案》 | |||
| 《关于2009年度与上海格林赛高新材料有限公司关联交易的议案》 | |||
| 《关于2008、2009年度与天水华天科技股份有限公司关联交易的议案》 | |||
| 《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》 | |||
| 《关于申请固定资产抵押融资的议案》 | |||
| 《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》 |
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-011
宁波康强电子股份有限公司
关于举行2008年度报告
网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009 年4 月8 日(星期四)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、总经理郑芳女士、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士、保荐代表人郭晓光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日