债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月25日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份932, 971,689股，占公司有表决权股份总数的57.92%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，常务副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、表决通过了《公司2008年年度报告》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
2、表决通过了《公司2008年度董事会工作报告》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
3、表决通过了《公司2008年度监事会工作报告》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
4、表决通过了《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
5、表决通过了《公司2008年度利润分配方案》
2008年度公司实现合并净利润为596,055,614.24元，提取法定盈余公积金27,060,794.88元，加年初末分配利润858,321,730.61元，本年度可供股东分配利润为1,427,316,549.97 元，扣除已分配的2007年度股利313,184,026.28 元，至2008年末未分配利润为1,114,132,523.69元。
本次利润分配方案为：以2008年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。预计分配股利161,066,067元，剩余953,066,456.69元转入下一年度。
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
6、表决通过了《公司2009年日常关联交易议案》
140,924,386股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
7、表决通过了《公司2008年度独立董事述职报告》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
8、选举产生公司第六届董事会
公司第六届董事会由9人组成，他们是：
董事6人：刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛、徐瑞新、段彦修
独立董事3人：蔡驱、茅宁、袁胜华
具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：
（1）刘锡汉先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（2）朱宁先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（3）李万锦先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（4）王涛先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（5）徐瑞新先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（6）段彦修先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（7）蔡驱先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（8）茅宁先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（9）袁胜华先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
9、选举产生公司第六届监事会由股东代表出任的监事
公司第六届监事会由股东代表出任的监事为3人，他们是：刘毅彬、陈建昌、邹志东。
3名由股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工监事高进贵、葛洪军，共同组成公司第六届监事会。
具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：
（1）刘毅彬先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（2）陈建昌先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（3）邹志东先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
10、表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
932,970,889股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%）；800股反对；0股弃权。
11、表决通过了《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》
932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
江苏振泽律师事务所指派张志娟律师、尤文君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会会议记录及会议决议；
2、江苏振泽律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十六日
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2009-006
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年3月15日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2009年3月25日在南京以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人。刘锡汉董事委托朱宁董事行使表决权，段彦修董事委托李万锦董事行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议由董事朱宁先生主持。会议表决通过了如下决议：
一、选举刘锡汉先生为公司第六届董事会董事长、朱宁先生为副董事长
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、确定董事会各专门委员会组成人选
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：朱宁
委员：李万锦、王涛、徐瑞新、段彦修
2、审计委员会
主任委员：茅宁
委员：王涛、袁胜华
3、提名委员会
主任委员：蔡驱
委员：朱宁、袁胜华
4、薪酬与考核委员会
主任委员：袁胜华
委员：朱宁、蔡驱
各专门委员会日常工作由董事会办公室负责。
三、续聘李万锦先生为公司总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、根据总经理提名，续聘丁文锦先生、姜庭贵先生、彭永和先生、查选中先生为公司副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、续聘曾善柱先生为公司董事会秘书
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事蔡驱、茅宁、袁胜华对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：公司此次聘任高管符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。
附件：公司高级管理人员简历
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十六日
附件：
公司高级管理人员简历
李万锦先生，男，47岁，EMBA，研究生学历，中共党员。历任南京长江油运公司党委办公室副主任、主任，油轮管理处党委书记，南京长江油运公司党委副书记，中共云南省思茅市委常委、副市长，南京长江油运公司副总经理、党委副书记。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理、党委副书记。
丁文锦先生，男，50岁，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司调度室副主任、主任，运输处副处长、处长，南京石油运输有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理，长航油运新加坡公司总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
姜庭贵先生，男，53岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司思想政治工作研究会副主任，驳船处副处长，拖轮处处长，南京扬洋化工运贸有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
彭永和先生，男，57岁，大学学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司轮机长，油轮管理处指导轮机长，油轮管理处副处长、处长，南京长江油运公司总经理助理，南京长江油运公司总轮机长。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
查选中先生，男，47岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，总经理办公室主任、外事处处长，南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、总法律顾问。
曾善柱先生，男，46岁，大学学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任、证券投资部经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书。.
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2009-007
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年3月15日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2009年3月25日在南京以现场会议的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议一致选举刘毅彬先生为公司第六届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十六日