上海益民商业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
上海益民商业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月25日上午在上海青松城大酒店劲松厅召开。出席会议的股东及股东代表91人，代表股份238,803,725股，占公司总股份的39.1501 %。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：
一、审议通过了“董事会2008年度工作报告及2009年公司经济工作目标”；
(赞成股份238,721,449股，占到会股份99.9655％；反对股份4,355股，占到会股份0.0018％；弃权股份77,921股，占到会股份0.0327％)
二、审议通过了“监事会2008年度工作报告”；
(赞成股份238,721,949股，占到会股份99.9658％；反对股份3,855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77,921股，占到会股份0.0327％)
三、审议通过了“公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告”；
(赞成股份238,721,949股，占到会股份99.9658％；反对股份3,855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77,921股，占到会股份0.0326％)
四、审议通过了“公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案”；
(赞成股份238,721,949股，占到会股份99.9658％；反对股份3,855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77,921股，占到会股份0.0326％)
五、审议通过了“公司2008年年度报告”；
(赞成股份238,721,949股，占到会股份99.9658％；反对股份68,855股，占到会股份0.0288％；弃权股份12,921股，占到会股份0.0054％)
六、审议通过了“关于2009年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
(赞成股份238,721,449股，占到会股份99.9655％；反对股份69,355股，占到会股份0.0290％；弃权股份12,921股，占到会股份0.0055％)
七、审议通过了“关于董事会下设提名委员会的议案”。
(赞成股份238,641,473股，占到会股份99.9321％；反对股份69,355股，占到会股份0.0290％；弃权股份92,897股，占到会股份0.0389％)
上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议备查文件有：
1、与会董事签字的会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
2009年3月25日