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    四川水井坊股份有限公司2008年度报告摘要
    四川水井坊股份有限公司
    五届董事会2009年第一次会议决议公告
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    四川水井坊股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
      四川水井坊股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

    1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人王仲滋先生及会计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 万元 币种:人民币

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    注:3

    成都盈盛投资控股有限公司

    49名股东受托代持股份情况表

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    (下转C118版)

    股票简称水井坊
    股票代码600779
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址四川省成都市金牛区全兴路9号
    邮政编码610036
    公司国际互联网网址http://www.quanxing.com.cn/
    电子信箱qxdsb@quanxing.com.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名张宗俊田冀东
    联系地址四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办
    电话(028)86252847(028)86252847
    传真(028)86695460(028)86695460
    电子信箱qxdsb@quanxing.com.cnqxdsb@quanxing.com.cn

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入1,178,914,229.981,003,947,466.3917.43805,127,928.67
    利润总额487,814,363.85431,801,833.3412.97227,535,856.94
    归属于上市公司股东的净利润313,677,050.76201,239,979.1255.87101,691,933.15
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,199,858.91193,412,141.8657.2888,697,419.86
    经营活动产生的现金流量净额25,397,583.38594,915,747.60-95.73137,027,688.62
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产2,512,504,751.092,263,962,045.3410.981,903,484,342.22
    所有者权益(或股东权益)1,432,095,803.521,302,831,300.709.921,177,804,450.47

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.640.4156.100.21
    稀释每股收益(元/股)0.640.4156.100.21
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.620.4055.000.18
    全面摊薄净资产收益率(%)21.9015.45增加6.45个百分点8.63
    加权平均净资产收益率(%)23.4716.39增加7.08个百分点8.79
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)21.2414.85增加6.39个百分点7.53
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)22.7615.76增加7.00个百分点7.67
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.051.22-95.900.28
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.932.679.742.41

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-317,674.89
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,702,100.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29,568.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,209,952.51
    短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外10,273,150.50
    合计9,477,191.85

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股194,877,81239.89   -1,655,626-1,655,626193,222,18639.55

    其中: 境内非国有法人持股194,877,81239.89   -1,655,626-1,655,626193,222,18639.55
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计194,877,81239.89   -1,655,626-1,655,626193,222,18639.55
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股293,667,88660.11   1,655,6261,655,626295,323,51260.45
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计293,667,88660.11   1,655,6261,655,626295,323,51260.45
    三、股份总数488,545,698100   00488,545,698100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    四川成都全兴集团有限公司192,858,2120363,974193,222,186股改 
    成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司2,019,6001,655,62600股改2008年12月17日
    合计194,877,8121,655,626363,974193,222,186//

    报告期末股东总数53,852户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    四川成都全兴集团有限公司境内非国有法人39.71193,996,444193,222,186
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金未知3.7718,412,028 未知
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金未知3.0114,703,731 未知
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金未知2.1610,557,196 未知
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金未知1.437,004,243 未知
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金未知1.165,651,152 未知
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金未知1.135,531,787 未知
    上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金未知0.934,527,193 未知
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金未知0.783,824,732 未知
    泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪未知0.743,600,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金18,412,028人民币普通股
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金14,703,731人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金10,557,196人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金7,004,243人民币普通股
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金5,651,152人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金5,531,787人民币普通股
    上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金4,527,193人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金3,824,732人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪3,600,000人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资3,539,937人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明经查询:广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金是同属广发基金管理有限公司管理的基金;嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金是同属嘉实基金管理有限公司管理的基金;南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金是同属南方基金管理有限公司管理的基金。

    公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    四川成都全兴集团有限公司(中外合资)杨肇基47,1881997年9月29日商业采购及批发、佣金代理(拍卖除外)经营;酒类包装材料:玻璃瓶、塑料瓶、金属瓶盖、塑料瓶盖、纸板礼品盒、木制、皮制或金属制硬盒、易拉罐体和罐端、产品标签、塑料膜标签(瓶用)和产品运输外包装纸箱;陶瓷、玻璃、塑料、纸制、木制、金属制(不含黄金)礼品、工艺品和装饰品;促销推广用品和宣传用品(法律、法规限制和禁止的除外),以及上述商品进出口和相关配套服务 (涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    成都盈盛投资控股有限公司杨肇基5,7802002年11月6日项目投资、实业投资

    序号股东姓名本人持有份额受托代持股份情况股东持有总额
    1杨肇基6.00%6.00%
    2陈 可3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    3黄建勇3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    4卢忠捷3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    5赖登燡3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    6邓禄银3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    7李溢中3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    8薛常有3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    9王仲滋3.00%受托代持0.5%的预留份额3.50%
    10多增强3.00%3.00%
    11李晴朗2.00%受托代持0.5%的预留份额2.50%
    12朱国英2.00%受托代持0.5%的预留份额2.50%
    13徐 斌2.00%受托代持0.5%的预留份额2.50%
    14鲍 雨2.00%受托代持0.26%的预留份额2.26%
    15杜培明1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    16许 勇1.00%受托代持1%的预留份额2.00%

    17张宗俊1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    18张 力1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    19李 直1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    20郁 玲1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    21刘德华1.00%受托代持1%的预留份额2.00%
    22潘华文0.38%受托代持吴影(0.26%)、江波(0.3%)、方刚(0.3%)、钟跃明(0.38%)、文德礼(0.28%)共计1.52%的份额1.90%
    23李成章0.38%受托代持刘祥平(0.3%)、徐万成(0.38%)、陈万能(0.26%)、曲波(0.38%)、刘万瑞(0.3%)共计1.62%的份额2.00%
    24刘文惠0.38%受托代持奉光锐(0.3%)、罗蜀贤(0.5%)、魏章明(0.38%)共计1.18%的份额1.56%
    25赖永明0.38%受托代持谭晓琳(0.38%)、李友均(0.3%)共计0.68%的份额1.06%
    26郑惠糧0.38%受托代持陆兴华(0.3%)、高飞(0.38%)、范鏖(0.3%)共计0.98%的份额1.36%
    27沈绍军0.38%受托代持李继萍(0.37%)、陈共荣(0.29%)共计0.66%的份额1.04%
    28王小红0.38%受托代持杨震(0.26%)、李郑元(0.26%)共计0.52%的份额0.90%
    29陈 旭0.38%受托代持蔡金枝(0.38%)、杨俊章(0.26%)、吴德华(0.38%)、王跃平(0.30%)、付犹金(0.24%)共计1.56%的份额1.94%
    30黄维贞0.38%受托代持陈蓉(0.38%)、陈平原(0.38%)共计0.76%的份额1.14%
    31李建蓉0.38%受托代持刘怀英(0.30%)、徐莉(0.26%)、郑礼权(0.38%)共计0.94%的份额1.32%
    32张英杰0.38%受托代持吴崇军(0.38%)、刘 杰(0.38%)、牛 杰(0.26%)共计1.02%的份额1.40%
    33蔡阳坡0.38%受托代持周志刚(0.30%)、田奕东(0.30%)、廖均(0.30%)、谢影屏(0.30%)共计1.2%的份额1.58%
    34林 东0.38%受托代持丁志贤(0.30%)、刘琼(0.38%)、刘银贵(0.38%)、刘生庭(0.38%)共计1.44%的份额1.82%
    35范 威0.38%受托代持梁诚(0.30%)、陈素芬(0.30%)、卓飚(0.30%)、赵文玲(0.30%)共计1.2%的份额1.58%
    36谢成贵0.38%受托代持贺钟(0.26%)、谭兵(0.26%)、田孝平(0.26%)、李果毅(0.26%)共计1.04%的份额1.42%
    37吕晓华0.38%受托代持魏原江(0.38%)、杜杰(0.26%)、陈小鹏(0.26%)、杨海(0.26%)共计1.16%的份额1.54%
    38雷光秀0.38%受托代持杨永成(0.38%)、邓雪姣(0.26%)、邹淑云(0.26%)共计0.90%的份额1.28%
    39郭晓军0.38%受托代持李兴东(0.38%)、陈修伟(0.26%)、肖川(0.26%)共计0.90%的份额1.28%
    40薛 怡0.38%受托代持王继洪共计0.38%的份额0.76%
    41邓 佳0.30%受托代持王刚(0.38%)、龙梅芳(0.30%)、余劲东(0.26%)共计0.94%的份额1.24%
    42张 燕0.30%受托代持吴友乾(0.38%)、郭敬忠(0.26%)、孙德骥(0.3%)共计0.94%的份额1.24%
    43王成兵0.30%受托代持陆莉(0.3%)、田冀东(0.26%)、唐宇(0.26%)、洪慧(0.26%)共计1.08%的份额1.38%
    44王晓兰0.30%受托代持吴锐(0.38%)、张伟辉(0.26%)、李佳(0.38%)、郑 刚(0.26%)共计1.28%的份额1.58%
    45刘玉明0.30%受托代持胡雷(0.38%)、王敬(0.38%)、赵华(0.30%)共计1.06%的份额1.36%
    46迟站琴0.30%受托代持钟瑞卿(0.38%)、钟祖勋(0.28%)、杜光宇(0.24%)、王成平(0.38%)共计1.28%的份额1.58%
    47王 宏0.26%受托代持崔德品(0.3%)、张跃廷(0.38%)、童作林(0.38%)、马治良(0.38%)共计1.44%的份额1.70%
    48杜小葆0.26%受托代持邹玲(0.38%)、邱维(0.3%)、申秀燕(0.26%)共计0.94%的份额1.20%
    49唐 靖0.26%受托代持汪革(0.3%)、王立军(0.26%)、曾瑜娴(0.26%)共计0.82%的份额1.08%
    总    计100%

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    杨肇基董事长(离任)602006年5月30日~

    2008年3月6日

    137,029137,029 40.45    
    黄建勇总经理(离任)、董事长432008年3月6日~

    2009年5月30日

    108,078108,078 47.38    
    陈 可副董事长592006年5月30日~

    2009年5月30日

    76,59076,590 27.77    
    王仲滋董事、常务副总经理、代总经理532008年3月28日~

    2009年5月30日

    76,20676,206 29.38    
    多增强董事542006年5月30日~

    2009年5月30日

    83,57883,578 27.9    
    Kenneth Macpherson(柯明思)董事382007年4月3日~

    2009年5月30日

    00      
    Peter Batey(贝彼德)董事502007年4月3日~

    2009年5月30日

    00      
    游贞义独立董事(离任)642006年5月30日~

    2008年3月28日

    840840 2.6    
    盛 毅独立董事522006年5月30日~

    2009年5月30日

    00 4.4    
    李贤福独立董事692006年5月30日~

    2009年5月30日

    00 4.4    
    郑泰安独立董事432008年3月28日~

    2009年5月30日

    00 1.8    
    邓禄银监事会主席(离任)612006年5月30日~

    2008年3月6日

    76,07876,078 12.6    
    朱国英监事会主席552008年3月6日~

    2009年5月30日

    76,07876,078 26.75    
    王刚监事412008年8月25日~

    2009年5月30日

    00 23.02