中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十次会议于2009年3月25日在上海市福山路450号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事15名，亲自出席12名。会议收到董事徐辉先生的授权委托书，全权委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决；会议收到董事赵宏舟先生的授权委托书，全权委托公司董事黄小文先生对会议所审议的议案进行表决；会议收到董事胡汉湘先生的授权委托书，全权委托公司董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决。本公司其余董事全部出席了本次会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于本公司二○○八年度总经理工作报告的议案》
二、《关于本公司二○○八年财务报告的议案》
三、《关于本公司二○○八年度利润分配的议案》
二○○八年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。本年度可供分配利润结转至以后年度分配。
四、《关于本公司二○○八年度董事会工作报告的议案》
五、《关于本公司二○○八年度报告（正文及摘要）的议案》
六、《关于本公司二○○九年度董事、监事薪酬的议案》
维持二○○八年度薪酬标准，不作变动，按实际考核结果发放。
七、《关于徐伟勇先生辞职的议案》
徐伟勇先生因个人原因，向公司提出辞去本公司副总经理一职。
八、《关于修订审核委员会工作细则的议案》
九、《关于本公司二○○八年度内部控制自我评估报告的议案》
十、《关于本公司二○○八年度企业社会责任报告的议案》
十一、《关于续聘境内、外核数师的议案》
同意提请股东大会：续聘天职国际会计师事务所为二○○九年度境内核数师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为二○○九年度境外核数师，授权董事会审核委员会决定其薪酬。
十二、《关于变更船舶订购合同的议案》
原由下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司向上海江南长兴重工有限责任公司订购的8艘4250TEU船舶变更为由本公司直接订购8艘4700TEU船舶，总订购价不变。
十三、《关于召开本公司二○○八年度股东大会的议案》
股东大会通知另发
上述议案中第二、三、四、五、六、十一项议案须报年度股东大会审议（有关详细内容见稍后发出的股东大会通知）。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2009年3月25日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2009-004
中海集装箱运输股份有限公司
第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第七次会议于2009年3月25日在上海召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事4名,监事华民和潘英丽全权委托监事会主席陈德诚对会议审议的事项进行表决。出席人数符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。
会议由监事会主席陈德诚先生主持。
经过审议,本次监事会会议一致形成如下决议：
一、同意本公司二○○八年度经审计的财务报告，提交年度股东大会批准。监事会认为，公司的财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,决算报告真实可靠。
二、同意本公司二○○八年度利润分配议案，提交年度股东大会批准。监事会认为，公司二○○八年利润分配预案客观、实际,符合公司发展战略及股东利益要求。
三、同意本公司二○○八年年度报告(正文及摘要) ，提交年度股东大会批准。监事会认为，受金融危机影响，全球集装箱货量大幅下降，班轮运输市场的运力投放与货量需求进一步失衡，船舶载箱率大幅下降，同时因原油价格等因素，使经营成本急剧上升，导致许多班轮公司航线效益大幅下降，亏损严重。面对严峻的经营环境，公司管理层积极转变经营理念，加强管理，千方百计采取各种措施，大力推进增收节支，有效减轻金融危机对公司的影响，努力提高公司的经营业绩。二○○八年年度报告完整地反映了本公司的财务状况，罗宾咸永道会计师事务所和天职国际会计师事务所分别出具了无保留的审计报告。
四、同意本公司二○○八年度监事会报告，提交年度股东大会批准。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2009年3月25日