北京天坛生物制品股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 公司控股股东中国生物技术集团公司向公司董事会提交了《关于在北京天坛生物制品股份有限公司2008年度股东大会增加临时提案的申请》，公司董事会经审核同意将该议案作为临时提案提交公司2008年度股东大会审议，相关公告详见2009年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会据此增加议案《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
一、会议的召开和出席情况
公司2008年度股东大会于2009年3月25日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2009年2月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共4人，所持有股数共290,153,483股，占公司股本总额的59.43％。会议由董事会召集，董事长封多佳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2008年度报告》正本及其摘要；
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
审议通过了成都蓉生药业有限责任公司做出的2008年度财务报告；同意天职国际会计师事务所出具的如下审计报告对外报出和披露：
（1）对成都蓉生2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告；
（2）对本公司基于此次拟购买的成都蓉生90%股权和标的土地已于2007年1月1日前进入本公司假设的2008年度备考合并财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2008年度董事会工作报告》
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2008年度监事会工作报告》
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2008年度独立董事述职报告》
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2008年度财务决算报告》
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《2009年度财务预算报告》
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2008年度母公司实现净利润117,342,708.05元，提取10%法定盈余公积11,734,270.80元，当年可供股东分配的利润105,608,437.25元，加上年初转入的未分配利润56,579,612.54 元，减去已付2007年度普通股股利65,100,000.00元,2008年半年度普通股股利43,942,500.00元，实际可供股东分配利润53,145,549.79元。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，公司累计资本公积34,753,820.04 元。
同意2008年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。公司未用于分红的资金留存公司用于补充流动资金。
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意将原章程第一百七十条修订为：
公司利润分配政策为：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（3）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35万元。
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于申请6亿元授信额度的议案》
同意申请6亿元授信额度，用于贷新还旧、补充流动资金以及新产业基地等项目。
参加表决的总股数290,153,483股，同意290,153,483股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字确认的2008年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为2008年度股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
二零零九年三月二十五日