债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有增加新提案。
●本次会议没有被修改的提案。
●本次会议没有被否决的提案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2009年3月26日 上午9：00开始
网络投票时间：2009年3月26日 上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2009年3月19日
4、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：公司董事蔡中堂先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计 299 人、代表股份854,232,417股、占公司有表决权总股份的 67.76 %；其中，现场出席股东大会的股东共计 10 人，代表股份 815,715,815 股，占公司有表决权总股份的 64.71%；通过网络投票的股东共计 289 人，代表股份 38,516,602 股，占公司有表决权总股份的 3.06 %。
公司董事、监事和董事会秘书共 14 人出席了会议。高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
三、提案审议情况
（一）《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，逐项审议以下具体方案内容：
1、发行股票的种类和面值；
表决情况：同意853063716股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.86％；反对667801股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权500900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、发行方式；
表决情况：同意852910316股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85％；反对641401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权680700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、发行数量；
表决情况：同意852906416股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对643501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权682500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、发行对象及认购方式；
表决情况：同意852906416股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对699501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权626500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、锁定期安排；
表决情况：同意852919416股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85％；反对706101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权606900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、上市地点；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、定价基准日；
表决情况：同意852903916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对805701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％；弃权522800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、发行价格；
表决情况：同意852865756股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对923961股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.11％；弃权442700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、募集资金数量及用途；
（1）收购日照港集团所有的西港区二期码头工程；
表决情况：同意154489553股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.15％；反对601301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.39％；弃权724400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.46％。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
日照港（集团）有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（2）投资建设西港区三期工程项目；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对587501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权739000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案；
表决情况：同意852905916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对642701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权683800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
表决情况：同意852925016股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85％；反对589301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权718100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案；
表决情况：同意154496753股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.15％；反对587301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.38％；弃权731200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.47％。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
日照港（集团）有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对594101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权738400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）关于日照港股份有限公司2008年年度报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权780900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）关于日照港股份有限公司2008年度董事会工作报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）关于日照港股份有限公司2008年度独立董事工作报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十一）关于日照港股份有限公司2008年度监事会工作报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十二）关于编制2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权780900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十三）关于制定2009年度董事薪酬方案的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权780900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十四）关于制定2009年度监事薪酬方案的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权780900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十五）关于制定2009年度生产经营计划的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十六）关于制定2009年度资金贷款计划的议案；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十七）关于制定2008年度利润分配预案的议案；
表决情况：同意852900016股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对642701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％；弃权689700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十八）关于日照港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对537401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权795100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十九）关于日照港股份有限公司2008年度企业社会责任报告；
表决情况：同意852899916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对551401股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06％；弃权781100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二十）关于续聘深圳南方民和会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案；
表决情况：同意852904016股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.84％；反对557301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.07％；弃权771100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名： 姜 威 郭 彦
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○○九年三月二十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2009－014
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第八次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月26日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议在山东省日照市碧波大酒店召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。
经公司董事会半数以上董事同意，推选董事蔡中堂先生主持本次会议。
董事杜传志先生、朱宏圣先生因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生、贺照清先生代为出席并表决。独立董事杨雄先生、宋海良先生因事请假，不能亲自参加会议，分别委托独立董事佘廉先生、朱慈蕴女士代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事蔡中堂先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于2009年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》。
由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为 8 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2009年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》。
由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为 8 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2009年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》。
由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为 8 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案》。
由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为 8 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于终止执行与日照昱桥铁矿石装卸有限公司签署的〈矿石码头租赁协议〉的议案》。
六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
以上第四、六项议案需要提请公司股东大会审议。2009年第一次临时股东大会的具体事项另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○九年三月二十七日
附：日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的意见
日照港股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2009年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》、《关于2009年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》、《关于2009年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》、《关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述四项议案发表如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述四项议案构成了公司与控股股东-日照港（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
我们同意以上四项关联交易。
独立董事（签名）： 佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
2009年3月26日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2009－015
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
1、根据公司矿石装卸业务的生产经营实际情况，2009年仍有部分短途倒运业务需要委托社会力量来完成，鉴于日照港（集团）物流有限公司（以下简称“物流公司”）拥有资质，经过参与市场公开竞标，该公司预计承担本公司2009年短途倒运业务约1000万吨，根据市场价确定运价，预计发生的业务金额在2000万元。经批准后，公司拟与日照港（集团）物流有限公司签订相关协议。
2、根据生产经营的实际需要，本公司及下属子公司在2009年拟采购部分生产经营性物资。由于日照港（集团）物资供销部（以下简称“物资供销部”）在实际运行中实现了物资的集中采购、分权控制、加强监督、代理配送，并建立了一套较为完善、规范的采购供应管理控制体系，多年来执行采购规定，实施比价采购，降低采购成本，确定合理储备，减少了资金占用，具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有了一批专业的采购人员。鉴于物资供销部的市场竞争优势，本公司2009年拟通过物资供销部采购所需的部分生产经营性物资，预计采购金额为2,600万元人民币。经批准后，公司拟与物资供销部签订相关协议。
3、根据生产经营的实际需要，本公司及下属子公司在2009年拟采购部分进口物资配件。日照港进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）具有进出口采购资质。经过多年的实际经营，进出口公司在国内外具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有了一批专业的采购人员。鉴于进出口公司的市场竞争优势，本公司2009年拟通过进出口公司采购所需的部分进口物资配件，预计采购金额为1,600万元人民币。经批准后，公司拟与进出口公司签订相关协议。
4、经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程。土方回填工程量预计为400万方。
按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的规定，公司及下属子公司与物流公司、物资供销部、进出口公司之间拟签署的协议，以及港湾公司承揽本公司的日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程项目，构成了公司与控股股东－日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司之间的关联交易。
二、关联方介绍：
1、物流公司是集团公司的全资子公司，独立法人企业，注册资本8200万元，法定代表人为王静波。主要从事矿石、煤炭等大宗散货加工及进出口贸易，船舶货物代理，集装箱航线经营及公路运输、港口回填、桥梁工程、汽车维修、仓储及配载等业务。公司具有铁矿石进口许可证，国际国内船代、货代及国际集装箱运输等资质，为土石方工程专业承包三级企业，国家道路运输三级企业，汽车维护二级企业。
2、物资供销部是集团公司的分公司，主要负责集团公司及下属公司生产、建设用物资的采购供应管理工作，并对基层单位的物资管理部门进行监督、检查和业务指导。集团公司授权物资供销部对外签署物资供应合同（协议）。
集团公司沿袭历年来物资供销部集中采购的模式，通过集中采购方式获得最低的商品价格，以不高于市场价提供给集团公司所属各子公司、分公司等。物资供销部集中大批量采购既可保证采购的商品质优价低，也可避免自行、分散、小批量购置商品引发的质低价高、采购效率低等情况。
3、进出口公司是集团公司的全资子公司，独立法人企业，注册资本500万元，法定代表人朱同兴。主要从事普通货物和技术进出口，矿产品、木材、水泥、钢材、水泥熟料、机电设备及零配件的销售。拥有自营进出口权和货物代理资质，可以独立报关以及从事港口物资货物代理业务。
4、港湾公司为集团公司的全资子公司，法定代表人为赵刚，注册资本3.5亿元。公司始建于1993年，具有港口航道工程施工总承包一级资质。主要经营范围：港口海岸、航道疏浚、设备安装、基础处理、检验测绘、爆破拆除、设备租赁、商砼业务、市政工程、房屋建筑、钢构施工、公路路基、船舶修造等。
三、关联交易标的基本情况
1、物流公司预计承担本公司2009年短途倒运业务约1,000万吨，根据市场价确定运价。
2、本公司2009年拟通过物资供销部采购所需的部分生产经营性物资，预计采购金额为2,600万元人民币。
3、本公司2009年拟通过进出口公司采购所需的部分进口物资配件，预计采购金额为1,600万元人民币。
4、日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程合同总价款约人民币7,200万元，施工期自2009年4月初至2009年11月底。
工程内容包括石臼港区西区三期后方吹填形成的陆域继续进行上部覆土，碾压后形成临时堆场交付股份公司使用。工程回填总量约为400万立方米，回填单价为18元/立方米。
四、定价政策与定价依据：
与物流公司、物资供销部和进出口公司签署的协议，参照市场价，本着公开、公平、公正的原则，与其他无关联关系的企业同等水平确定价格。
与港湾公司签署的工程施工合同根据招标结果确定工程施工合同金额。
遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、合同签署情况：
提请董事会授权总经理与上述公司签署相关合同和协议。
六、会议表决情况和独立董事意见：
董事会在审议上述四项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了表决。
经审议，本公司与港湾公司形成的关联交易事项需提请公司股东大会审议通过。
本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述四项关联交易发表了独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
七、备查文件目录：
1、本公司第三届董事会第八次会议决议；
2、本公司第三届监事会第七次会议决议；
3、本公司独立董事关于上述四项关联交易的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○九年三月二十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2009－016
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届监事会第七次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月26日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在山东省日照市碧波大酒店召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。监事陈玉森先生因事请假，委托监事曹丽梅女士代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席孔宪雷先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于2009年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》。
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2009年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》。
三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2009年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》。
四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○○九年三月二十七日