岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2009年3月25日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到9人，董事黄亦彪委托董事潘桂华出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长吴佳林主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年度总经理工作报告》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》。
四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》。
按2008年度实现可分配净利润的10%提取法定盈余公积金4,750,409.18元，按10%提取任意盈余公积金4,750,409.18元，以公司总股本652,200,110股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金股利6,522,001.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要》。
七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》。续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，2009年度审计费用授权公司经理层确定。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于仓储部职能变更及撤销机械磨木浆车间的议案》。
九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于永州湘江纸业有限责任公司热电系统及碱回收系统实施平衡改造的议案》。
本次平衡改造计划以自有资金及银行贷款方式进行，总投资10,586万元，其中热电系统平衡改造项目投资7,460万元，碱回收系统平衡改造项目投资3,126万元。
十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
十一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司决定召开2008年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议召开时间：2009年4月17日上午9:00
（二）会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
（三）会议方式：采取现场召开方式
（四）审议事项：
1.关于签订《供应商品及服务协议》的议案
2.关于签订《担保服务协议》的议案
3.关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案
4.岳阳纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告
5.岳阳纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告
6.岳阳纸业股份有限公司2008年度财务决算报告
7.岳阳纸业股份有限公司2008年度利润分配方案
8.岳阳纸业股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要
9.关于聘任公司2009年度审计机构的议案
10.关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
11.关于选举彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
以上议案1、2、3分别经公司第三届董事会第二十七、二十八、二十九次会议审议通过。
（五）会议出席对象：
1、截至于2009年4月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
（六）现场会议参加办法：
1、会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
附：授权委托书（格式）
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日
授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司2008年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：同意 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2009年 月 日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-007
岳阳纸业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对以往年度会计差错进行了更正，现将相关事项公告如下：
一、董事会关于公司前期会计差错更正的说明
根据税务部门对本公司及控股子公司—永州湘江纸业有限责任公司2006、2007年度的纳税情况的检查结论：本公司应补交2006年所得税292.16万元；补交2007年房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、企业所得税合计141.85万元。永州湘江纸业有限责任公司应补交2007年度增值税45.02万元。
上述前期更正涉及以前年度财务报表追溯调整项目和更正金额，详细情况见20008年年度报告。
二、董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见
1、公司董事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行更正符合《企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况。
2、公司监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实地反映了报告期公司的财务状况。
3、公司独立董事认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期经营成果。同意上述重大会计差错更正。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-008
岳阳纸业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：永州湘江纸业有限责任公司
●本次预计担保数量及预计累计为其担保数量：本次担保额度人民币37,869万元，累计为其担保人民币43,869万元
●本次担保后公司累计担保数量：人民币43,869万元
●本次担保须提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，为进一步减少相关财务费用，公司拟同意为永州湘江纸业有限责任公司在2009年提供37,869万元贷款额度内的连带责任保证，其中，原由湖南泰格林纸集团有限责任公司提供担保的24,369万元贷款到期后转由公司提供连带责任保证；同时为其2009年度新增贷款13,500万元提供连带责任保证。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：永州湘江纸业有限责任公司
住所：永州市冷水滩区下河线路105号
法定代表人：罗良冬
注册资本：25000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工产品（不含监控化学品、易制毒化学品）；发电；纸浆、纸的制造、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；物业管理；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售。
湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2008年12月31日，湘江纸业资产总额为14.05亿元，负债总额为10.70亿元，资产负债率为76.16%；2008年实现营业收入92,132.66万元，净利润4,485.52万元。
三、担保事项具体情况
1、担保方：岳阳纸业股份有限公司
2、被担保方：永州湘江纸业有限责任公司
3、担保方式：连带责任保证。
4、预计被担保的主债权金额：人民币37,869万元。
5、担保期限：自担保发生之日起一年内。
四、担保风险的评估
本次担保是为了满足湘江纸业正常的生产经营需要。湘江纸业盈利能力良好，未发生逾期贷款情况；湘江纸业作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
五、董事会意见
上述担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，由于湘江纸业的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。截止本次董事会召开日，公司及控股子公司不存在对外担保损害公司及公司股东利益的情况。
同意本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司拟为全资子公司提供担保累计人民币43,869万元，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保情况。
八、备查文件
1、岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-009
岳阳纸业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2009年3月25日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到4人，实到4人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：
公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实地反映了报告期公司的财务状况。
四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
同意第一、二、四项议案提交公司2008年度股东大会审议。
附：彭莉女士个人简历
彭莉，女，1964年9月生，本科学历，高级会计师、审计师，先后任湖南岳阳屈原行政区机械厂、河南洛阳钢厂财务科长、会计师，岳阳城陵矶港务有限责任公司、岳阳华泰木材有限责任公司财务总监，岳阳纸业股份有限公司审计室副主任、主任、职工代表监事，现任湖南泰格林纸集团有限任公司监察审计部部长。曾获“全国内审先进个人”称号。
岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇〇九年三月二十五日