上海华东电脑股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于2009年3月25日下午，在上海桂林路418号公司总部会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长孙德炜先生主持。符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2008年度总经理工作报告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2008年度董事会工作报告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过2008年度利润分配预案。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的归属于母公司所有者的净利润为6,557,968.89元，截止2008年12月31日，母公司经审计的未分配利润为-14,105,995.38元。因此，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：因公司未分配利润为负数，故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2008年会计政策变更的议案》。
具体修改如下：公司原会计政策对境外经营实体的外币财务报表的折算方法为：
1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他采用发生时的即期汇率折算；
2．利润表中的收入和费用项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；
3．按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有权项目下单独列示。
依据《企业会计准则第19号----外币折算》的规定，现作以下修改：“境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他采用发生时的即期汇率折算；
2．利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
3．按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有权项目下单独列示。”
上述修改自2008年起执行，对公司经营成果几乎无影响。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2008年度财务决算报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
具体修改如下：在第八章：财务会计制度、利润分配和审计中增加以下条款：
第一百五十四条 公司利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并可以进行中期现金分红。
（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
原其他条款顺延。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《独立董事年报工作制度（修订稿）》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过2008年年度报告及摘要。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于选举第六届董事会成员的议案》。
提名推荐孙德炜、金光、林建民、朱闻渊、丁林敏、魏真为董事候选人，提名推荐杨海虹、张天西、沈大明为独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，2009年公司与控股股东华东计算所互为提供担保，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止。
4名关联董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币。
授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第（二）、（三）、（五）、（六）、（十）、（十一）、（十二）项议案须经公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2009年4月20日下午1：00
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 2008年度董事会工作报告
(2) 2008年度监事会工作报告
(3) 2008年度财务决算报告
(4) 2008年度利润分配预案
（5）关于选举第六届董事会成员的议案
（6）关于选举第六届监事会成员的议案
（7）关于修改公司章程部分条款的议案
(8) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(9) 关于为控股子公司提供担保的议案
此外，在公司2008年度股东大会上独立董事作述职报告。
（2008年度股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1)2009年4月10日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2009年4月16日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室
联系电话：021－64701464
传真 ：021－64088145
联系人 ：何巍女士
邮政编码：200233
5、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此决议。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2009年3月25日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）：委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户；委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
华东电脑第六届董事会董事候选人简历
| 姓 名 | 简 历 |
| 孙德炜先生 | 56岁，中欧工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所研究室主任，科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，上海华东电脑股份有限公司董事、常务副总经理，现任华东计算技术研究所所长、华东电脑董事长、上海市政协委员 |
| 金光先生 | 47岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长、华东电脑股份有限公司董事 |
| 林建民先生 | 49岁，中欧工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任，华东计算所副所长，现任华东电脑董事、总经理 |
| 朱闻渊先生 | 40岁，硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任，科技处副处长、处长，现任华东计算所所长助理兼科技处处长。 |
| 丁林敏先生 | 52岁，大学本科，高级政工师，曾任华东计算所人事处干部、副处长、处长，现任华东计算所资产运营处处长。 |
| 魏真先生 | 53岁，大学本科，高级工程师，曾任北京第一轻工业局干部、中国建行总行中国投资咨询公司项目部副经理、中国建银投资有限责任公司企管部规划处高级副经理，现任中国建银投资有限责任公司股权管理部一处高级副经理、华东电脑董事。 |
| 杨海虹先生 | 61岁，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海市洞庭中学教师，上海市科学技术委员会副处长、处长，1995年11月至今任上海科学院副院长、华东电脑独立董事。 |
| 张天西先生 | 53岁，博士，教授（博士生导师），注册会计师，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，陕西财经学院会计学院院长、西安交通大学会计学院院长，享受国务院特殊津贴，现任上海交通大学安泰管理学院会计系主任、华东电脑独立董事。 |
| 沈大明先生 | 40岁，博士，教授，曾任上海交通大学团委副书记、党委办公室副主任、党委宣传部副部长、文科建设办公室副主任，上海交通大学人文学院党总支书记、副院长，现任上海交通大学法学院党总支书记、副院长。 |
证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2009-004
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司第五届监事会第十三次会议于2009年3月25日在公司总部会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席陈刚主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2008年度监事会工作报告。
二、审议通过《关于选举第六届监事会成员的议案》
提名推荐陈刚、葛红、陆亚男为第六届监事会监事候选人，提请股东大会选举。
三、审议并通过了《公司2008年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：
1、2008年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过2008年度利润分配预案。
五、审议通过《关于2008年会计政策变更的议案》。
六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、审议通过《2008年度财务决算报告》。
八、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
2009年3月25日
监事候选人简历：
| 陈 刚 | 男，54岁，大学本科，高级政工师，曾任华东计算技术研究所工程师、科技处副处长、党办主任。现任华东计算技术研究所党委副书记兼纪律检查委员会书记。 |
| 葛 红 | 女，37岁，大学本科，会计师，曾任华东计算技术研究所财务处副处长。现任华东计算技术研究所所长助理兼财务处处长。 |
| 陆亚男 | 女，46岁，大学本科，会计师，曾任嘉定区物价局干部、华东计算技术研究所审计处审计员、副处长。现任华东计算技术研究所党委综合办公室副主任。 |
证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2009-005
上海华东电脑股份有限公司
关于华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华东计算技术研究所(简称华东计算所)
●本次为华东计算所提供担保数量为人民币6000万元，尚需经公司股东大会批准。
●截止2009年3月25日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币11967万元，实际担保金额累计数量为8444万元，无担保逾期情况
一、担保情况概述
根据2007年度股东大会审议通过的华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的议案，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。（详见2008年4月17日《上海证券报》）。担保期限自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作出自2008年度股东大会批准之日起至2009年股东大会召开日止，在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币的决议。股东大会在审议此担保事项时，华东计算所或受其支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：华东计算所。
法定代表人：孙德炜。
成立日期：1958年。
业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
开办资金：4483万元。
举办单位：中国电子科技集团公司。
华东计算所系本公司控股股东，目前持有公司股份76,315,925股，占公司总股本的44.62%。截止2008年12月31日，华东计算所资产总额1,946,085,968.75元，负债总额1,231,846,899.07元，净资产714,239,069.68元，营业收入2,664,084,782.82元，净利润122,408,237.11元。
长期以来，控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展，每年度为本公司提供担保金额为人民币1亿元左右。华东计算所主要为国防军工提供服务，需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品，资金需求也较大。
为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，并经公司年度股东大会批准，自2006年起，双方互为提供担保。2008年华东电脑为华东计算所提供担保额度为6000万元，华东计算所为华东电脑提供担保额度为1亿元。
由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满，故提议自2009年起双方继续互为提供担保，
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
董事会审议通过《关于华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。上述议案提交股东大会审议，授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止。4名关联董事没有参与表决，1名非关联董事、3名独立董事同意此议案。
股东大会在审议此担保事项时，华东计算所或受其支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月25日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币11967万元，实际担保金额累计数量为8444万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《关于华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
2、董事会关于华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的决议。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2009年3月26日
证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2009-006
上海华东电脑股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司
●本次为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司提供担保数量总额为人民币1.6亿元。
●截止2009年3月25日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币11967万元，实际担保金额累计数量为8444万元，无担保逾期情况
一、担保情况概述
根据2007年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司等三家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币的议案（详见2008年4月17日《上海证券报》）。本公司为上述公司提供担保总额的期限自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，董事会近日作出自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止。为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币的议案，提交2008年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华普信息技术有限公司
法定代表人：孙德炜
经营范围：开发、生产、测试计算机软件、生产组装惠普公司转让的
计算机产品,在国内外销售本公司生产的产品及售后服务。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有华普公司66.7%的股权。截止2008年12月31日，华普公司资产总额316,812,043.79元，负债总额197,428,723.96元，净资产119,383,319.83元，营业收入675,572,095.58元,净利润9,338,598.63元。
2、被担保人名称：上海华东电脑存储网络系统有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有存储公司55%的股权，截止2008年12月31日，存储公司资产总额79,579,183.26元，负债总额33,979,608.78元，净资产45,599,574.48元，营业收入117,350,463.89元，净利润13,350,807.04元。
3、被担保人名称：上海华东电脑系统工程有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机、电子及通讯设备、计算机系统集成、通讯工程，建筑装饰工程，机电安装工程，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有系统公司55%的股权，截止2008年12月31日，系统公司资产总额48,279,646.94元，负债总额24,323,228.14元，净资产23,956,418.80元，营业收入41,740,649.52元，净利润4,581,418.80元。
4、被担保人名称：上海华普嘉盛信息技术有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机信息技术产品的开发、电子产品的研发、生产、销售，标签、标识的制作、销售并提供相关的技术咨询、技术服务等。
该公司系本公司控股子公司，本公司目前实际持有华普嘉盛公司65.28%的股权，截止2008年12月31日，华普嘉盛公司资产总额20,166,733.78元，负债总额10,891,366.65元，净资产9,275,367.13元，营业收入11,311,244.64元，净利润1,975,367.13元。
5、担保人名称：上海华创信息技术进出口有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务，经营进料加 工及“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易；电子 产品、通讯产品（专项除外）、计算机及配件、电脑软件产 品等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有华创公司70%的股权。截止2008年12月31日，华创公司资产总额37,374,905.71元，负债总额24,366,527.51元，净资产13,008,378.20元，营业收入93,265,795.08元，净利润153,102.90元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与系统集成业务，以及IT产品进出口代理服务。随着业务不断扩展，资金需求比较大，需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展，提出以下担保方案。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币。以上议案提交2008年度股东大会审议。授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限，自2008年度股东大会审议批准之日起至2009年度股东大会召开日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月25日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币11967万元，实际担保金额累计数量为8444万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、董事会关于为控股子公司提供提供担保的决议。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2009年3月26日
上海华东电脑股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海华东电脑股份有限公司董事会，现就提名杨海虹、张天西、沈大明为上海华东电脑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海华东电脑股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海华东电脑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海华东电脑股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海华东电脑股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海华东电脑股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海华东电脑股份有限公司董事会
（盖章）
2009年3月25日于上海
上海华东电脑股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨海虹、张天西、沈大明，作为上海华东电脑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海华东电脑股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海华东电脑股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨海虹、张天西、沈大明
2009年3月25日于上海
上海华东电脑股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名：张天西、沈大明
2.上市公司全称：上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 张天西、沈大明 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张天西、沈大明
2009年3月25日于上海
上海华东电脑股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
4.本人姓名：杨海虹
5.上市公司全称：上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）
6.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是√ 否□
上海科学院是市属事业单位，职能具有公共服务和管理（目前无正式批复）。
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 杨海虹 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 杨海虹
2009年3月25日于上海