浙江医药股份有限公司
第四届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司四届十八次董事会于2009年3月25日在梅苑宾馆五楼会议室举行，本次会议的通知于2009年3月15日以传真方式送达各董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十人，李春风董事因病未能出席本次董事会，特委托张国钧董事出席会议并代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》；
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度利润分配预案：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度归属于母公司股东的净利润为972,627,314.50元，母公司净利润为958,613,301.78元。按公司章程规定，董事会审议决定，以2008年度实现的母公司净利润958,613,301.78元为基数，提取10%法定盈余公积金95,861,330.18元，提取5%的任意盈余公积金47,930,665.09元后，拟以2008年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7元（含税），计派送现金红利31,504.2万元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年年度报告》及年度报告摘要；
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度财务审计报酬及2009年续聘会计师事务所事项》；
董事会同意继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构；同意支付浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度财务审计费用金额85万元。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
以上一、三、四、五、六议案需提请2008年度股东大会审议批准。
浙江医药股份有限公司董事会
2009年3月25日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2009—003
浙江医药股份有限公司
四届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司第四届十二次监事会于2009年3月25日下午在梅苑宾馆五楼会议室召开，本次会议的通知于2009年3月15日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长李一鸣主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。会议经过审议，作出决议如下：
一、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
二、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2008年年度报告和年度报告摘要。
经审核，我们认为公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
浙江医药股份有限公司监事会
2009年3月25日