§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
1、菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司原为山东民生煤化有限公司的子公司，2008年2月19日，公司五届十三次（临时）董事会会议通过了《关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的议案》。2008年2月20日，公司与山东民生煤化有限公司签订股权转让协议，山东民生煤化有限公司将其持有的菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司75.74%的股权转让给公司，双方确定的转让价格为1,900万元。截止2008年6月30日，本次收购的所有手续已办理完毕，公司取得了菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司的实际控制权。
2、2008年6月24日，本公司通过公开挂牌交易程序，以2943.6万元的价格完成了对山东鲁抗医药集团有限公司持有的山东鲁抗动物药业有限公司80%和山东鲁抗赛特药业有限公司54%的相关国有股权的收购，并于2008年6月27日办理完毕对上述两家相关股权收购的工商变更登记。
3、2008年11月20日本公司通过公开挂牌交易程序以1528.55万元的价格完成了对山东鲁抗舍里乐药业有限公司全部股权的收购，并于2008年11月26日办理完毕对其股权收购的工商变更登记。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易：详见财务报告之关联方及关联交易事项
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
在公司2006年内的股权分置改革中，公司国家股实际控制人承诺，所持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易。中国资本（控股）有限公司承诺，所持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，目前仍未上市流通。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年公司共召开了2次股东大会、8次董事会，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。
公司监事会认为：公司严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，依法运作。公司通过法人治理专项活动的开展，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制制度。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。公司董事、高级管理人员在履行职务过程中能够做到勤勉尽责、诚实守信，维护公司和股东利益，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2008 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告、计提资产减值准备等事项进行了认真的审查。
公司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。资产减值准备的计提符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法。上海上会会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司2008 年收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收购、出售资产的行为交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的权益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益及股东权益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
不适用。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资产负债表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华
资产负债表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华
利润表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华
现金流量表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司原为山东民生煤化有限公司的子公司，2008年2月19日，公司五届十三次（临时）董事会会议通过了《关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的议案》。2008年2月20日，公司与山东民生煤化有限公司签订股权转让协议，山东民生煤化有限公司将其持有的菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司75.74%的股权转让给公司，双方确定的转让价格为1,900万元。截止2008年6月30日，本次收购的所有手续已办理完毕，公司取得了菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司的实际控制权。
2、2008年6月24日，本公司通过公开挂牌交易程序，以2943.6万元的价格完成了对山东鲁抗医药集团有限公司持有的山东鲁抗动物药业有限公司80%和山东鲁抗赛特药业有限公司54%的相关国有股权的收购，并于2008年6月27日办理完毕对上述两家相关股权收购的工商变更登记。
3、2008年11月20日本公司通过公开挂牌交易程序以1528.55万元的价格完成了对山东鲁抗舍里乐药业有限公司全部股权的收购，并于2008年11月26日办理完毕对其股权收购的工商变更登记。
公司董事长： 高祥友
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二00九年三月二十四日
合并股东权益变动表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华
母公司股东权益变动表
2008-12-31
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华