北京首创股份有限公司
第四届董事会2009年
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2009年度第一次会议于2009年3月10日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2009年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、通过《公司2008年度利润分配预案》
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止2008年12月31日，本公司合并口径实现利润总额43,357.04万元、净利润26,085.29万元；母公司口径实现利润总额27,671.21万元、净利润27,659.28万元。
按照利润分配要求，按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润260,852,899.74元进行分配。
根据公司实际情况，提请董事会审议2008年度公司利润分配预案为：以2008年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.10元（含税），共计派发现金242,000,000.00元，结余18,852,899.74元结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、通过《公司2008年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
按照财政部《企业会计准则解释第2号》和2009年2月底正式颁布的《企业会计准则解释（2008）》中有关规定，对以BOT方式（或比照BOT方式）参与的基础设施建设与经营业务进行了会计政策变更，并对以前年度及本年度前期进行了追溯调整。主要的会计政策变更包括：
1、BOT方式所取得的有关基础设施的经营权
变更前，有关基础设施的购置支出，作为固定资产或在建工程（在施项目）核算；已取得的相关土地使用权，作为无形资产核算。
变更后，对所取得的有关基础设施的经营权，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定，确认为金融资产；如收费金额不确定，确认为无形资产，并采用车流量法或直线法在经营期限内摊销。
2、相关基础设施的大修或更新改造支出
变更前，相关基础设施视为固定资产，有关改造和大修支出计入资产成本在未来使用期内摊销，被替换部分资产的账面价值则计入当期费用。
变更后，为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，确认预计负债。
对公司主要财务报表项目的影响如下： 单位：元
| 项 目 | 2008年1月1日 | ||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 追溯调整前余额 | 1,668,653,973.83 | 459,175,003.41 | 520,865,226.66 |
| 追溯调整 | -783,678.22 | 2,951,368.45 | |
| 追溯调整后余额 | 1,668,653,973.83 | 458,391,325.19 | 523,816,595.11 |
上述会计政策变更对2008年度和2007年度净利润的影响如下：
单位：元
| 项 目 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
| 2008年度 | 2007年度 | |
| 调整前 | 257,464,116.45 | 510,301,851.35 |
| 调整金额 | 3,388,783.29 | 2,903,114.94 |
| 审计调整后 | 260,852,899.74 | 513,204,966.29 |
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
六、通过了《关于支付北京京都天华会计师事务所2008年度报表审计费用的建议》同意支付会计师事务所2008年度报表审计费用128万元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
七、通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009年度报表审计的建议》
同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司2009年年度报表审计工作，聘用期为一年。审计委员会事先对此发表同意意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
八、通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
同意公司2009年4月17日召开2008年度股东大会。（详见公司2009-09号公告）
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
上述一、二、三、四、七项议案，需提交公司2008年年度股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2009年3月25日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2009-08
北京首创股份有限公司
第四届监事会2009年度
第一次会议决议公告
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会2009年度第一次会议于2009年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞昌建先生主持。
公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
1.公司2008年度监事会工作报告，并同意提交年度股东大会审议。
（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
北京京都天华会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司2008年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票
3.审议通过了《公司2008年度财务决算告》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《公司2008年度利润分配预案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《公司2008年度报告及报告摘要》。监事会认为：
（1）公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2008年度的经营管理状况和财务情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2008年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2009年3月25日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2009-09
北京首创股份有限公司
关于召开公司2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会2009年度第一次会议于2009年3月25日在公司会议室召开。会议决定召开2008年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
2009年4月17日（星期五）上午9:30
二、会议地点
北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议内容
1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2008年度财务决算报告》
4. 审议《公司2008年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2008年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009年度报表审计的建议》
7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
四、出席会议对象
1.截止2009年4月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2009年4月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、其他事项
1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人（签字） | 委托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | |
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2009年 月 日 |
2.法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
| 公司名称 | 营业执照注册号 | ||
| 法人股东帐号 | 持股数量 | 股 | |
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2009年 月 |
法定代表人（签字并加盖公章）：
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）
北京首创股份有限公司董事会
2009年3月25日