安徽方兴科技股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年年度股东大会于2009年3月26日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数4643.6万股，占公司总股份的39.69%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事杨雨民先生、曲新女士因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、《董事会工作报告》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、《监事会工作报告》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、《公司2008年年度财务决算》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、《2008年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、《公司2008年年度报告和报告摘要》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、《公司日常关联交易的议案》；
关联股东回避表决，表决结果：赞成票212.42万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、《二○○八年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、《关于修改《公司章程》的议案》；
表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
律师出具的法律意见：
本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司二○○八年年度股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司二○○八年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日