重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有临时提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”） ２００９年第一次临时股东大会于２００９年３月２６日在中国北京市西城区金融大街２５号以现场会议形式召开。
出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共１４人，代表有表决权股份１９５，２２３，５３２，１７３股，占本行有表决权股份总数的８３．５４％。本次临时股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次临时股东大会审议并通过如下决议：
（一）审议批准本行发行次级债券的议案
同意１９０，２７９，２５７，１７９票，占出席会议有表决权股份总数的９７．５２９８６９％；反对４，８１９，１６９，０４４票，占出席会议有表决权股份总数的２．４７０１２２％；弃权１９，０００票，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１０％。
（二）审议批准本行通过公司网站向Ｈ股股东提供公司通讯的议案
同意１９５，１７３，８１６，１７３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７４５３４％；反对４９，７００，０００票，占出席会议有表决权股份总数的０．０２５４５８％；弃权１６，０００票，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００８％。
有关上述议案的详细内容，请参见本行于２００９年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》和《中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本行本次临时股东大会经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。
四、备查文件
１．中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议
２．北京市通商律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
２００９年３月２６日