证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年3月20日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2009年3月26日以通讯方式召开第五届董事会第三十一次会议，应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议审议并通过了关于上海肯德基有限公司延长经营期限及转让股权的议案。
上海肯德基有限公司于1989年5月5日设立，经批准的经营期限为20年。经董事会研究决定，同意上海肯德基有限公司的经营期限再延长十年，并以资产评估值为基础在上海联合产权交易所挂牌转让7%股权，转让完成后，本公司占42%股权。
授权公司经营层操作上海肯德基有限公司延长经营期限等具体事宜。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
截止2008年11月30日，上海肯德基有限公司帐面总资产为人民币66，337.99万元，帐面净资产为人民币38，478.68万元。经上海长信资产评估有限公司评估，上海肯德基有限公司的净资产评估值为人民币114,298.10万元（评估基准日为2008年11月30日，评估报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
上海肯德基有限公司经审计的2006年营业收入为人民币154,366万元，净利润为人民币13,447万元；经审计的2007年营业收入为人民币183,062万元，净利润为人民币16,319万元；未经审计的2008年营业收入为人民币213,269万元，净利润为人民币15,120万元。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露该项事宜的进展情况。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2009年3月27日