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    江苏新城地产股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
    2009年03月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:900950                证券简称:新城B股                编号:2009-007

      江苏新城地产股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司第四届董事会第十九次会议于2009年3月26日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了“关于南京新城创置房地产有限公司股权信托计划期满退出的议案”。

      2007年4月本公司与江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“省国投”)合作发行了期限为2年的“南京新城创置房地产有限公司(以下简称“南京新城创置”)股权投资集合资金信托计划”,省国投以募集资金人民币2亿元对南京新城创置进行增资,实际持有南京新城创置67%的股权,南京新城创置注册资本由人民币12000万元增至32000万元。

      目前,上述信托计划即将到期,公司董事会同意省国投在南京新城创置的信托计划期满退出。

      本次会议以通讯方式召开,参加会议的董事以书面方式表决,9名董事一致同意上述议案。

      特此公告。

      江苏新城地产股份有限公司董事会

      二OO九年三月二十六日