江苏新城地产股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：900950                证券简称：新城B股                编号：2009-007

　　江苏新城地产股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司第四届董事会第十九次会议于2009年3月26日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了“关于南京新城创置房地产有限公司股权信托计划期满退出的议案”。

　　2007年4月本公司与江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“省国投”）合作发行了期限为2年的“南京新城创置房地产有限公司（以下简称“南京新城创置”）股权投资集合资金信托计划”，省国投以募集资金人民币2亿元对南京新城创置进行增资，实际持有南京新城创置67%的股权，南京新城创置注册资本由人民币12000万元增至32000万元。

　　目前，上述信托计划即将到期，公司董事会同意省国投在南京新城创置的信托计划期满退出。

　　本次会议以通讯方式召开，参加会议的董事以书面方式表决，9名董事一致同意上述议案。

　　特此公告。

　　江苏新城地产股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年三月二十六日