上海棱光实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为90069股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年 4 月 1 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年11月27日经相关股东会议通过，以2007年10月23日作为股权登记日，于2007年10月26日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体有限售条件的流通股股东承诺：
全体有限售条件的流通股股东持有的上海棱光实业股份有限公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。
2、公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司做出如下承诺：
（1） 公司所持有的棱光实业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让。
（2） 上述承诺期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、股改实施后至2008年10月27日第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市之前，公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至2008年10月27日第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市之前，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
2007年，公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的117,622,929股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2008年1月30日开始计算，预计在2011年1月30日上市流通。
本次有限售条件的流通股上市以股权分置改革时的股本总额151377598股为基数计算。股份变动情况表：
| 股份类型 | 定向发行前 | 定向发行后 | ||
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件的流通股 | ||||
| 其中：国家持有股份 | 69,793,021 | 46.10% | 187,415,950 | 69.67% |
| 其他境内法人持有股份 | 23,824,029 | 15.74% | 23,824,029 | 8.86% |
| 有限售条件的流通股合计 | 93,617,050 | 61.84% | 211,239,979 | 78.53% |
| 二、无限售条件的流通股 | ||||
| A 股 | 57,760,548 | 38.16% | 57,760,548 | 21.47% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 57,760,548 | 38.16% | 57,760,548 | 21.47% |
| 三、股份总数 | 151,377,598 | 100% | 269,000,527 | 100% |
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
经股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，保荐机构认为：
1、自棱光实业2007年10月26日实施股权分置改革方案至本核查意见出具日，持有棱光实业有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定；
2、本次棱光实业相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为90069股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年 4 月 1 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本(股改时)比例(%) | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海明珠实业总公司 | 54648 | 0.0361 | 54648 | 0 |
| 2 | 绳炳玉 | 21213 | 0.0140 | 21213 | 0 |
| 3 | 胡瑞钧 | 14208 | 0.0094 | 14208 | 0 |
| 合计 | 90069 | 0.0595 | 90069 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因公司部分股东股东账户不规范，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定未予以解禁上市。现已完成了合格账户的办理手续，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异：
（1）原股东上海市川沙县杨思铸铁厂54648股现已过户至上海明珠实业总公司名下。
（2）原股东江川电器持有的35521股中的35421股根据上海市闵行区人民法院民事裁定已孳息返还至胡瑞钧、绳炳玉。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表(单位：股)
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 179,847,070 | 179,847,070 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 10,478,948 | -90069 | 10,388,879 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 190,326,018 | -90069 | 190,235,949 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 78,674,509 | +90069 | 78,764,578 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 78,674,509 | +90069 | 78,764,578 | |
| 股份总额 | 269,000,527 | 269,000,527 |
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2009年 3 月 28 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件