南京化纤股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年 03月26 日（星期四）下午3：00在南京市珠江路东方珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知已于03 月16日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
一、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》；
根据宁地储购协字(2008)第014号协议，南京市土地储备中心将支付相关土地收储补偿款7.8亿元。在南京轻纺产业（集团）有限公司协调下，本公司与南京化纤厂、南京玛莎新型建材有限公司达成土地收储补偿初步分配意见，其中本公司获得补偿款4.58亿元。
二、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》；
三、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
四、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《南京化纤股份有限公司2008年度社会责任报告》；
五、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；
六、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；
七、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》。
八、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年度利润分配预案》；
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现净利润2,089,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金208,942.19元；加年初未分配利润199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
九、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于坏账核销的议案》；
十、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于2008年搬迁资产损溢的议案》；
本公司处置资产获得处置收入153,164,320.86元，土地补偿收入458,000,000.00元；为实施停产搬迁发生损失共计540,524,749.68元，其中固定资产净值319,327,563.33元，在建工程净值8,348,349.90元，无形资产净值171,998,222.10元；截止目前,本公司停产搬迁的直接收益70,639,571.18元。
十一、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司独立董事的议案》；
刘爱莲女士自2003年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事（简历附后）；公司独立董事对此发表了独立意见。
董事会对独立董事刘爱莲女士在任职期间做出的卓越贡献表示诚挚的感谢！
十二、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的决议》；
根据工作需要，决定聘任肇忠东先生为本公司证券事务代表（简历附后）。
十三、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司2009年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
十四、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2008年度股东大会的提案》；
召开股东大会的相关事宜将另行通知。
以上第二、三、七、八、十一、十三项提案需提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2009年03月28日
附：简历
周发亮 男 63岁，高级经济师、中国注册会计师、中国注册评估师，自1996年3月至2002年10月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002年10月至今，任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、副总经理。
肇忠东 男 39岁， 大专文化；1998年10月至1999年6月任本公司人力资源部科员；1999年6月至2008年10月任本公司生产部调度、值班主任，2008年10月至2009年3月任本公司证券部主任科员；自2009年3月起任本公司证券事务代表。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2009-004
南京化纤股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年03月26日下午3：00在南京市珠江路东方珍珠饭店五楼会议室召开。公司通知已于2009年3月16日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
1、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《公司2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司2008年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、对董事会编制2008年度报告发表了无异议的审核意见。
以上一、二、三项提案须提交公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2009年3月28日