冠城大通股份有限公司借款公告

　　证券代码：600067         证券简称：冠城大通        编号：临2009－0008

　　冠城大通股份有限公司借款公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会决议情况

　　公司第七届董事会临时会议于2009年3月23日发出通知，并于3月26日召开，会议应到董事9人，实到董事4人，其中韩国龙董事授权韩孝捷董事代为投票表决相关议案，其余董事未授权其它董事参与表决，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，以5票同意、0票弃权、0票反对，同意公司在2009年3月26日至2010年3月23日的期限向上海浦东发展银行福州分行（以下简称：“浦发银行”）连续办理最高额度不超过折合人民币3000万元的综合授信业务，同时授权韩孝捷先生签署与授信合同及担保有关的法律文件并办理有关事宜。

　　同日，福建丰榕投资有限公司（以下简称：“丰榕投资”）召开董事会同意授权丰榕投资为上述贷款提供最高不超过人民币3000万元的连带担保责任。

　　二、合同主要条款

　　1、贷款金额：3000万元人民币。

　　2、借款期限：借款期限为2009年3月26日至2010年3月26日。

　　3、借款利率：固定利率，年利率为5.31％。

　　4、担保方式：丰榕投资提供保证担保。

　　三、备查文件：

　　1、董事会决议

　　2、短期贷款协议书

　　3、丰榕投资《关于担保事项决议书及授权书》

　　冠城大通股份有限公司

　　董　事　会

　　2009年3月28日