甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2009年第一次临时股东大会于2009年3月27日下午14:00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、出席会议的股东及代表股份情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东和股东代理人共924人，所持和代理股份总数为341,110,328股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的23.67%。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人共8人，所持和代理股份总数为316,751,793股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的21.98%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共916人，代表股份24,358,535股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的1.69%。
三、提案审议和表决结果
本次会议的各项议案具体内容已于2009年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2009年3月21日在上海证券交易所网站披露。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案》。
本议案335,800,879股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的98.44% ；4,148,251股反对；1,161,198股弃权。
（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》；公司关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司在表决本项议案时进行了回避，对本项议案进行投票的有表决权股份总数为130,025,948股。
本议案分为10个小议案逐项表决，结果如下：
1、发行种类及面值
124,281,614股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.58% ；4,381,761股反对；1,362,573股弃权。
2、发行数量
124,238,414股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.55% ；4,391,461股反对；1,396,073股弃权。
3、发行对象和认购方式
124,288,514股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.59% ；4,336,261股反对；1,401,173股弃权。
4、发行价格
124,228,714股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.54% ；4,651,331股反对；1,145,903股弃权。
5、发行方式
124,289,114股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.59% ；4,334,261股反对；1,402,573股弃权。
6、锁定期限和本次发行股份拟上市地点
124,289,114股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.59% ；4,334,761股反对；1,402,073股弃权。
7、人员安置
124,268,914股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.57% ；4,354,461股反对；1,402,573股弃权。
8、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
124,252,014股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.56% ；4,371,361股反对；1,402,573股弃权。
9、本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排
124,268,914股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.57% ；4,407,131股反对；1,349,903股弃权。
10、本次定向发行股份购买资产决议有效期
124,289,114股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.59% ；4,334,261股反对；1,402,573股弃权。
（三）审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》；公司关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司在表决本项议案时进行了回避，对本项议案进行投票的有表决权股份总数为130,025,948股。
本议案124,274,514股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.58 % ；4,104,451股反对；1,646,983股弃权。
（四）审议通过了《定向发行股份购买资产协议》；公司关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司在表决本项议案时进行了回避，对本项议案进行投票的有表决权股份总数为130,025,948股。
本议案124,274,514股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的95.58% ；4,101,551股反对；1,649,883股弃权。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》。
本议案335,365,494股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的98.32% ；4,092,951股反对；1,651,883股弃权。
四、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年三月二十七日