上海龙头（集团）股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十七次会议于2009年3月26日下午在上海市制造局路584号召开，会议审议通过了《2009年为子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据公司2008年末贷款状况及2009年预算目标，拟在2009年度银行贷款预算额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司和公司控股比例为94.59%的上海王港华纶印染有限公司银行贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）、上海三枪（集团）有限公司
1、公司名称：上海三枪（集团）有限公司
2、注册地点：康梧路555号
3、法定代表人： 王卫民
4、经营范围： 对外贸易经济合作部批准的进出口业务，国内贸易。
5、公司经营状况：截止2008年12月31日，资产总额 1,737,023,510.82 元,负债总额 1,061,198,406.85 元，净资产 675,825,103.97 元，利润总额46,616,621.82 元，净利润 34,810,071.46 元，资产负债率61.09 %。
（二）、上海民光国际企业有限公司
1、公司名称：上海民光国际企业有限公司
2、注册地点：上海市杨浦区平凉路1398号
3、法定代表人： 程颖
4、经营范围： 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件、室内装饰、建筑装潢材料、汽车配件、五金交电、家用电器、文教用品、橡塑制品、家具、日用百货、自营进出口业务（见外经贸批文）。
5、公司经营状况：截止2008年12月31日，资产总额 337,222,557.07元,负债总额 257,839,194.25 元，净资产79,383,362.82 元，利润总额59,531,988.87 元，净利润 29,346,537.89 元，资产负债率76.46%。
（三）、上海海螺服饰有限公司
1、公司名称： 上海海螺服饰有限公司
2、注册地点： 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2682号
3、法定代表人： 程颖
4、经营范围： 服装，服饰，纺织品，服装原辅料，各类饰品（不含金银），日用百货附设分支机构。
5、公司经营状况：截止2008年12月31日，资产总额 424,559,632.41 元,负债总额 312,730,246.06 元，净资产 111,829,386.35 元，利润总额 -30,469,710.85 元，净利润 -30,596,170.40 元，资产负债率73.66%。
（四）、上海王港华纶印染有限公司
1、公司名称：上海王港华纶印染有限公司
2、注册地点：浦东龙东大道5733号
3、法定代表人： 黄杰
4、经营范围：针棉织品、化纤织品的加工、制造，印染用染化料、助剂及印染设备的销售、安装，蒸汽生产、加工，自有机械设备的融物租赁，从事货物和技术进出口业务，咨询服务。
5、公司经营状况：截止2008年12月31日，资产总额117,915,599.14 元,负债总额91,514,923.09元，净资产26,400,676.05元，利润总额 97,443.04元，净利润97,443.04元，资产负债率77.61%。
三、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额
①为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的37,000万元的银行贷款进行担保；
②为上海民光国际企业有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的1,000万元的银行贷款进行担保；
③为上海海螺服饰有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的2,500万元的银行贷款进行担保；
④为上海王港华纶印染有限公司在年度预算范围内的1,500万元银行贷款进行担保。
上述担保总额为42,000万元，授权公司总经理按相关规定签署担保协议。
四、董事会意见
本次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司（加龙头母公司投资比例合计为100%股权的）和控股子公司上海王港华纶印染有限公司银行贷款提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。
五、独立董事意见
此次公司为下属全资子公司及控股子公司银行贷款提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2009年预算目标，在2009年度银行贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。
六、累计对外担保的数量
截止2008年12月31日，本公司对外担保余额为0元。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年3月26日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-004
上海龙头（集团）股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，公司根据日常关联交易情况，对2009年度的日常关联交易预算如下：
一、2008年日常关联交易情况与2009年关联交易预算：
1、采购情况
| 关联单位 | 物资名称 | 2008年采购预算 | 2008年采购实际 | 2009年采购预算 | |||
| 采购数量 | 采购 金额 | 采购数量 | 采购 金额 | 采购数量 | 采购 金额 | ||
| (吨) | (万元) | (吨) | (万元) | (吨) | (万元) | ||
| 上海华文企业发展股份有限公司 | 印花网 | 450 | 346.71 | 350 | |||
| 第十七棉纺厂 | 棉纱 | 9.7 | 47.90 | ||||
| 上海荷叶纺织有限公司 | 棉纱 | 0.5 | 3.62 | ||||
| 上海安通针纺织品有限公司 | 棉纱 | 375 | 1,500 | 462 | 1449.28 | 450 | 1,500 |
| 上海申达二印染整有限公司 | 服装面料 | 150 | 156.65 | 100 | |||
| 上海申安纺织有限公司 | 棉纱 | 886 | 3,500 | 647 | 3,737.58 | 1000 | 4,000 |
| 上海申达进出口有限公司 | 坯布、染料 | 100 | 4 | ||||
| 合计 | 5,700 | 1,119.20 | 5,745.74 | 1450 | 5,950 | ||
2、销售情况
| 关联单位 | 物资名称 | 2008年销售预算 | 2008年销售实际 | 2009年销售预算 | |||
| 销售数量 | 销售 金额 | 销售数量 | 销售 金额 | 销售数量 | 销售 金额 | ||
| (件) | (万元) | (件) | (万元) | (件) | (万元) | ||
| 山西海螺服饰有限公司 | 衬衫 | 16,000 | 96.06 | 15,550 | 105 | ||
| 广西南宁海螺服饰有限公司 | 衬衫 | 2,200 | 11.92 | ||||
| 上海朗凡贸易有限公司 | 衬衫 | 1,500 | 9.93 | ||||
| 以上海螺服饰销售公司小计 | 衬衫 | 138,000 | 1,000 | 19,700 | 117.91 | 15,550 | 105 |
| 上海申达进出口有限公司 | 印染布 | 215 | 491 | 500 | |||
| 合计 | 1,215 | 19,700 | 608.91 | 15,550 | 605 | ||
二、定价政策和定价依据
公司与上述关联单位的采购及销售是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，定价政策和定价依据遵照公平、公开原则，符合公司和客户互惠互利需求。
三、交易目的和交易对公司的影响
公司向以上关联单位采购棉纱、加工印花网等业务，是基于长期合作关系，在价格、质量、服务等方面为公司业务带来支撑；公司通过关联单位的营销渠道销售衬衫、印染布等，有助于我司内、外贸经营与市场拓展。
2009年日常关联采购预算5,950万元，关联销售605万元，合计交易额6,555万元，以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年3月26日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-005
上海龙头（集团）股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称公司）决定于2009年5月15日下午1时30分召开2008年年度股东大会，有关会议事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2009年5月15日（星期五）下午1时30分
（二）会议地址：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
（三）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、 2008年年度董事会工作报告
2、 2008年年度监事会工作报告
3、 2008年年度独立董事工作报告
4、 2008年财务决算及2009年财务预算报告
5、 2008年年度利润分配方案
6、 2008年年报及年报摘要
7、 2009年为子公司提供担保的议案
8、 关于续聘2009年度会计师事务所的议案
9、 关于2009年度日常关联交易的议案
10、 关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案
11、 关于核销无形资产减值准备金的议案
12、 关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案
13、 关于申请变更公司经营范围的议案
14、 关于修改公司章程的议案
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2009年5月7日（星期四）下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（见附件）。
四、会议登记有关事宜：
1、登记时间：2009年5月12日（星期二）上午9:00至下午4:00。
2、登记地点：上海市制造局路584号A座底楼
3、登记方式
（1）法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代理人应持有授权委托书）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东账户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2009年5月12日及以前送达）。
五、其他事项：
办公地址：上海市制造局路584号A座4楼
邮政编码：200023
电话：（021）63159108
传真：（021）63158280
联系人：何徐琳
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年3月26日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-006
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009年3月26日下午在上海市制造局路584号召开，应到9位董事，实到8位董事，独立董事严翔燕女士因有事请假，特书面委托独立董事曹惠民先生代为行使表决权。5位监事和4位高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《2008年年度总经理工作报告》
二、《2008年年度董事会工作报告》
三、《2008年年度财务决算及2009年年度财务预算报告》
四、《2008年年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第10498号文审计确认，公司2008年实现净利润20,252,190.91元，加：年初未分配利润-85,260,989.13元，加：其他转入11,174,776.58元（公司对超额亏损(净资产负数)子公司在执行新《企业会计准则》前根据有关规定未确认的投资损失，在该子公司退出合并报表范围后，调整未分配利润），年末公司未分配利润-53,834,021.64元，本期不进行利润分配。
五、《2008年年报及年报摘要》
六、《2009年年度银行贷款授信和借款预算的议案》
七、《2009年为子公司提供担保的议案》
具体内容详见临2009-003号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。
八、《关于2009年度日常关联交易的议案》
公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见临2009-004号《上海龙头（集团）股份有限公司2009年度日常关联交易公告》。
九、《关于续聘2009年度会计师事务所的议案》
十、《关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案》
公司拟申请核销应收账款坏账准备金合计22,136,094.22元，具体情况如下：
1、上海三枪（集团）有限公司核销应收账款坏账准备金6,460,082.82元；
2、上海针织九厂核销应收账款坏账准备金11,049,977.75元；
3、上海民光国际企业有限公司核销应收账款坏账准备金1,961,516.68元；
4、上海萃众毛巾总厂核销应收账款坏账准备金1,701,003.13 元；
5、上海民光进出口有限公司核销应收账款坏账准备金767,211.60元；
6、上海华纶印染有限公司核销应收账款坏账准备金196,302.24 元。
十一、《关于核销无形资产减值准备金的议案》
上海三枪集团有限公司核销无形资产减值准备金614,999.96元。
十二、《关于制订董事会审计委员会年报工作规程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、《关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案》
因公司实际需要，现根据单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东——上海纺织（集团）有限公司提名，推选周健先生为公司董事（简历见附件）。任期同本届董事会。
十四、《关于高级管理人员变动的提案》。
根据公司经营发展需要，为进一步加强公司财务管理，健全财务管理体系，经总经理提名，拟聘任周健先生为公司财务总监（简历同前）。任期同本届董事会。
另外，凌建华女士因到龄退休，向公司董事会提出不再担任公司人事总监职务；戴自毅先生因工作调动，向公司董事会提出辞去公司副总经理一职。公司接受凌建华女士、戴自毅先生辞呈，并感谢他们在职期间为公司作出的贡献。
十五、《关于授权经营班子出售交通银行股份的议案》。
目前，根据宏观经济形势及公司经营实际需要，公司董事会拟授权经营班子，根据证券市场情况适时以合适的价格减持交通银行667.5662万股股份。
十六、《关于申请变更公司经营范围的议案》
近年来，公司按照“扁平化、实体化、专业化、集约化”要求，加速资源集聚、推进总部建设，根据公司实际经营需要，深化相关领域的管控与整合，探索信息化业务优化，拟对公司经营范围进行变更，变更主要内容为：
原公司经营范围为：
1、生产经营纺织品；
2、实业投资；
3、资产经营与管理；
4、国内贸易（除专项规定）；
5、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；
6、经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）；
现拟变更为：
1、纺织品生产及经营；
2、在国家允许投资的领域依法进行投资；
3、资产经营与管理；
4、国内贸易及零售（除专项规定）；
5、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；
6、经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）；
7、纺织工业及商业技术咨询与服务；
8、仓储运输及销售物流服务；
9、房地产开发和经营，及自有房屋租赁和物业管理；
10、计算机及企业信息化系统的四技服务。
该提案须经股东大会批准，并报有关部门审核同意。董事会提议股东大会同意公司在完成相关变更报批手续后，按最终审核批准的公司经营范围内容修改公司章程的相关内容。
十七、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会令 第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，拟对《公司章程》作如下修改：
原第一百五十五条“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
十八、《关于召开2008年年度股东大会的议案》
具体内容详见临2009-005号《上海龙头（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
以上二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三、十六、十七项议案需提交公司2008年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年3月26日
附：周健先生简历
周健先生于1962年11月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海化学纤维（集团）公司副总会计师兼财务会计部经理、上海化学纤维（集团）公司副总经理、上海化纤针织联合公司董事、副总经理。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-007
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年3月26日在上海市制造局路584号龙头股份总部召开，应到5位监事，实到5位监事，吴建平监事长主持了本次会议。
经表决，形成如下决议：
一、《公司2008年财务决算及2009年财务预算》。
二、《公司2008年年度利润分配预案》。
三、《公司2008年年报及年报摘要》。
公司监事会认为公司2008年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
四、审议通过了《审查公司2009年度日常关联交易》。
监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
五、审议通过了《公司2008年监事会工作报告》。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年3月26日