重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2009年3月16日以传真和送达方式发出，该会议于2009年3月26日上午9时在江西婺源宾馆2楼行政会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席1人，缺席1人（董事黄宝德先生委托董事武丽艳女士，独立董事伍源德先生因病缺席），监事会成员5人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《2008年度总经理工作报告》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于审议2008年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《2008年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《关于审议公司2008年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
5、通过了《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润-13,120.80万元，累积未分配利润2137.48万元。根据公司实际情况，公司提议2008年度不进行利润分配。
6、通过了《关于审议九龙发电分公司脱硫装置SGH设备报废的议案》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
公司所属九龙发电分公司脱硫装置SGH设备因腐蚀泄漏拟报废，预计报废损失694万元。
7、通过了《关于审议<公司章程>修改草案的议案》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
8、通过了《关于审议2009年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
公司2009年度预计营业收入实现224742万元，营业成本发生215934万元,费用控制在23453万元。公司2009年预计亏损14686万元，同比减亏15.81%。
9、通过了《关于审议公司发电机组委托检修维护关联交易预计情况的议案》。
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
预计2009年九龙发电分公司脱硫设备的检修维护与中电工程公司交易金额为178万元左右，白鹤电力1、2号机组的日常检修维护与中电工程公司交易金额为1501万元左右。
10、通过了《关于审议公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案》，并提请股东大会审议。
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》(临2009－9号)
11、通过了《关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案》，并提请股东大会审议。
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》(临2009－9号)
12、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案》。
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
根据公司2009年的经营管理需要，同时考虑到公司所属单位在电费、燃料等支付环节加大了票据使用力度，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将增至17亿元人民币,该存款执行人民银行规定的同期存款利率。
13、通过了《关于审议向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
14、通过了《关于调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议案》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
公司从2009年1月1日起，对于单项金额不重大的小额备用金及经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不再计提坏账准备。
15、通过了《关于对重庆渝永电力股份有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
根据（重庆）谛威（2008）（估）字第702号评估结果，公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司计提固定资产减值准备1079万元，提取减值后，其期末净资产为-433万元。
鉴于此，根据会计准则的规定，公司拟将渝永电力长期股权投资账面价值减计至零，提取长期股权投资减值准备1081万元。
16、通过了《关于启动九龙发电分公司环保迁建项目前期工作的议案》。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
17、决定召开2008年度股东大会。
赞成14票，反对0票，弃权0票。
详见《关于召开公司2008年度股东大会的通知》(编号：临2009－8号)。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO九年三月二十八日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2009－7号
重庆九龙电力股份有限公司
第五届监事会第十二次
会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年3月26日上午11时在江西婺源宾馆1楼学术报告厅召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，形成了如下决议：
一、通过了《2008年度监事会工作报告》
赞成5票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议。对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：
1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、经天职国际会计师事务所审计的公司2008年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天职国际会计师事务所为本公司出具的2008年度标准无保留意见的审计报告。
3、公司在2008年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、受托管理、办理结算业务等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。
4、公司在2008年度发生的股权转让、资产出售事项，严格按照公司的决策程序审议通过，符合国家法律法规规定，没有发现内幕交易和损害上市公司及其他股东利益的行为。
5、公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过了《关于审议公司2008年度财务决算报告的议案》
赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于审议公司2008年报及摘要的议案》
赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》
赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于推荐魏鹏同志为公司第五届监事会监事候选人的议案》，并提交股东大会审议
赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司监事会
二OO九年三月二十八日
附件：魏鹏同志简历
魏鹏同志简历
魏 鹏：男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、成都铁路局重庆分局永川车务段干事、成都铁路局重庆分局文明办协理、成都铁路局重庆分局重庆车务段党委副书记、成都铁路局重庆分局永川车务段副段长、成都铁路局重庆分局重庆南站副站长、成都铁路局重庆分局货运代理有限责任公司副总经理。现任成都铁路局多元集团重庆重铁物流有限公司总经理。
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2009－8号
重庆九龙电力股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2009年4月21日上午9时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2008年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、2008年度公司董事会工作报告
2、2008年度公司监事会工作报告
3、2008年度公司独立董事履职报告
4、2008年度公司财务决算报告
5、关于审议公司2008年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2008年年报及摘要的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于审议2009年度公司财务预算的议案
9、关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案
10、关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案
11、关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案
12、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案
13、关于选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事的议案
二、出席人员：
1、截止2009年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2008年4月16日－4月17日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联 系 人：黄青华
3、 联系电话：023-68787928
4、 传 真: 023-68787944
5、 邮政编码：400050
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○九年三月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表
出席重庆九龙电力股份有限公司2008年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2008年度公司董事会工作报告 | |||
| 2 | 2008年度公司监事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年度公司独立董事履职报告 | |||
| 4 | 2008年度公司财务决算报告 | |||
| 5 | 关于审议公司2008年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司2008年年报及摘要的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 8 | 关于审议2009年度公司财务预算的议案 | |||
| 9 | 关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案 | |||
| 10 | 关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案 | |||
| 11 | 关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 12 | 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案 | |||
| 13 | 关于选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事的议案 |
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东账号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
证券代码 600292 证券简称九龙电力编号 临2009－9号
重庆九龙电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司所属电厂及重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司拟分别与公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司（以下简称“燃料公司”）签订委托采购燃料合同，委托燃料公司2009年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。
公司拟分别与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司签订电力产品委托销售协议，在原有电力调度关系和上述三家公司义务不变的情况下，公司受托销售上述三家公司的电力产品。
在电力销售和燃料采购模式调整后，公司和燃料公司拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行电费和燃料款的结算。在采用票据结算时，将委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项，以降低公司和燃料公司的融资成本。
●上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
●上述电力产品委托销售和燃料集中采购有利于发挥电力行业的规模效应和相关专业公司优势，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行燃料款和电费的结算，可降低公司融资成本和财务费用。
一、关联交易概述
根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司所属电厂及重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司2009年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。
根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司在与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司协商的基础上，在原有电力调度关系和上述三家公司电厂义务不变的情况下，拟与上述三家公司签订电力产品委托销售协议，公司受托销售上述三家公司的电力产品。
在电力销售和燃料采购模式调整后，公司和燃料公司拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行电费和燃料款的结算。在采用票据结算时，将委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项，以降低公司和燃料公司的融资成本。
由于重庆中电狮子滩发电有限公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的全资子公司，重庆合川发电有限责任公司和重庆永川发电有限责任公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的所属单位，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
二、关联方介绍
重庆中电狮子滩发电有限公司成立于2005年10月25日，为中国电力投资集团公司全资子公司，注册资本金6000万元，公司注册地址：长寿区桃花大道狮龙花园；法定代表人：李国锋。公司经营范围为电力生产和销售；电源的开发、投资、建设、经营和管理，发电厂（站）、变电站商务运行、电力技术培训、技术服务咨询以及国家允许发电企业经营的相关业务。
重庆合川发电有限责任公司成立于2003年7月20日，为中国电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币1 36,660,000.00元。公司注册地址：重庆合川市渭溪镇；法定代表人：刘渭清。公司经营范围为火电厂开发与建设、电力生产和销售、电力技术服务及相关技术咨询。
重庆永川发电有限责任公司成立于2006年1月23日，为中国电力投资集团公司所属单位，注册资本为人民币25,921.596万元。公司注册地址：重庆永川市松溉镇横街子5号；法定代表人：赖羽。公司经营范围为从事电力生产。
三、关联交易标的基本情况
1、2009年,公司所属九龙发电分公司拟委托采购的燃煤为53万吨、燃油为250吨；重庆白鹤电力有限责任公司拟委托采购的燃煤为138万吨、燃油为650吨；重庆合川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为168万吨、燃油为800吨；重庆永川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为150万吨、燃油为500吨。
上述各委托方还将根据发电量等实际情况，对委托采购燃料的数量和金额进行适当调整。
2、公司在原有电力调度关系和委托电厂所承担义务不变的情况下，受托销售重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司2009年度电力产品，电量为重庆市电力公司下达给上述三家公司2009年度的发电量指标电量、及上述三家公司根据市场变化或有开展的其他发电权交易电量。
上述各委托方还将根据重庆市电力市场需求变化等实际情况，对委托销售的电能产品数量进行适当调整。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、公司所属九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司和重庆永川发电有限责任公司拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司2009年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。
2、在原有电力调度关系和委托电厂所承担义务不变的情况下，公司拟与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司签订电力产品委托销售协议，并按国家批复上网电价及相关规定执行结算。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
电力产品委托销售和燃料集中采购有利于发挥电力行业的规模效应和相关专业公司优势，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行燃料款和电费的结算，可降低公司融资成本和财务费用。
六、独立董事意见
公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为：上述关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日