重庆港九股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公共内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
重庆港九股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年3月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于与他方共同出资设立重庆黄磏港口物流有限公司（筹）的议案》。同意公司出资2000万元，与重庆航运建设发展有限公司、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共同出资设立重庆黄磏港口物流有限公司（筹）。详见今日公司临2009-009号公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二OO九年三月二十八日
证券代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2009—010号
重庆港九股份有限公司关于与他方共同出资
设立重庆黄磏港口物流有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公共内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
2009年3月26日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与他方共同出资设立重庆黄磏港口物流有限公司（筹）的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。会议同意公司与重庆航运建设发展有限公司、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共同出资人民币5000万元组建重庆黄磏港口物流有限公司（筹）。
公司与重庆航运建设发展有限公司、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司不存在关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。
二、出资各方情况介绍
（一）重庆航运建设发展有限公司
注册资本：人民币39576万元；经营范围：投资建设、经营、管理重庆市主要河流的航运基础设施（不含土木建筑施工），水力发电，销售变电设备、电工器材、电子仪器，电力技术咨询。
（二）重庆西彭铝产业区开发投资有限公司
注册资本：人民币2亿元。经营范围：土地项目开发（不含施工建设）；物业管理（凭相关资质证书执业）；利用自由资金对仓储、物流进行投资；标准厂房租售；有色金属销售；机电产品（不含汽车），环保材料、电子产品（不含电子出版物）、轻合金产品、通讯器材（不含无线电发射装置和卫星地面接收设施）的研究、开发、技术咨询服务，引进和技术成果转让。
三、拟设立公司的基本情况
拟设公司名称：重庆黄磏港口物流有限公司（以公司登记机关核定为准）。
拟设的重庆黄磏港口物流有限公司（筹）注册资本为5000万元，其中，公司出资2000万元，占 40%，重庆航运建设发展有限公司出资1750万元，占35%，重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共出资1750万元，占25%。注册资本分两次到位：首次出资额为1800万元，三方均以货币方式出资，其中，公司出资720万元，占40%，重庆航运建设发展有限公司出资630万元，占35%，重庆西彭铝产业区开发投资有限公司出资450万元，占25%；各方将在《公司法》允许的时间范围内，根据项目推进需要，另行约定时间按前述比例缴足其余出资。
拟设的重庆黄磏港口物流有限公司（筹）的经营范围包括：承担黄磏港口物流园及其配套服务区的开发建设，园区内土地整治出让和社区服务；货物装卸，仓储经营；水陆货物运输，代办货物运输，船舶代理；商品储存、物流配送；代理货物运输保险；港口机械、设施、设备租赁、维修。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
四、本次投资的目的和对公司的影响
为把重庆市建设成为长江上游地区的集装箱物流中心，重庆市政府提出了加快建设“一基地四港区”集装箱物流枢纽的发展规划。公司本次拟出资设立的重庆黄磏港口物流有限公司（筹）就主要负责“一基地四港区”之一的黄磏港区的建设和经营。公司通过控股重庆黄磏港口物流有限公司（筹），可进一步增强对重庆主城区港口码头资源的控制力，掌握对重庆市港口码头经营和发展的主动权。这不仅符合公司“突出主营，构筑核心竞争力”的发展思路，而且对公司可持续发展也具有十分重要的战略意义。
五、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日