青海金瑞矿业发展股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月19日，青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会四届二十一次会议审议并通过了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》，公司已于2009年3月20日在《上海证券报》上刊登了召开公司2009年度第一次临时股东大会的公告。现提示公告如下：
一、会议召开时间：
现场会议时间：2009年4月7日（星期二）下午1时30分
网络投票时间：2009年4月7日（上午9：30—11：30，下午1：00—3：00）
二、会议召开地点：
青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
三、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、参加股东会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、会议的提示性公告：
公司于2009年3月30日就本次股东大会发布提示性公告。
六、会议主要议题：
1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；
4、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4.1 交易对方
4.2 交易标的
4.3 拟购买资产定价
4.4 对价支付方式
4.5 发行价格及定价原则
4.6 发行数量及占发行后总股本的比例
4.7 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
4.8 发行股份的种类、面值
4.9 本次发行股票的限售期
4.10 上市地点
4.11 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
4.12 本次发行决议有效期
5、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易的议案》
5.1 交易标的
5.2 拟出售资产定价
5.3 拟出售资产的对价支付方式
5.4 评估基准日至实际交割日拟出售资产损益的归属
6、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》；
7、审议《资产出售协议》及《补充协议》；
8、审议《持续性关联交易协议》；
9、审议《关于提请股东大会批准豁免青海省投资集团有限公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》；
10、审议《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产、资产出售等相关事宜的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，此议案采取累积投票表决方式
12.1 选举程国勋先生为公司第五届董事会董事
12.2 选举田世光先生为公司第五届董事会董事
12.3 选举祁瑞清先生为公司第五届董事会董事
12.4 选举李军颜先生为公司第五届董事会董事
12.5 选举徐勇先生为公司第五届董事会董事
12.6 选举袁世胖先生为公司第五届董事会董事
12.7 选举陈永生先生为公司第五届董事会董事
12.8 选举王正斌先生为公司第五届董事会独立董事
12.9 选举赵永怀先生为公司第五届董事会独立董事
12.10 选举杨凯先生为公司第五届董事会独立董事
12.11 选举任萱女士为公司第五届董事会独立董事。
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，此议案采取累积投票表决方式
13.1 选举李长东先生为公司第五届监事会股东代表监事
13.2 选举杨海凤女士为公司第五届监事会股东代表监事
13.3 选举秦亚军先生为公司第五届监事会股东代表监事
14、审议《关于提请股东大会批准公司章程修正案的议案》。
七、会议出席对象：
1、截至于2009年3月30日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书格式见附件1），该代理人不必为公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司保荐代表人；
4、见证律师。
八、现场会议登记方法：
1、登记方式：
（1）法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2009年4月3日（星期五）上午9点至12点、下午2点至5点。
3、登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号青海金瑞矿业发展股份有限公司证券部。
邮政编码：810028
4、联系电话：0971-5503604、7720093
传真：0971-5507586
5、联系人：任素彩
九、其他注意事项：
与会股东交通费、食宿费自理。
十、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2009年4月7日（上午9：30—11：30，下午1：00—3：00）。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件2。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ九年三月三十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2009年4月7日（星期二）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
| 委托人签名（或单位盖章） | 受托人（签名） | ||
| 委托人持股数 | 受托人身份证号码 | ||
| 委托人证券账户 | |||
| 委托人身份证号码 | |||
| 委托日期 | |||
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
（一）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738714 | 金瑞投票 | 40 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| ST金瑞 | 1 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 2.00元 | |
| 3 | 《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 | 3.00元 | |
| 4 | 《青海金瑞矿业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | ||
| 4.1 | 交易对方 | 4.01元 | |
| 4.2 | 交易标的 | 4.02元 | |
| 4.3 | 拟购买资产定价 | 4.03元 | |
| 4.4 | 对价支付方式 | 4.04元 | |
| 4.5 | 发行价格及定价原则 | 4.05元 | |
| 4.6 | 发行数量及占发行后总股本的比例 | 4.06元 | |
| 4.7 | 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 4.07元 | |
| 4.8 | 发行股份的种类、面值 | 4.08元 | |
| 4.9 | 本次发行股票的限售期 | 4.09元 | |
| 4.10 | 上市地点 | 4.10元 | |
| 4.11 | 本次非公开发行股份前本公司滚存未分配利润的处置方案 | 4.11元 | |
| 4.12 | 本次发行决议有效期 | 4.12元 | |
| 5 | 关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易的议案 | ||
| 5.1 | 交易标的 | 5.01元 | |
| 5.2 | 拟出售资产定价 | 5.02元 | |
| 5.3 | 拟出售资产的对价支付方式 | 5.03元 | |
| 5.4 | 评估基准日至实际交割日拟出售资产损益的归属 | 5.04元 | |
| 6 | 《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》 | 6.00元 | |
| 7 | 《资产出售协议》及《补充协议》 | 7.00元 | |
| 8 | 《持续性关联交易协议》 | 8.00元 | |
| 9 | 《关于提请股东大会批准豁免青海省投资集团有限公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》 | 9.00元 | |
| 10 | 《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产、资产出售等相关事宜的议案》 | 11.00元 | |
| 12 | 《关于公司董事会换届选举的议案》（采取累积投票表决方式） | ||
| 12.1 | 选举程国勋先生为公司第五届董事会董事 | 12.01元 | |
| 12.2 | 选举田世光先生为公司第五届董事会董事 | 12.02元 | |
| 12.3 | 选举祁瑞清先生为公司第五届董事会董事 | 12.03元 | |
| 12.4 | 选举李军颜先生为公司第五届董事会董事 | 12.04元 | |
| 12.5 | 选举徐勇先生为公司第五届董事会董事 | 12.05元 | |
| 12.6 | 选举袁世胖先生为公司第五届董事会董事 | 12.06元 | |
| 12.7 | 选举陈永生先生为公司第五届董事会董事 | 12.07元 | |
| 12.8 | 选举王正斌先生为公司第五届董事会独立董事 | 12.08元 | |
| 12.9 | 选举赵永怀先生为公司第五届董事会独立董事 | 12.09元 | |
| 12.10 | 选举杨凯先生为公司第五届董事会独立董事 | 12.10元 | |
| 12.11 | 选举任萱女士为公司第五届董事会独立董事 | 12.11元 | |
| 13 | 《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票表决方式） | ||
| 13.1 | 选举李长东先生为公司第五届监事会股东代表监事 | 13.01元 | |
| 13.2 | 选举杨海凤女士为公司第五届监事会股东代表监事 | 13.02元 | |
| 13.2 | 选举秦亚军先生为公司第五届监事会股东代表监事 | 13.03元 | |
| 14 | 关于提请股东大会批准公司章程修正案的议案 | 14.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）投票举例
1、股权登记日持有“ST金瑞”A股的投资者，对公司第一项议案《关于公司向特定对象发行股份购买资产、资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意见 |
| 738714 | 金瑞投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738714 | 金瑞投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738714 | 金瑞投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。