中国中煤能源股份有限公司
第一届董事会2009年第二次会议决议
暨召开2008年度股东周年大会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2009年第二次会议通知于2009年3月17日以书面送达发出，会议于2009年3月27日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
一、 批准《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度报告及其摘要、2008年度业绩公告的议案》，并在境内外公布前述定期报告。
二、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会报告的议案》，同意将公司2008年度董事会报告提交公司2008年度股东周年大会审议。
三、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度财务决算的议案》，同意将公司2008年度财务决算提交公司2008年度股东周年大会审议。
四、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》，同意将公司2008年度利润分配预案的议案提交公司2008年度股东周年大会审议。待股东大会批准后，相关利润分配方案依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。
2008年度利润分配预案如下：
根据《公司章程》关于“分配有关会计年度的税后利润以国际财务报告准则和中国企业会计准则两种财务报表中税后利润数较少者为准”的规定，建议按照中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润人民币6,811,863,000元的30%，计人民币2,043,558,900元向股东分配现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准进行分配，每股分配人民币0.15413元。
五、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度资本支出计划的议案》，同意将公司2009年度资本支出计划提交公司2008年度股东周年大会审议。
建议2009年度公司资本开支计划安排153.99亿元，其中煤炭业务安排102.82亿元，煤化工业务安排23.04亿元，煤矿装备业务安排6.39亿元，发电业务安排12.67亿元，相关工程技术服务业务安排0.82亿元，资源综合利用及其他安排8.25亿元。
六、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》，同意将公司董事、监事2009年度薪酬的议案提交公司2008年度股东周年大会审议；独立董事对该议案发表了同意意见。
建议独立董事在公司领取薪酬，2009年度公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税由公司代扣代缴），独立董事参加公司董事会、股东大会会议及董事会组织的相关活动的差旅费用由公司承担；在中国中煤能源集团公司无任职的公司执行董事，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照其兼任的高级管理人员职务，依据《公司高级管理人员薪酬管理办法》执行；在中国中煤能源集团公司任职的公司董事不在公司领取薪酬；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。
七、 通过《关于聘请2009年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，同意将此议案提交公司2008年度股东周年大会审议。
建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年国内、国际审计师，负责本公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2009年上述工作收费共计人民币1,980万元。
八、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
九、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年度社会责任报告>的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司2008年度社会责任报告》。
十、 批准《关于暂缓投资“黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目”的议案》。
黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目是公司A股募集资金投资项目之一，原拟投入A股募集资金170.29亿元，目前已经投入约1,200万元。2008年下半年以来，受到国际金融危机的影响，国内外宏观经济形势发生显著变化。公司根据市场环境的变化，对该项目做了进一步的经济效益预测和评价工作。上述工作证明该项目在黑龙江鸡西永庆矿区实施，已难以达到原预期的经济效益。从促进公司商业利益最大化以及保护股东利益角度出发，同意暂缓对黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目的进一步投资，并由公司研究改进及替代方案。
十一、 决定于2009年6月26日召开中国中煤能源股份有限公司2008年度股东周年大会（详情见附件：中国中煤能源股份有限公司召开2008年度股东周年大会通知）。
中国中煤能源股份有限公司董事会
2009年3月27日
附件：
中国中煤能源股份有限公司
召开2008年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2009年6月26日上午9:00
会议召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店
会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
重大提案 ：
1、审议公司《2008年度董事会报告》
2、审议公司《2008年度监事会报告》
3、审议公司2008年度财务决算
4、审议公司2008年度利润分配预案
5、审议修改公司章程的议案
根据中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2009年第二次会议决议，公司决定召开2008年度股东周年大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会
2、 会议时间：2009年6月26日
3、 会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店
4、 会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会报告的议案》
2、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度监事会报告的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2009年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于修订中国中煤能源股份有限公司章程的议案》（该议案已于公司2009年2月27日召开的公司第一届董事会2009年第一次会议审议通过，详细内容请见2009年2月27日公司在上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站发布的公告，以及2009年2月28日刊登在中国证券报、上海证券报的公告。）
三、 出席会议对象
1、 截止2009年5月27日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；
2、 公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）
3、 公司董事、监事和高级管理人员；
4、 公司境内外律师。
四、 登记方法
1、 登记时间：拟出席公司2008年度股东周年大会的股东须于2009年6月5日或之前办理登记手续。
2、 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。
3、 登记手续：
法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2008年度股东周年大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司2008年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司2008年度股东周年大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、 其它事项
1、 会议方式：
联系人：周东洲、姜群、杨新民、魏清淑
电话：010-82256618、010-82256482、010-82256481、82256151
电子邮件地址：zhoudongz@chinacoal.com 、jiangqun@chinacoal.com、yangxinm@chinacoal.com、 weiqings@chinacoal.com
传真：010-82256479
2、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
中国中煤能源股份有限公司董事会
2009年3月27日
附：
授权委托书
本人（本公司）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2008年度股东周年大会：
投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会报告的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度监事会报告的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度财务决算的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度资本支出计划的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于聘请2009年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于修订中国中煤能源股份有限公司章程的议案》 | |||
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |||
| 受托人签名： | 身份证号码： | |||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||
| 注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章 | ||||
中国中煤能源股份有限公司2008年度股东周年大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||
| 股东地址 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 委托人 （法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 中国中煤能源股份有限公司 确认（盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2009─004
中国中煤能源股份有限公司
第一届监事会2009年第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2009年第二次会议通知于2009年3月17日以书面送达方式发出，会议于2009年3月27日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席都基安先生为本次会议主持人。
经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：
一、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年度报告>及其摘要、<2008年度业绩公告>的议案》
通过公司2008年度报告及其摘要、2008年度业绩公告。公司2008年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
二、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司监事会报告的议案》
通过公司2008年度监事会报告并同意将其提交公司2008年度股东周年大会审议。
三、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度财务决算的议案》
通过公司2008年度财务决算，并同意将公司2008年度财务决算提交公司2008年度股东周年大会审议。公司2008年度财务决算的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
四、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
通过公司2008年度利润分配预案，并同意将公司2008年度利润分配预案提交公司2008年度股东周年大会审议。公司2008年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
五、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》
通过《中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；《中国中煤能源股份有限公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。
六、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年度社会责任报告>的议案》
通过《中国中煤能源股份有限公司2008年度社会责任报告》，该报告反映了公司履行社会责任的实际情况。
七、 通过《关于暂缓投资“黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目”的议案》，暂缓对黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目的进一步投资并由公司研究改进及替代方案，符合公司的商业利益以及股东整体利益。
中国中煤能源股份有限公司监事会
2009年3月27日