2008年度报告摘要
百大集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-010
百大集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年3月27日在临安西子富沃德会所召开。会议应到9人，实到9人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：
1、审议通过公司《二〇〇八年度董事会工作报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《二〇〇八年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《二〇〇八年年度报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司《二〇〇八年度财务决算报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司《关于核销2008年度资产损失的议案》，同意核销以前年度已全额计提的坏帐损失268,705.00元；存货损失20,119.98元；固定资产净损失353,662.69元；对外投资损失7,253.26元。合计资产净损失649,740.93元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司《关于2007年度、2008年度财务报告审计报酬的议案》。公司2007年度财务报告审计费45万元，2008年度财务报告审计费40万元，2008年聘请浙江天健东方会计师事务所为公司申请工程项目专项贴息审核提供审计服务的费用7.2万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《二〇〇八年度利润分配预案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。
利润分配预案如下：2008年度母公司实现净利润76,991,420.84元，提取法定公积金7,699,142.08元，年初未分配利润72,238,228.69元，已分配2007年度股东利润48,535,000.76元，可供股东分配的利润92,995,506.69元。本年度拟分配普通股股利30,099,225.28元，即以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。留存以后年度分配的利润62,896,281.41元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司《二〇〇八年度大股东资金占用专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计工作的提案》，同意继续聘任浙江天健东方担任公司2009年度财务报告的审计工作，在公司整体框架、审计工作量与2008年度财务报告审计基本一致的前提下，2009年度财务报告审计服务费用为40万元。并同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司《2009年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。公司总经理基本薪酬为60万元，其他高级管理人员基本薪酬为42万元。绩效考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司《2009年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司2008年度股东大会审议。公司董事长基本薪酬为84万元，绩效考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过公司《关于聘任李喜刚为公司副总经理的议案》，聘任李喜刚先生为公司副总经理。独立董事已发表独立意见，同意聘任李喜刚为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过公司《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司《关于修订公司章程的提案》，对《公司章程》第一百五十五条进行修改，并同意提交公司2008年度股东大会审议。修改具体内容如下：
原公司章程第一百五十五条：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改后公司章程第一百五十五条：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司《关于修订投资者关系管理制度的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司《关于修订内部审计管理制度的议案》，《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》，《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2008年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年3月30日
附：李喜刚简历
李喜刚，男，1962年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长、西子联合控股有限公司投资总监；公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-011
百大集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年3月27日在临安西子富沃德会所召开。会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长吴华女士主持，形成如下决议：
一、审议通过公司《关于核销2008年度资产损失的议案》；
二、审议通过公司《2008年度财务决算报告》；
三、审议通过公司《2008年年度报告》；
四、审议通过公司《2008年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议；
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会
2009年3月30日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）王炳江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要经营业务包括百货业、旅游服务业及物业租赁。全年实现营业收入13.12亿元，实现利润总额1.01亿元。
杭州百货大楼于2008年3月1日委托给浙江银泰百货有限公司管理，管理期限20年。
通过委托管理，发挥了银泰百货的百货经营优势，公司也保证了百货业的稳定的收益。为促进双方更好的履行协议，公司积极配合银泰做好百货大楼的委托管理工作，给其经营提供便利。同时，加强对杭州百货大楼日常经营的关注，督促协议条款的切实执行。2008年3月1日至2008年12月31日，杭州百货大楼上缴利润为 6800万元。
杭州大酒店2008年面临着年初的雨雪天气、五一黄金周取消、经济调整等不利因素。酒店管理层重点开展了明确目标顾客群、梳理酒店管理体系、岗位整合以降低成本、硬件改造拓展功能四方面工作。全年实现营业收入3494 万元，利润1068万元。
商居大厦物业管理分公司重点开展了“开源节流”的各项工作，如积极参加和举办各种展销会，扩大玉石天地影响力；对收藏品市场进行装修改造，改善市场面貌，提升市场档次；开展对租赁单位的调研，提高出租率，做好租金收取工作。全年实现营业收入1607万元，利润403万元。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
■
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,597,899.61元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执行公司职务时能够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查，认真审核了公司有关财务凭证，分析了公司财务状况。经检查，公司财务、经营状况良好，公司2008年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，浙江天健东方会计师事务所出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
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(下转A16版)