浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2009年3月26日收到公司董事张祖标提交的书面辞职报告，其因个人原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，张祖标先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在此，公司董事会谨向张祖标先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2009年3月30日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2009-008
浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大事项公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期公司股价出现波动，根据深圳证券交易所股票上市规则第7.4条相关规定，公司就有关事项做以下说明：
为了支持上市公司发展，公司控股股东凯恩集团有限公司（以下简称：“凯恩集团”）近日召集相关各方就公司以现金收购凯恩集团控股的浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）60%控股权事项，同时向特定投资者非公开发行募集资金做大、做强凯恩电池的事项进行了商议，并将委托相关审计、评估机构对交易标的资产凯恩电池进行审计和评估。
公司目前已参与筹划上述股权收购和非公开发行事项，其中收购事项需等待审计和评估完成后，根据相应的结果进一步论证后方能确定；在收购事项明确后公司董事会将及时召开会议对非公开发行事项进行审议。
凯恩电池的主营产品为高倍率及超高倍率充放电镍氢动力电池和锂离子动力电池，广泛应用于各类动力工具，目前已形成年产约5000万节动力电池的规模。
截至2008年底凯恩电池未经审计的主要财务数据如下：
单位：元
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截至目前，凯恩集团、凯恩电池董事会以及公司董事会均未就上述事项做出任何决议，收购和非公开发行事项存在较大不确定性。同时，受宏观经济波动及产业政策的影响，完成收购和非公开发行后，凯恩电池对公司的影响也存在不确定性,公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2009年3月30日