北京空港科技园区股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改或否决提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
北京空港科技园区股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月28日下午2：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份147,534,183股，占公司股份总数的58.55%。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2008年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
二、审议通过了《2008年年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
三、审议通过了《2008年年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
四、审议通过了《2008年年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
五、审议通过了《2008年年度利润分配预案》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2008年度公司实现归属于母公司的净利润69,743,477.14元，加上年初未分配利润151,854,179.76元，扣除2007年年度利润分配32,200,000元，提取10%的盈余公积金10,211,998.20元，2008年期末可供股东分配的利润179,285,658.70元。
公司拟进行2008年度利润分配，以2008年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金3,528万元。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，年度审计费为35万元。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
七、审议通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
八、审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。第四届董事会董事七名，其中非独立董事四名，独立董事三名。本次股东大会选举董事采用累积投票制。非独立董事和独立董事分别选举。表决情况如下：
1、选举杭金亮先生为公司第四届董事会董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
2、选举田建国先生为公司第四届董事会董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
3、选举宣顺华先生为公司第四届董事会董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
4、选举魏宗臣先生为公司第四届董事会董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
5、选举黎建飞先生为公司第四届董事会独立董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
6、选举温京辉先生为公司第四届董事会独立董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
7、选举张立军先生为公司第四届董事会独立董事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。
根据以上选举结果，杭金亮先生、田建国先生、宣顺华先生、魏宗臣先生、黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生担任本公司第四届董事会董事，其中黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生为独立董事。
九、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。第四届监事会监事三名。本次股东大会选举监事采用累积投票制。
1、选举刘淑梅女士为公司第四届监事会监事,同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；
2、选举文洁女士为公司第四届监事会监事，同意票147,534,183票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。
根据选举结果，刘淑梅女士、文洁女士担任本公司第四届监事会监事，与职工代表监事杨大航共同组成第四届监事会。
十、审议通过了《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》。
表决结果：同意股份147,534,183股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2009年3月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2009-012
北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年3月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年3月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举杭金亮先生为公司第四届董事会董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
二、关于选举田建国先生为公司第四届董事会副董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
三、关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
选举杭金亮、田建国、宣顺华、魏宗臣、温京辉为董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员杭金亮；
选举张立军、黎建飞、魏宗臣为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员张立军；
选举温京辉、张立军、宣顺华为董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员温京辉；
选举黎建飞、张立军、田建国为董事会提名委员会委员，提名委员会主任委员黎建飞。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
四、关于聘任田建国先生为公司总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
五、关于聘任宣顺华先生、曹广山先生、张兆亮先生、谭学瑞先生为公司副总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
六、关于聘任宣顺华先生为董事会秘书的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
七、关于聘任张广月先生为公司财务总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
八、关于聘任赵云梅女士为公司人事总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
九、关于聘任杜彦英女士为公司董事会证券事务代表的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2009年3月28日
附：
非董事高管简历
曹广山，男，1974年2月出生，大学文化。历任金三峡投资顾问公司证券部业务员，海融股票软件有限公司市场部业务员，本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长，北京空港天慧咨询有限公司董事长。
张兆亮，男，1970年9月出生，大学文化，经济师。历任山东泰山石油股份有限公司职工，山东泰安鲁油股份有限公司证券部部长，本公司证券部副部长、企业管理部部长、职工代表监事、企业发展部部长、本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事。
谭学瑞，男，1951年3月出生，大专文化，工程师。历任北京市顺义县建设局技术员、顺义县一建公司工程处主任、顺义县建筑公司工程处主任、副经理。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事长兼总经理。
张广月，男，1965年8月出生，大学文化，会计师。历任北京顺义区地方工业公司财务科科员，北京国都大饭店有限公司财务部经理。现任本公司财务总监，北京空港天瑞置业投资有限公司董事，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事。
赵云梅，女，1972年12月出生，大学文化，经济师。历任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司人事总监，北京空港天地物业管理有限公司执行董事。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2009-013
北京空港科技园区股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年3月28日下午4：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，第三届监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了关于选举刘淑梅女士为第四届监事会主席的议案。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2009年3月28日