大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会会议决议公告

　　股票代码：600593            股票简称：大连圣亚         公告编号：2009-临009

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二〇〇九年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　· 本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会于2009年3月13日发出会议通知，2009年3月30日上午10：00点在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开，会议由公司董事长刘达先生主持。4位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4,140.8万股，占公司股份总数的45%。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师郑岩出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决方式审议通过了《关于公司2009年信贷额度的议案》。

　　该议案有效表决股份为4,140.8万股，与会股东经投票表决最终以4,140.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市康达律师事务所连莲、郑岩律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○九年三月三十日