国投新集能源股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届十二次董事会会议通知于2009年3月12日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2009年3月27日在合肥市召开，会议应到董事9名，实到8名，董事王维东委托张长友参加会议，会议由张长友董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2008年度财务决算报告》，并提交公司2008年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过公司2008年度利润分配预案,并提交公司2008年度股东大会审议。
根据利安达会计师事务所有限公司审计确认，截至2008 年12 月31 日，公司合并报表实现净利润1,202,700,728.53元。由于公司全资子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司及其他投资企业均未决议利润分配，截至2008 年末，母公司可供分配利润3.73亿元。以公司2008 年末总股本为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利 370,077,400元。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》，并提交公司2008年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》,并提交公司2008年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
详细内容见公司于2009年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《国投新集能源股份有限公司2008年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的刊登的《国投新集能源股份有限公司2008年年度报告摘要》
五、审议通过2008年日常关联交易执行情况及《公司2009年度日常性关联交易》的议案，并提交公司2008年度股东大会审议。
2008年，公司与安徽楚源工贸有限公司实际发生日常性关联交易总额15,980万元。预计2009年日常关联交易发生额为22,566万元。
详细内容见公司2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于2008年日常关联交易执行情况及2009年日常关联交易预计情况的公告。
根据相关规定，关联董事张长友、王维东、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决，其他3名非关联董事表决。
同意3票，弃权0票，反对0票
六、审议通过人事与薪酬委员会关于2008年度高级管理人员年度考核的议案。
2008年，公司高管人员扎实落实董事会的工作部署，确立了“市场接轨年”的工作主题，以市场机制为推动，强化企业内部管理，优化工作流程，生产作业效率得到稳步提升，经营业绩创造了历史最佳。会议审议通过了人事与薪酬委员会提出的2008年度高级管理人员年度薪酬考核方案。
同意9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，并提交公司2008年度股东大会审议。
公司拟续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。
同意9票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《审计委员会年报工作规程》。
同意9票，弃权0票，反对0票
九、审议通过关于理顺控股子公司股权关系进一步提高管理水平的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
十、审议通过修改公司《章程》的议案并,提交公司2008年度股东大会审议。
根据中国证监会[2008]57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，修改公司《章程》第197条，由：
第197条 公司可以采取现金或者股份方式分配股利。
修改为：
第197条 公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或股票方式分配股息，也可以进行中期现金分红。公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30％。
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应对未进行现金分配的原因、现金留存用途等事项按照法律法规的规定进行披露。”
详细内容见公司2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《章程》。
同意9票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过关于召开公司2008年度股东大会的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
公司定于2009年4月21日上午10:00在安徽省合肥市天鹅湖大酒店会议室召开公司2008年度股东大会，通知如下：
（一）、会议时间：2009年4月21日（星期四）上午9:30。
（二）、会议地点：安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室。
（三）、会议方式：现场方式。
（四）、会议审议事项：
1、审议《公司2008年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2008年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《公司2008年日常关联交易执行情况及2009年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议修改公司《章程》的议案；
9、审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案（见五届十一次董事会公告）；
10、审议公司2009年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案（见五届十一次董事会公告）；
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案（见五届八次董事会公告）。
（五）、出席会议人员
1、2009年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（六）、会议登记
1、登记所需文件、证件
（1）、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2009年4月16日、4月17日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部。
4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日2009年4月20日）。
（六）、其他
1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部
邮编：230061
电话：0551-2231918、2639208
传真：0551-2231819
信箱：xinji@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
3、回执及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
回 执
截至2009年4月15日，我单位（个人）持有“国投新集”（601918）股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字盖章）：
2009年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 股东大会议案 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 1 | 审议公司2008年度财务决算报告 | |||
| 2 | 审议公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 审议公司2008年度利润分配预案 | |||
| 5 | 审议公司2008年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 审议公司2008年日常关联交易执行情况及2009年度日常性关联交易的议案 | |||
| 7 | 审议续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 审议修改公司《章程》的议案 | |||
| 9 | 审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案 | |||
| 10 | 审议公司2009年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案 | |||
| 11 | 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 |
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2009-16
国投新集能源股份有限公司
五届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次监事会会议于2009年3月27日在安徽省合肥市召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席蔡玉玲、监事张金俭、李瑞金、开晓彬、赵洪波出席会议，会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2008年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2008年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2007年度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二OO九年三月三十一日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2009-17
国投新集能源股份有限公司
2008年日常关联交易执行情况及
2009年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2008年度日常关联交易执行情况
2008年，由于国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）板集煤矿、口孜东煤矿等新区建设速度的加快，公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）之间的关联交易金额增加。2008年公司与楚源工贸实际发生日常关联交易15980万元，与2008年初预计发生额13043万元相比增加2937万元。
二、公司预计2009年日常关联交易
（一）、关联交易金额预计
单位：：万元
| 序 | 协议 | 2008年发生额 | 2009年预计结算额 | 关联方 |
| 1 | 后勤服务协议 | 10,016 | 10,242 | 安徽楚源工贸有限责任公司 |
| 2 | 资产租赁协议 | 399 | 399 | |
| 3 | 工作量承包协议 | 626 | 1,118 | |
| 4 | 委托加工协议 | 3,038 | 5,000 | |
| 5 | 工矿产品销售协议 | 430 | 1,000 | |
| 6 | 绿化工程协议 | 486 | 486 | |
| 7 | 建筑工程协议 | 301 | 420 | |
| 8 | 班中餐协议 | 3,351 | ||
| 9 | 供电、供汽协议 | 684 | 550 | |
| 合 计 | 15980 | 22,566 |
（二）、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
安徽楚源工贸有限责任公司是国投煤炭公司持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。截至2008年末，该公司总资产28530.64万元。
2、关联关系
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生少量矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受国投煤炭所控制，因此上述交易均属于关联交易。
（三）、定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（四）、交易目的和交易对公司的影响
公司及公司全资子公司刘庄矿业在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司及全资子公司刘庄矿业向楚源工贸供电供汽等服务。
公司及公司全资子公司刘庄矿业与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（五）、审议程序
1、董事会表决
公司五届十二次董事会于2009年3月27日审议通过了《公司2008年日常关联交易执行情况及2009年日常关联交易的议案》，关联董事张长友、王维东、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决。
2、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）、关联交易协议签署情况
本公司及全资子公司刘庄矿业与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2009年1月1日至2009年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日