香溢融通控股集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告暨
召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香溢融通控股集团股份有限公司于2009年3月18日向全体董事书面发出了关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知，并于2009年3月28日在宁波召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名，郑勇军独立董事、黄廉熙独立董事因公未亲自出席会议，委托杨鹰彪独立董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2008年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2008年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2008年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2008年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2008年度实现净利润20,838,176.69元，按10%提取法定公积金2,083,817.67元，加上以前年度未分配利润69,437,520.74元，2008年度实际可供股东分配利润88,191,879.76元。
2008年度拟以年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0. 30元（含税），应付股利13,629,682.41元，剩余74,562,197.35元，结转下年度。
报告期末，本公司资本公积金529,915,917.42元，2008年度拟不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提2008年度贷款类资产减值准备的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于贷款类资产分类披露的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、公司2008年度报告及年报摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于支付江苏天衡会计师事务所2008年度审计费用及续聘该会计师事务所为公司审计机构的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于修改董事会预算与审计委员会年报工作规程的议案（董事会预算与审计委员会年报工作规程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十、关于担保公司年度担保计划的议案；
担保公司2009年度担保业务的担保余额不超过20亿元。担保产品为：贷款担保、履约担保、财产保全担保、消费性贷款担保、直接融资担保。担保对象主要为六类企业：第一类是拥有部分不动产抵押物、基本面良好的企业；第二类是基本面良好，资产以设备、存货为主的企业；第三类是长期战略合作的中大型企业；第四类是设备购买贷款担保；第五类是拥有较高价值的不动产的企业；第六类是企业基本面良好，同时拥有较多价值较高的财产权利企业。（担保公司年度担保计划的议案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于变更部分募集资金用途的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修改公司章程的议案；
为保持公司利润分配政策连续性和稳定性，进一步维护投资者利益，根据中国证监会［第57号令］《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关精神，拟对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行修订（黑体为修订内容），具体内容如下：
原《公司章程》第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
现修订为：
《公司章程》第一百五十四条 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展。
公司利润分配政策可通过送红股、派发现金等方式进行，也可以进行中期现金分红。
如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于调整独立董事津贴的议案；
独立董事年度津贴拟由现在的3万元/年·人，调整到5万元（含税）/年·人，自2009年起实行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于召开2008年度股东大会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、七、八、十、十一、十二、十三、十四项议案需提交股东大会审议批准。
公司定于2009年4月22日召开2008年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间： 2009年4月22日（星期三）下午13：30；
网络投票时间：2009年4月22日 上午：9：30-11：30
下午：13：00-15：00
2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）；
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
4、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2009年4月15日
（二）会议审议议案：
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务报告；
4、公司2008年度利润分配预案；
5、公司2008年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募集资金用途的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于担保公司年度担保计划的议案。
（三）出席会议对象：
1、于2009年4月15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
（四）登记办法
1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2009年4月16日至17日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：30）。异地股东信函、传真以4月17日前（含4月17日）公司收到为准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
（五）其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
附件：
1、投资者参加网络投票的操作流程；
2、现场会议授权委托书；
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2009年3月31日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
董事会决定于2009年4月22日下午1:30召开公司2008年度股东大会，对有关议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年4月22日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
本次网络投票的股东投票代码为"738830"；投票简称为“ 投票”。
一、投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738830 | 香溢投票 | 10 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2008年度财务报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2008年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 公司2008年年度报告及摘要 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于变更部分募集资金用途的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于担保公司年度担保计划的议案 | 10.00 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“香溢融通”A股股票的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他其申报内容相同：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他其申报内容相同：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、如果同一份股份通过现场和网络重复表决，以第一次为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：现场会议授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席香溢融通控股集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数: 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2009-008
香溢融通控股集团股份有限公司
第六届监事会第五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2009年3月18日向全体监事书面发出了关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，并于2009年3月28日在宁波召开。本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
监事会认为：
（一）公司依法运作情况：报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二）公司财务情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2008年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
（三） 公司最近一次募集资金实际投入情况：报告期内，公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行9,000万股普通股,实际募集资金总额61,456万元。本报告期，公司已经根据本次非公开发行股票募集资金使用可性报告，投入3个项目共39,180万元，尚余22,276万元专款专户存放。操作程序合乎法定要求，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（四）公司收购、出售资产情况：报告期内未发生收购、出售资产事项，也未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
（五）公司关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
公司2008度监事会工作报告需提交公司2008度股东大会审议通过。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审核过了《关于变更部分募集资金的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审核过了《公司2008年年度报告及摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述第一、三、四项议案提交公司股东大会审议、表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
监 事 会
2009年3月31日
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2009-009
香溢融通控股集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号文核准，公司于2008年2月4日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股发行价格为人民币6.96元，募集资金人民币62,640万元，扣除各项发行费用1,184万元，实际募集资金净额为61,456万元。截止2008年2月13日，上述募集资金已全部存入公司在中国建设银行股份有限公司宁波第一支行开立的募集资金专用帐户，并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2008）12号《验资报告》。
2008年，公司使用募集资金39,180万元，其中：出资组建浙江香溢租赁有限责任公司投入18,000万元，以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金3,180万元，出资组建浙江香溢担保有限公司投入18,000万元。截止2008年12月31日，剩余募集资金为22,276万元，另滋生利息收入460.20万元，募集资金账户实际余额22,736.20万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并于2008年2月29日与国海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2008年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、2008年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金的使用情况
募集资金使用对照表
单位：人民币（万元）
| 募集资金总额 | 61,456 | 本年度投入募集资金总额 | 39,180 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 39,180 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 设立香溢租赁公司 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100.00 | 2008年 2月 | 647．66 | 否 | 否 | ||
| 设立香溢担保公司 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100.00 | 2009年1月 | 0 | 否 | 否 | ||
| 元泰典当增资扩股 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 0 | 100.00 | 2008年3月 | 1986．16 | 是 | 是 | ||
| 德旗黄当增资扩股 | 4,779.72 | 4,779.72 | 0 | 0 | 4,779.72 | 0 | 0 | 否 | 是 | |||
| 增资腔股宁波典当 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 否 | 是 | |||
| 增资腔股恒毅典当 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 否 | 是 | |||
| 合计 | — | 61,759.72 | 61,759.72 | 39,180.00 | 39,180.00 | 22,579.72 | 63.44 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 未增资德旗典当、宁波典当、恒毅典当的原因：2008年以来世界金融危机进一步加剧，并向实体行业蔓延，对浙江经济影响很大，而公司的典当业务集中在浙江，在经济环境急剧变化的情况下，风险加剧，公司的典当业务在2008年出现了以前未发生过的风险业务，经营风险加大，有效市场压缩。 目前，公司现有的类金融业务注册资本规模已达到5.49亿元，已形成的典当、担保、租赁三者互相配合的格局，基本能够满足目前市场的需求。而且，公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目。在这样的情况下，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规模。所以，对尚未投入使用的募集资金，公司考虑不再继续投入原计划的典当增资项目。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 同上 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2008年3月31日，根据公司《公司非公开发行股票预案》，公司六届临时董事会决议通过以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金31,800,000.00元。募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，保荐机构出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
2、募集资金先期投入及置换情况
2008年3月31日，根据公司《公司非公开发行股票预案》，公司六届临时董事会决议通过以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金3,180万元。募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，保荐机构出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。
3、尚未投入的募集资金情况
尚未投入的募集资金按规定专户存储。公司拟根据实际情况变更剩余募集资金投向，按规范要求在提交董事会审议、独立董事出具意见、监事会审议后，提交股东大会审议。
具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
六、保荐人出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国海证券有限公司认为：
1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定；
2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定；
3、发行人以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规。
香溢融通控股集团股份有限公司
2009年3月31日
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2009-010
香溢融通控股集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称：增资扩股德旗典当；增资收购宁波典当；增资收购恒毅典当
●更募集资金用途：补充流动资金
●改变募集资金投向的数量： 22,579.72万元人民币
一、变更募集资金的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号文核准，公司于2008年2月14日非公开发行股票9,000万股，募集资金人民币62,640万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额61,456万元。截止目前，已投入募集资金39,180万元（投入元泰典当3,180万元，投入租赁公司18,000万元，投入担保公司18,000万元）。尚未投入募集资金22,736万元(计划投入德旗典当4,779.72万元、投入宁波典当9,000万元、投入恒毅典当8,800万元)。2008年12月31日，募集资金账户余额22,736万元（其中募集资金22,276万元，滋生利息460万元。）。经董事会决议，拟将尚未投入使用募集资金22,736万元用于补充流动资金。
公司此次变更部分募集资金的投向不涉及新项目的开展，不构成关联交易。
该议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，表决情况为9票同意，0
票反对，0票弃权。
二、变更募集资金投向的原因
公司本次非公开发行募集资金，计划全部投向包括典当、担保、租赁等类金融业务项目，是基于公司在2007年以前，典当业务经过四年外延式快速发展，取得了较好的业绩和市场前景，公司的业务规模已经不能满足市场的需求。
所以，公司在2007年在申报非公开发行时，根据当时对市场需求和公司经营能力的分析，将募集资金全部投向类金融业务。其中，投资典当约占募集资金净额的42%；同时，为了更好的为客户提供更多的服务，公司其余募集资金投资担保和租赁公司，增加担保和租赁的类金融业务形式，以能形成配合和互补。
但是，2008年以来世界金融危机进一步加剧，并向实体行业蔓延，对浙江经济影响很大，而公司的典当业务集中在浙江，在经济环境急剧变化的情况下，风险加剧，公司的典当业务在2008年出现了以前未发生过的风险业务，经营风险加大，有效市场压缩。
目前，公司现有的类金融业务注册资本规模已达到5.49亿元，已形成的典当、担保、租赁三者互相配合的格局，基本能够满足目前市场的需求。而且，公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目。在这样的情况下，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规模。所以，对尚未投入使用的募集资金，公司考虑不再继续投入原计划的典当增资项目。
公司拟将尚未投入使用的募集资金22,736万元变更为补充公司流动资金。
这有利于在当前控制典当业务扩大规模的风险，发挥尚未投入使用的募集资金的作用，减少公司财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。
三、募集资金变更后的用途
公司拟将尚未投入使用的募集资金22,736万元用于补充流动资金，作为公司业务相关的经营活动使用。
四、募集资金变更后的风险提示
公司变更募集资金用途后全部投入补充流动资金，不存在重大风险。
五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金用途的议案将提交公司2008年度股东大会审议通过后实施。
六、独立董事意见
公司独立董事一致同意将尚未投入使用的募集资金用于补充流动资金。独立董事认为：此次募集资金用途的改变，有利于在当前控制典当业务扩大规模的风险，可以节约财务费用，降低财务成本，增加公司各类业务的流动资金需求，有利于提高公司募集资金的使用效益，适时调控类金融等业务的规模和结构。本次募集资金的变更，没有发现损害中小投资者利益的情况。本次变更部分募集资金项目的程序符合相关法律、法规规定。
七、监事会意见：
公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途的相关事项进行核查，同意公司将尚未投入使用的募集资金22,736万元用于补充流动资金。监事会认为：本次变更募集资金用途有利于在当前控制典当业务扩大规模的风险，可以节约财务费用，降低财务成本，增加公司各类业务的流动资金需求，提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金使用最大化，符合全体股东的利益。本次变更部分募集资金项目的程序符合相关法律、法规规定。董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
八、保荐人意见：
经核查，保荐人认为：公司剩余募集资金项目市场环境已发生重大变化，香溢融通将剩余募集资金变更为补充流动资金，该事项的审议程序符合公司章程和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事出具了同意意见；剩余募集资金及时变更为补充流动资金，可以节约公司财务费用，提高资金使用效率，可以使公司更加主动的根据市场情况变化，调控类金融的业务规模和结构，不会产生新的风险，符合全体股东及公司的利益，本保荐人同意香溢融通将剩余募集资金变更为补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、备查文件目录
1、 公司第六届董事会第五次会议决议；
2、 监事会意见；
3、 独立董事意见；
4、 保荐人核查意见。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2009年3月31日