6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司母公司2008年度实现净利润100,653,352.52元，按10%提取法定盈余公积 10,065,335.25元，加上以前年度结转的期初未分配利润198,107,784.30 元，减2008年公司已实施对股东分配 14,902,646.37元，2008年末实际可供股东分配的利润为273,793,155.20 元。
公司拟定：以2008年末总股本352,058,684股为基数，每10股拟派发现金股息 0.50元（含税），共计派发现金股息17,602,934.20元，剩余未分配利润256,190,221 元结转至下年度；2008年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额182,422.85元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，符合股东利益。未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的情形或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内，公司全面加强了风险的控制，实行了预算管理，从而有效的降低了公司成本。
根据五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项做出的客观公正评价。公司2008年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购和出售资产，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，未损害公司利益和中小股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资 产 负 债 表
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
■
法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人:汪培镇
资 产 负 债 表(续)
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
■
法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人: 汪培镇
利 润 表
编制单位 ：新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
■
法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人:汪培镇
现 金 流 量 表
2008年度
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：人民币元
■
法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人:汪培镇
所有者权益(股东权益)变动表
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：元
■
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人：汪培镇
所有者权益(股东权益)变动表（续）
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：元
■
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人：汪培镇
所有者权益(股东权益)变动表（母公司)
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：元
■
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
所有者权益(股东权益)变动表（母公司续)
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：元
■
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人： 汪培镇
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司本期宣告清理整顿，本期不纳入合并报表范围。
新疆众和股份有限公司
董事长：刘杰
2009年3月27日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
在本次会议召开期间，会议的提案未增加、否决或变更。
二、会议召开和出席情况
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会通知于2009年3月7日以公告形式发出，会议于2009年3月28日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层大会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张晖先生主持，公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。北京市广盛律师事务所徐汝华律师、甄铁军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份66,570,800股，占公司总股本的43.03%，其中，限售流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数股66,300,000股，占公司股份总数的42.86 %；无限售条件流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数股270,800股，占公司股份总数的0.18%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用记名投票表决方式审议以下议案：
(一) 2008年度董事会工作报告
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(二) 2008年度监事会工作报告
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(三) 2008年度报告全文及摘要
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(四) 2008年度财务决算报告
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(五) 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2008年度实现净利润72,256,442.96 元，期初未分配利润－449,373,086.76 元，弥补以前年度亏损后，公司尚有累计未弥补亏损余额－347,743,487.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配，因此公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(六) 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
鉴于大信会计师事务有限公司尽职尽责地完成了公司2008年度的审计工作，经公司审计委员会建议，董事会决定继续聘用大信会计师事务有限公司承担公司2009年度财务报告的审计工作，聘用期为一年，审计费用为人民币48万元（不包括差旅费、食宿费等）。
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(七) 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
1、自2009 年度起，凡不在公司、控股股东及其他关联单位任职的董事和监事，每人每年可在公司领取津贴人民币2万元（税后）。
2、自2009 年度起，将公司独立董事津贴由原来的“每人每年3 万元（税后）”，调整为“每人每年5 万元（税后）”。除津贴外，独立董事不得从公司主要股东或者其他有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
(八)关于修改《公司章程》的议案
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
全文于3月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(九)关于修改《股东大会议事规则》的议案
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
全文于3月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(十)关于修改《董事会议事规则》的议案
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
全文于3月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(十一)关于修改《监事会议事规则》的议案
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
全文于3月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(十二)独立董事2008年度述职报告
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,570,800股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市广盛律师事务所徐汝华律师、甄铁军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议
2、北京广盛律师事务所关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2009年3月28日
长江投资实业股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2009-013
长江投资实业股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届十八次董事会议于2009年3月30日(星期一) 以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了：
一、审议通过了《关于补充修订公司章程的议案》。
根据证监会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，本公司拟对公司章程的相关内容进行修订，并进行相应的工商变更。
原章程：
第一百八十三条 公司利润分配政策为：公司利润必须先弥补以前年度的亏损，然后提取法定公积金，如有余额，由董事会提出分配预案，由股东大会审议通过后进行分配。
现修改为：
第一百八十三条 公司实施积极的利润分配办法，应遵守下列规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为：最近三年以现金或以股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
本项议案提请股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2008年度股东大会增加一项提案的议案》。
公司董事会于2009年3月26日接到控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（持股38.61%）《关于提议在长江投资实业股份有限公司2008年度股东大会上增加一项议案的提案》，要求在公司2008年度股东大会上增加《关于补充修订公司章程的议案》。经公司董事会审核，认为长江经济联合发展（集团）股份有限公司提出以上提案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，同意将上述提案补充提交2008年度股东大会审议。
调整后的公司2008年度股东大会议案为：
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度公司财务决算报告》；
4、审议《2008年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2008年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于补充修订公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会成员变动的议案》；
10、审议《公司募集资金管理制度的议案》；（经公司四届十六次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）
11、审议《关于变更监事会成员的议案》。（经公司四届三次监事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）
12、审议《长江投资实业股份有限公司独立董事2008年度述职报告》。
其他有关召开公司2008年度股东大会的事项不变。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年3月31日
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2009-014
长江投资公司
关于2008年度报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2009年3月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上刊登的《2008年年度报告》、《2008年年度报告摘要》披露有误，公司核对后补充更正如下：
一、补充说明董事会报告中“对公司未来发展的展望”
“ (1) 新年度经营计划
在新的一年里，公司的重点工作是：公司将力争改善公司财务状况，一手抓公司非物流资产的盘整和退出，一手继续加大对现代物流主业的投资和整合。
公司对现代物流主业发展的思路是：在共建共赢的理念下，不断创新落实陆交中心的盈利模式，争取陆交中心早日向社会正式发布陆上货物运输的运价指数；争取完成全国150个城市专线入驻陆交中心交易大厅；不断提升56135.com物流信息网络的点击率和影响力，加快城市配送网络和运行行情网络在国内的辐射面；争取信息平台点击率突破日20万击，会员增加至3万家。
公司经营班子将全力以赴探索创新陆上货运交易中心的盈利模式，努力将公司现代物流主业做实做强。”
二、董事会报告中“与公允价值计量相关的项目”更正前:
“与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。”
现更正为：
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
■
由于公司年度报告工作人员的疏忽，造成了以上失误，现予以更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚歉意。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年3月31日
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2009-014
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告