上海汇通能源股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第三十四次会议以书面方式通知，于2009年3月30日在上海南京西路1266号恒隆广场5701室以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会讨论审议，通过如下决议：
一、 审议通过公司《二○○八年年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
二、 审议通过《总经理二○○八年度经济工作总结及二○○九年经济工作打算》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司《董事会二○○八年度工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
四、 审议通过公司《二○○八年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
五、 审议通过公司《二○○八年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认：公司2008年度母公司税后利润为90,911,313.28 元，按规定提取10%法定公积金9,091,131.33 元，本年度未分配利润为81,820,181.95元，加年初未分配利润68,235,709.76元，公司2008年度可供股东分配利润为150,055,891.71元。
因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
六、 审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二○○九年财务审计会计师事务所》的议案；
经公司董事会审计委员会提议，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计会计师事务所。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
七、 审议通过《修改公司章程》的议案；
根据中国证监会《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》、《关于修改上市公司现金分红规定的决定》，以及上海证券交易所《股票上市规则》(2008年修订本)等有关规定，对我公司章程进行修改，本议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
八、 审议通过关于《修改上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
为充分发挥公司董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会下发的[2008]48号公告及上海证券交易所相关规定的要求，公司对《审计委员会工作细则》进行修改，本议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过关于《董事会换届选举》的议案；
公司第五届董事会任期（自2006年4月29日-2009年4月28日）即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的规定，需进行换届选举。根据公司第五届董事会提名委员会的提议，董事会提名公司第六届董事会成员名单如下：郑树昌先生、米展成先生、施蓓女士、汤震宇先生为公司第六届董事会董事候选人；于成钢先生、杨金同先生、周炯女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历请见附件）董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
十、审议《独立董事津贴》的议案；
根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴标准如下：
1、独立董事津贴为每人每年40,000元（税前）。 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。
2、除上述津贴外, 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
十一、审议《公司2008年内部控制制度自我评估报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《召开上海汇通能源股份有限公司第十八次股东大会（暨2008年年会）的有关事项》。
公司拟于2009年4月24日下午2:00召开公司第十八次股东大会（暨2008年年会）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二OO九年三月三十日
附件：
上海汇通能源股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
郑树昌简历
郑树昌，男，43岁，汉族，大学学历，毕业于上海对外贸易学院。工作经历：曾在中国华润总公司任进出口一部任副总经理；华润润华国际贸易有限公司任总经理；北京中广尔迪科技有限公司任总经理；2000年12月至今上海弘昌晟集团有限公司任董事长；2003年4月至今上海汇通能源股份有限公司任董事长。
米展成简历
米展成，男，44岁，汉族，MBA, 1986年7月毕业于解放军电子技术学院；2002年12月获美国State University of New York A t Buffalo(MBA学位)。工作经历：1986年至1990年解放军电子技术学院(现解放军信息工程大学)任教师；1990年至1992年任香港斑联贸易有限公司(香港康力集团)任研发工程师及销售；1992年至1994年任香港昆宜有限公司任市场经理；1994-2004年任北京易联通科技有限责任公司任总经理；2004年4月至2005年4月任上海轻工机械股份有限公司任常务副总经理；2005年4月至今上海汇通能源股份有限公司董事、总经理。
施蓓简历
施蓓，女，43岁，汉族，大学学历，毕业于上海外贸学院国际经济法专业。工作经历：曾任职于中国华润总公司进口二部；香港华润集团下属——香港华润化工有限公司、美国华润国际有限公司、香港隆地企业有限公司任职；北京华润物业管理有限公司任董事、副总经理；2003年4月至2004年3月于上海尔迪集团有限公司任职；2004年4月至今上海汇通能源股份有限公司任董事、副总经理。
汤震宇简历
汤震宇，男，34岁，汉族，本科学历，1997年毕业于南京大学商学院国际金融系。工作经历：于1997-1999年在中国投资银行南京分行任职；1999年至2002年于国家开发银行南京分行任职；2002年进入中泰信托投资有限责任公司，历任研究发展部高级经理、研究发展部总经理助理，信托业务管理中心总经理助理，中泰信托投资有限责任公司信托业务管理中心副总经理，现任信托业务管理中心信托管理部经理。
于成钢简历
于成钢，男，45岁，汉族，研究生学历，高级工程师。毕业于浙江大学测试技术及自动化仪表(本科)、北京航空航天大学电气系统计算应用(研究生)。工作经历：曾在航空部第六三四研究所工作；建设部IC卡应用管理领导小组办公室任技术管理处处长；创维网络系统有限公司任技术总监；香港中华通卡系统有限公司北京代表处任首席代表。
杨金同简历
杨金同，男，38岁，汉族，研究生学历，EMBA。1993年毕业于西安交通大学；2000年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位；2007年3月至今，中欧国际工商学院EMBA。工作经历：1993年至1997年任山东省电力建设第一工程公司任专职工程师；2000年至2002年任兴业证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2002年至2003年任斯威特集团战略投资部副总经理；2003年至2005年历任斯威特集团上海管理总部总裁助理、行政总裁；2005年至2006年任职于上海电气资产管理有限公司；2006年至今任呼和浩特投资有限责任公司总经理。
周炯简历
周炯，女，39岁，汉族，MBA，1992年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1999年获复旦大学MBA工商管理硕士学位。工作经历：1997年至2008年历任通用汽车（中国）投资有限公司高级会计、会计主管、财务主管、高级财务分析师、财务经理、中国区财务总监、亚太区财务经理。2008年至今任美国克莱斯勒汽车公司上海代表处财务总监。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2009-06
上海汇通能源股份有限公司
关于召开第十八次股东大会
（暨2008年年会）的通知
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2009年4月24日下午2：00召开第十八次股东大会（暨2008年年会）。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议时间：2009年4月24日下午2：00
2、 会议地点：上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室
二、会议内容：
1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会二○○八年度工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会二○○八年度工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○○九年财务审计会计师事务所》的议案；
7、审议《修改公司章程》的议案；
8、审议《董事会换届选举》的议案；
9、审议《监事会换届选举》的议案；
10、审议《独立董事津贴》的议案；
11、听取独立董事述职报告。
三、出席会议对象：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 公司聘请的法律顾问；
3、 凡在2009年4月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、 会议登记办法：
1、股东应于2009年4月21日（9:30-15:00）持上海股东帐户卡、本人身份证到上海南京西路1576号8楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东帐户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。
2、外地股东可在2009年4月21日下午3:00之前将身份证及上海股东帐户卡复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书办公室。
联系电话：62560000-147/108 传真：021-62566022
联系人：汪元刚、邵宗超
邮寄地址：上海南京西路1576号上海汇通能源股份有限公司
证券投资部
邮编：200040
五、其他：
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二OO九年三月三十日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席上海汇通能源股份有限公司相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权本次股东会议的议案。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2009-07
上海汇通能源股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议以书面方式通知，于2009年3月30日在上海南京西路1266号恒隆广场5701室召开。应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长张静仪女士主持。经监事会讨论审议，通过如下决议：
一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○○八年年度报告及摘要》；
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》和《上市公司2008年年度报告工作备忘录》、财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司2008年年度报告正文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1. 公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 本公司全体监事保证公司2008年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
二、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
三、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
四、审议通过关于《监事会换届选举》的议案。
公司第五届监事会任期（自2006年4月29日-2009年4月28日）即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的规定，需进行换届选举。现提议张静仪女士和马海光先生为公司第六届监事会监事候选人。（候选人简历请见附件）监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二OO九年三月三十日
附件：
上海汇通能源股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
张静仪简历
张静仪，女，31岁，汉族，大学学历，毕业于复旦大学计算机信息管理专业。工作经历：2001年3月至2003年10月任上海互联远程医学网络系统有限公司人事行政经理；2004年2月至2005年7月任上海弘昌晟集团有限公司总经理秘书；2005年7月至2009年2月任上海弘昌晟集团有限公司任人事行政副经理；现任上海弘昌晟集团有限公司总裁办主任。
马海光简历
马海光，男，30岁，2001年7月毕业于上海理工大学投资经济专业，2008年1月获得上海交通大学MBA学位。工作经历：2001年8月至2002年10月工作于平安证券上海营业部经纪部；2002年11月至2006年1月任上海弘昌晟集团有限公司投资部项目经理；2006 年2月至今上海汇通能源股份有限公司贸易部经理。