安徽江淮汽车股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有议案被否决的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点
会议时间：2009年3月30日上午9:00。
会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议主持人：董事长左延安先生
5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份609980404股,占公司总股本的47.33%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：
1、2008年度董事会工作报告
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
2、2008年度监事会工作报告
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
3、2008年独立董事述职报告
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
4、关于修改公司章程的议案
以特别决议方式审议通过。
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
5、2008年度报告及摘要
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
6、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
7、2008年度利润分配议案
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
9、关于2009年度日常关联交易事项的议案
关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。
同意股数162073860股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
10、关于公司董事2008年度薪酬的议案
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
12、关于放弃实施业绩股票激励计划的议案
以特别决议方式审议通过。
同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
13、关于选举第四届董事会成员的议案
以累积投票方式审议通过该项议案，选举左延安、钟荣光、安进、赵厚柱、戴茂方、俞能宏、汤书昆、许敏、赵惠芳为公司董事，其中汤书昆、许敏、赵惠芳为独立董事。具体表决结果如下:
| 姓名 | 累积票数 |
| 左延安 | 609980404 |
| 钟荣光 | 609980404 |
| 安进 | 609980404 |
| 赵厚柱 | 609980404 |
| 戴茂方 | 609980404 |
| 俞能宏 | 609980404 |
| 汤书昆 | 609980404 |
| 许敏 | 609980404 |
| 赵惠芳 | 609980404 |
14、关于选举第四届监事会成员的议案
以累积投票方式审议通过该项议案，选举王才焰、陈劲吉、江闽涛为公司监事。具体表决结果如下：
| 姓名 | 累积票数 |
| 王才焰 | 609980404 |
| 陈劲吉 | 609980404 |
| 江闽涛 | 609980404 |
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、陈军律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 安徽江淮汽车股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2008年度股东大会决议的法律意见书》。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2009年3月30日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2009-10
安徽江淮汽车股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届一次董事会会议于2009年3月30日在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安先生主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举左延安先生为公司董事长，钟荣光先生为公司副董事长。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；
1、提名委员会（5人）
主任委员：汤书昆
委员：汤书昆、左延安、安进、许敏、赵惠芳
2、战略委员会（5人）
主任委员：许敏
委员：许敏、左延安、安进、汤书昆、赵惠芳
3、审计委员会（5人）
主任委员：赵惠芳
委员：赵惠芳、左延安、安进、许敏、汤书昆
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：汤书昆
委员：汤书昆、左延安、钟荣光、许敏、赵惠芳
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任安进先生为公司总经理。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任王敏先生为公司董事会秘书。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
聘任贺佩珍女士为公司财务负责人。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任冯梁森同志为公司证券事务代表。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2009年3月30日
附件：
人员简历
左延安先生：中国国籍，高级工程师，研究生学历，毕业于清华大学经济管理学院。全国劳动模范、国务院特殊津贴享受者、第十届、十一届全国人大代表，中国汽车行业协会副会长、安徽省上市公司协会会长。历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长等职。现任江汽集团董事长、公司董事长。
钟荣光先生：新加坡国籍。1980年毕业于英国特许秘书学院，并拥有英国SheffieldHallam（雪菲尔）大学商业管理文凭。1996年升为英国特许秘书学院高级会员。历任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事、新加坡金狮亚太有限公司董事、公司副董事长。
安 进先生：中国国籍，正高级工程师，武汉理工大学管理科学与工程博士。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。历任安徽省汽车研究所所长，现任江汽集团副董事长、总裁、本公司董事、总经理。
赵厚柱先生：中国国籍，高级工程师，中国人民大学工商管理（MBA）硕士（研修）生，合肥工业大学管理科学与工程专业硕士（进修）研究生。历任合肥江淮汽车制造厂分厂厂长、生产部部长等职。现任本公司董事、副总经理。
戴茂方先生：中国国籍，正高级工程师，硕士研究生，毕业于合肥工业大学机械工程专业。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理。
严刚先生：中国国籍，硕士研究生。2006年荣获省五一劳动奖章，2008年任合肥市人大代表。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理，现任公司副总经理兼技术中心常务副主任。
佘才荣先生：中国国籍，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任国际公司总经理，现任公司副总经理兼国际公司总经理。
王敏先生：中国国籍。曾任北京武装部队装甲兵训练基地技师、教员、合肥江淮汽车制造厂纪检办主任、江汽集团人事部部长等职，近五年主要就任公司董事会秘书。
贺佩珍女士：中国国籍，会计师。历任合肥江淮汽车制造厂财务会计科科长、财务部副部长等职，近五年主要就任公司财务负责人。
冯梁森先生：中国国籍，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年起任职于公司董事会办公室，2006年至今就任公司证券事务代表。
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2009-11
安徽江淮汽车股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）四届一次监事会会议于2009年3月30日在本公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王才焰先生主持。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王才焰先生为公司第四届监事会主席。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2009年3月30日