证券代码： 600827     900923                                    编号：临2009-005

　　上海友谊集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2009年3月27日上午9：30时在上海锦江汤臣酒店会议室召开，本公司董事会董事9名，实到董事8名，浦静波董事因公未能出席会议，委托汪龙生董事出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事会成员列席本次会议。

　　经审议，本次会议以全部9票同意表决通过下列决议：

　　一、审议通过了2008年年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了2008年度公司业务报告与董事会工作报告；

　　三、审议通过了2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；

　　四、审议通过了2008年度利润分配预案；

　　根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2008年的母公司净利润为86,470,806.06 元，根据公司章程，按净利润10%的比例计提法定盈余公积金后，本年度确认的可供分配利润为77,823,725.45 元，加上年度剩余的未分配利润为192,020,821.43元，减在本年度发生的派发2007年度现金红利120,175,094.20元，年末累计可供分配利润余额为149,669,452.68元。

　　同意按2008年末公司总股本429,196,765股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利0.50元（含税），B股股东红利以美元支付；同时以资本公积金按每10股转增1股。

　　上述预案，提请公司第十六次股东大会（2008年年会）审议。

　　五、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008年度审计费用的提案；

　　根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十六次股东大会（2008年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。本事项提请公司第十六次股东大会（2008年年会）审议。

　　根据公司2008年财务报告审计的工作量和所需的工作时间，结合审计对象的资产规模，同意支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2008年度会计报表审计费60万元人民币（不含审计差旅费和报告翻译费）。

　　六、审议通过了关于为控股子公司继续担保的提案；

　　为进一步支持好美家的经营和发展，同意继续为其向上海银行虹口支行贷款5,000万元、招商银行南京西路支行贷款5,000万元、工商银行市分行营业部贷款5,000万元提供担保，贷款期限为一年。

　　同意授权公司在适当的时候确定召开第十六次股东大会（2008年年会），并安排会议相关事项。

　　第十六次股东大会议程：

　　1、审议公司2008年度业务报告与董事会工作报告；

　　2、审议公司2008年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告；

　　4、审议公司2008年度利润分配预案；

　　5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。

　　特此公告。

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月31日

　　股票简称：友谊股份 友谊B股

　　证券代码： 600827     900923                                    编号：临2009-006

　　上海友谊集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2009年3月27日上午9：30时在上海锦江汤臣洲际大酒店召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长宓秀瑜女士主持。经审议，本次会议全票表决通过如下的提案：

　　一、审议通过了公司2008年年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；

　　三、审议通过了公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告；

　　四、审议通过了公司2008年度利润分配预案；

　　五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008年度审计费用的提案。

　　特此公告。

　　上海友谊集团股份有限公司

　　监事会

　　2009年3月31日