浙江尖峰集团股份有限公司
七届四次董事会决议
暨召开2008年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇九年三月十七日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。二〇〇九年三月二十七日，会议如期在公司二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，董事许洪涛未能亲自出席本次会议，以书面委托方式，委托蒋晓萌董事长代为出席并行使表决权；五名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，全部以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
一、通过了公司2008年度总经理业务报告
董事会在审议了2008年度总经理业务报告后，认为虽然公司没有完成年初提出的2008年净利润目标，但经营班子面对复杂多变的经济环境，大力发展水泥、医药两大主业，抓住一切机遇盘活存量资产，进一步夯实了基础，增强了公司抗风险能力，工作是卓有成效的。董事会一致通过了该报告，并要求经营班子加快在建项目进度，并批准总经理提出的尖峰药业多功能实验车间技改项目。
二、通过了2008年年度报告及其摘要
三、通过了2008年度财务决算与2009年度财务预算报告
四、通过了2008年度利润分配预案
经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度公司归属于母公司股东的净利润30246577.21元，按母公司的净利润1958111.89元为基数，提取10%的法定公积金195811.19元。提取后本年度可供分配的利润为30050766.02元，加上年初未分配利润60376416.62元，本年度可供分配利润为90427182.64元。
经公司董事会研究，决定2008年度利润分配预案如下：以2008年12月31日总股本344083828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本预案需报股东大会审议。
五、通过了董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况报告
六、《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》
七、《浙江尖峰集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
八、通过了对外担保的议案
董事会一致通过了该议案，同意以下各项对外担保事宜。
（一）对控股子公司的担保
1、对于控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 借 款 单 位 | 本公司（合并） 所占权益 | 截止2008年末担保余额（万元） | 拟设定担保额度 （万元） |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 99.16% | 4600 | 10000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 99.92% | 1500 | 3000 |
| 总 计 | 6100 | 13000 |
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司向商品交易所申请成为期货交割仓库时，提供担保函，为在浙江尖峰国际贸易有限公司存放的交割货物提供相应的担保。
（二）互保
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司两家公司分别实行额度5000万元的互相担保。在以上两家公司各自履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限为一年。
（三）同意继续执行经前期股东大会批准，仍在执行中的下列担保：
| 担保对象 | 已批准的担保额度（万元） | 截止2008年末余额（万元） |
| 浙江尖峰登城水泥有限公司 | 35000 | 17000 |
| 湖北大冶尖峰水泥有限公司 | 28000 | 16500 |
本预案需报股东大会审议。
九、通过了对湖北大冶尖峰水泥有限公司增资方案
为改善湖北大冶尖峰水泥有限公司的财务结构，促进公司发展。董事会同意由浙江尖峰水泥有限公司单方向湖北大冶尖峰水泥有限公司增资一亿元（可以用其对大冶尖峰的债权进行出资）。增资方案详见下表：
| 尖峰集团 | 尖峰水泥 | 中国建材 | 合计 | |
| 原有出资（万元） | 1500 | 7500 | 6000 | 15000 |
| 本次增加（万元） | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 增资后（万元） | 1500 | 17500 | 6000 | 25000 |
| 增资后所占比例 | 6% | 70% | 24% | 100% |
责成经营班子与相关股东进行协商，办理增资事宜。
十、通过了收购浙江尖峰通信电缆有限公司股权的方案
浙江尖峰通信电缆有限公司（以下简称：尖峰电缆）现有注册资本1000万元，其中：本公司出资600万元（占60%）、浙江尖峰水泥有限公司出资100万元（占10%）、徐志毅出资300万元（占30%）。为了增强执行力，为产业转型打好基础。董事会一致通过了该方案，同意以360万元的价格收购徐志毅持有的尖峰电缆30%的股权。
十一、通过了聘请公司2009年度审计机构的预案
拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为2009年度财务报告及其他审计业务的审计机构。本预案需报股东大会审议。
十二、通过了2008年度董事会工作报告
十三、通过了召开2008年度股东大会方案
董事会决定发布公告，召开公司2008年度股东大会。
（一）会议召开时间：2009年4月27日（星期一）上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
4、审议2008年度利润分配方案；
5、审议《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；
6、审议聘请2009年度审计机构的方案；
7、审议对外担保的方案
8、审议2008年年度报告及其摘要
（四）出席对象
1、凡2009年4月22日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2009年4月23日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
特此公告
二〇〇九年三月十一日
浙江尖峰集团股份有限公司
附件 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2009-004
浙江尖峰集团股份有限公司
六届三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇九年三月十七日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知。二〇〇九年三月二十七日，会议如期在公司会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会召集人陈炳相先生主持，经审议与表决，全部以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
1、通过了公司2008年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2008年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经表决，一致通过了公司2008年年度报告及其摘要，同意提交股东大会审议。
2、通过了2008年度财务决算与2009年度财务预算报告
3、通过了公司2008年度监事会工作报告
特此公告
二〇〇九年三月十一日
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2009-005
浙江尖峰集团股份有限公司
对外担保事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司
● 本次担保数量：浙江凯恩特种材料股份有限公司5000万元；
航天通信控股集团股份有限公司5000万元。
● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保原则
● 截止本披露日，公司对外担保余额：44600万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2009年3月27日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第七届董事会第四次会议。会议应到董事九名，实到八名，董事许洪涛未能亲自出席本次会议，以书面委托方式，委托蒋晓萌董事长代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司对外担保的决议。
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司分别实行额度为5000万元的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。并提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，超出上述额度的担保，必须根据《章程》等有关规定另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司
该公司在深圳证券交易所上市，上市时间为2004年7月5日，股票代码：002012；公司注册资本：19478.93万元，注册地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号；公司法定代表人：计皓；经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。
凯恩股份的主要财务数据（单位：万元）
| 总资产 | 所有者权益 | 营业总收入 | 归属于上市公司股东的净利润 | |
| 2008年第三季度报告 | 71492.64 | 35611.87 | 29921.10 | 2386.09 |
2、航天通信控股集团股份有限公司
该公司在上海证券交易所上市，上市时间为1993年9月28日，股票代码：600677；公司注册资本：32617.24万元，注册地址：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦；公司法定代表人：杜尧；经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信、设备代维、计算机网络服务(不含互联网上网服务场所经营)；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械等。该公司与本公司没有关联关系。
航天通信的主要财务数据（单位：万元）
| 总资产 | 所有者权益 | 营业总收入 | 归属于上市公司股东的净利润 | |
| 2008年第三季度报告 | 275682.10 | 80814.32 | 251647.80 | 3670.74 |
三、担保协议的主要内容
本次通过的对浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司的担保，是与其进行互相担保，在该两家公司各自履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限一年。
四、董事会意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司经营业绩良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，公司对外担保余额：44600万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三十一日