浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600521            证券简称：华海药业         公告编号：临2009-006号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司于二OO九年三月二十五日以传真方式通知，并于二OO九年三月三十一日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第十五次临时会议，本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长陈保华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请年产100亿片出口制剂产业化项目贷款的议案》。

　　公司年产100亿片固体制剂产业化项目现已进入前期施工阶段，为保证项目的顺利实施，根据公司2009年第一次临时股东大会会议决议，公司董事会决议向中国进出口银行浙江省分行申请贷款，贷款额度为人民币叁亿元整，贷款期限为伍年。公司拟用位于临海市汛桥镇利庄村的项目用地（约182亩）的土地使用权提供抵押，待项目形成资产后，将董事会抵押权限范围内的资产一并抵押给中国进出口银行浙江省分行。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董    事 会

　　二OO九年三月三十一日